Grimoldi S.A. — AGM Information 2007

Apr 30, 2007

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

26 DE ABRIL DE 2007

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de abril de 2007, siendo las 16.20 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, los señores accionistas de Grimoldi S.A., cuya nómina consta en el Registro de Asistencia a Asambleas N° 5 a folio 14, con un porcentaje que forma quórum del 66.17 %, con la presencia de 5 accionistas por si y 2 representados, con una tenencia de 5.814.325 (cinco millones ochocientos catorce mil trecientos veinticinco) acciones ordinarias representativas de $ 5.814.325.- (pesos cinco millones ochocientos catorce mil trecientos veinticinco) de capital, que confieren derecho a 7.309.545 (siete millones trecientos nueve mil quinientos cuarenta y cinco) votos, computados los 5 votos que corresponden a las acciones de clase "A", que representan el 70.35% de los votos totales. Asisten a la Asamblea los Sres. Síndicos, Humberto Angel Gussoni, y Sergio Daniel Rodríguez miembros a su vez del Estudio Duffy Gussoni y Asociados, contadores certificantes de los Estados Contables de la sociedad, los directores titulares Jorge Alberto Grimoldi, Matías Ahumada, Alberto Ignacio Grimoldi y Alberto Luis Grimoldi, presidente del directorio, quien también preside la Asamblea. Se encuentra presente la Cra. Ofelia Sosa en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. No asiste ningún representante de la Comisión Nacional de Valores. Atento a que existe el quórum legal establecido por el art. 243 de la Ley de Sociedades, el señor presidente declara constituida la Asamblea y de inmediato pone a consideración el primer punto del Orden del Día: 1) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA. Pide la palabra el Sr. Alberto Ignacio Grimoldi quien propone sean designados los señores Exequiel Maresca y Jorge Alberto Grimoldi para firmar el acta conjuntamente con el Sr. Presidente. La propuesta es aprobada por el voto unánime de los accionistas presentes que representan 7.309.545 votos. A continuación el Sr.Presidente pone a consideración el segundo punto del Orden del Día: 2) Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inc.1 de la Ley 19550 y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. pide la palabra el señor Alberto Ignacio Grimoldi quien manifiesta que la documentación a que se refiere este punto del Orden del Día es ampliamente conocida por los Señores Accionistas por lo que estima debe ser aprobado sin objeción alguna, así como la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. Puesta a consideración la propuesta el Sr. presidente expresa que para la aprobación de la gestión del directorio deben abstenerse de votar los accionistas directores. La documentación del art. 234, así como la gestión de la Comisión Fiscalizadora se aprueba por unanimidad de votos presentes: 7.309.545 votos, mientras que la gestión del directorio es aprobada por unanimidad, con la abstención mencionada, con 1.319.107 votos. Acto seguido el Sr. Presidente pone a consideración el tercer punto del Orden del Día: 3) DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO. Pide la palabra el Sr. Alberto Ignacio Grimoldi y propone que la ganancia del ejercicio de $ 2.919.638.- tenga el siguiente destino: A Reserva Legal: $ 145.982.-;A Dividendos en efectivo: $ 650.000.-en forma proporcional a las tenencias accionarias; A Resultados no asignados: $ 2.123.656.-, quedando con esta asignación, el saldo del rubro resultados no asignados al 31 de diciembre de 2006 en $ 6.552.819.- Propone además delegar en el directorio la forma y el plazo de hacer efectivo el pago de los dividendos de acuerdo a las normas legales que regulan la materia, y que de los dividendos a pagar se efectúe la retención del impuesto a los Bienes Personales que corresponda efectuar en cada caso. La propuesta se aprueba por unanimidad de votos presentes: 7.309.545 votos. A continuación el Lic.Grimoldi pone a consideración el punto cuarto del Orden del Día: 4 ) CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO DE $ 440.577.- CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006, EN EXCESO DE $ 164.168.- SOBRE EL LIMITE DEL CINCO POR CIENTO (5%) DE LAS UTILIDADES ACRECENTADO CONFORME AL ARTÍCULO 261 DE LA LEY Nº 19.550 Y LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, ANTE EL MONTO PROPUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS. Pide la palabra el Sr. Jorge Grimoldi quien propone que en relación a las funciones Técnico- Administrativas que realizan los miembros del Directorio, se aprueben los honorarios de $ 440.577.- los cuales ya han sido cargados al Estado de Resultados. Puesta la propuesta a consideración de los accionistas, la misma es aprobada por unanimidad de votos presentes: 7.309.545 votos. Nuevamente en uso de la palabra el Sr.Presidente pone a consideración de la Asamblea el punto quinto del Orden del Día: 5 ) CONSIDERACION DE LA REMUNERACION DE LOS SINDICOS TITULARES PARA EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006. Pide la palabra el Sr.Jorge Grimoldi y propone se aprueben los honorarios abonados de $ 61.440.- a los síndicos Dres.Rodolfo David Duffy, Humberto Angel Gussoni y Sergio Daniel Rodriguez por el desempeño de sus funciones. Manifiesta asimismo que dicho monto ya ha sido cargado al Estado de Resultados. La propuesta es aprobada por unanimidad de votos presentes: 7.309.545 votos. A continuación el Sr. Presidente pone a consideración el punto sexto del Orden del Día: 6) DETERMINACION DEL NUMERO DE DIRECTORES Y DESIGNACION DE LOS MISMOS. Pide la palabra el Sr. Jorge Grimoldi quien propone sea fijado en 8 el número de directores para ejercer el mandato por un año, y se designen para el mismo a los señores: Lic.Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro Manuel Estrada, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Alejandro Juan Lucas, Ing. Matías Benito Ahumada, Sr. César Badini, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi y el Sr.Alejandro Muther como Directores Titulares y Lic. Hernán Alfredo Grimoldi, Dra.Helena María Estrada, Ing.Tomás Luis Grimoldi, Ing. Marcelo Luis Grimoldi, Ing.Carlos Bernabé Casado, Sr. Héctor Mario Gatti, Cr. Alejandro Damián Gagliano y Lic.Claudia Priano respectivamente, como Directores suplentes. En cumplimiento del art. 4° del Capítulo XX1 de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, informo el carácter de independiente o no independiente de los directores propuestos: Alberto Luis Grimoldi: no independiente; Alejandro Manuel Estrada: independiente; Jorge Alberto Grimoldi: no independiente, Alejandro Juan Lucas, no independiente; Matías Benito Ahumada: no independiente; César Badini, independiente; Alberto Ignacio Grimoldi: no independiente; Alejandro Muther, no independiente; Hernán Alfredo Grimoldi, no independiente; Helena María Estrada, independiente; Tomás Luis Grimoldi, no independiente, Marcelo Luis Grimoldi, no independiente, Carlos Bernabé Casado, no independiente, Héctor Mario Gatti, independiente; Alejandro Damián Gagliano, no independiente; Claudia Priano, no independiente. Puesta la propuesta a consideración, la misma es aprobada por unanimidad de votos presentes: 7.309.545 votos. Acto seguido el Sr. Presidente pone a consideración el punto séptimo del Orden del Dia: 7 ) ELECCION DE TRES SINDICOS TITULARES Y TRES SUPLENTES. Pide la palabra el Sr .Exequiel Maresca y propone la designación de los contadores Rodolfo David Duffy, Humberto Angel Gussoni y Sergio Daniel Rodriguez para ejercer la sindicatura titular de la sociedad y como suplentes a los Contadores Fernando Gussoni, Gustavo Gonzalez y Laura Julieta Spinedi. En cumplimiento del art.4° del Capítulo XXI de las normas de la Comisión Nacional de Valores, el Sr. Maresca informa que los síndicos propuestos son independientes, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Los Síndicos titulares, así como los Cres.Fernando Gussoni y Gustavo Gonzalez son integrantes del Estudio Duffy Gussoni y Asociados, Auditores y contadores certificantes de los Estados Contables de la sociedad. Los síndicos propuestos también son auditores y contadores certificantes de los Estados Contables de Talora S.A.,(en liquidación) sociedad vinculada a Grimoldi S.A. y de Usa Diseños S.A. sociedad controlada por Grimoldi S.A. La propuesta es aprobada por unanimidad de votos presentes: 5.814.325 votos, en este caso conforme al art. 284 de la Ley de Sociedades, sólo se computa un voto por acción. A continuación el Lic.Grimoldi pone a consideración el punto octavo del Orden del día: 8) DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL CONTADOR CERTIFICANTE DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DESIGNACIÓN DEL CONTADOR CERTIFICANTE DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007. Pide la palabra el Sr.Exequiel Maresca quien propone se apruebe la remuneración abonada durante el ejercicio al Estudio Duffy-Gussoni y Asociados por la certificación de los Estados Contables al 31 de diciembre de 2006, de $ 58.560.- Por otra parte propone sean designados los contadores Humberto Angel Gussoni, Rodolfo David Duffy, Sergio Daniel Rodriguez, integrantes del Estudio Duffy Gussoni y Asociados, para que en forma indistinta firmen como contadores certificantes del Balance General al 31 de diciembre de 2007. La propuesta se pone a consideración, aprobándose por unanimidad de votos presentes: 7.309.545 votos. Acto seguido el Sr. Presidente pone a consideración el punto noveno del Orden del día, 9) CONSIDERACION DEL PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE AUDITORIA. El Sr. Exequiel Maresca pide la palabra y propone delegar en el directorio la fijación del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio 2007, fijando un mínimo de $ 1.000.- y un máximo de $ 100.000.-, incluyendo dicho presupuesto los honorarios de sus miembros. Puesta la propuesta a consideración, la misma es aprobada por unanimidad de votos presente, 7.309.545 votos. Finalmente y nuevamente en uso de la palabra el Lic. Alberto Grimoldi, propone delegar en el Directorio las facultades de aceptar las observaciones que pudieran realizar los Organismos de Control, esto es la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a lo resuelto en la presente Asamblea. La propuesta se aprueba por unanimidad Sin más asuntos que tratar, y siendo las 16,35 horas se da por finalizado el acto. Firmado: Exequiel Ernesto Maresca, Jorge Alberto Grimoldi, Alberto Luis Grimoldi. Es copia fiel del acta transcripta a folios 108 a 110 del Libro de Actas de Asamblea N° 2.

Ing.Alberto I.Grimoldi

Apoderado