Grimoldi S.A. — AGM Information 2002

May 9, 2002

CONTENIDO

1 – Acta de Asamblea General Ordinaria del 29-4-2002

2 – Nómina de Directorio y Comisión Fiscalizadora

3 -Acta de Directorio sobre Criterios de Independencia de los directores y administradores

4 – Acta de la Comisión Fiscalizadora sobre independencia de sus miembros

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL

29 DE ABRIL DE 2002

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de 2002, siendo las 16.25 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, los señores accionistas de Grimoldi S.A., cuya nómina consta en el registro de Asistencia a Asambleas N* 5 a folio 9. De dicho registro resulta que los accionistas presentes representan en conjunto un capital de V$N 5.736.603.- (pesos v/n cinco millones setecientos treinta y seis mil seiscientos tres) con derecho a 7.298.403 (siete millones doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos tres) votos, computados los cinco votos que corresponden a las acciones clase "A". Concurren al acto 2 (dos) accionistas por sí y 5 (cinco) representados. El capital representado en la Asamblea es del 65.28 %. Asisten al acto los Síndicos titulares Dres. Humberto Angel Gussoni y Sergio Daniel Rodriguez, también en carácter de Contadores Certificantes de los Estados Contables, y los Directores Titulares Dr.Jorge Alberto Grimoldi, Ing.Matías Benito Ahumada y el Lic.Alberto Luis Grimoldi, quien preside la presente Asamblea. Se encuentra presente el representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cr.Juan Roberto Perrone. No asiste ningún representante de la Comisión Nacional de Valores. Atento a que existe el quorum legal, 65.28 %, conforme a lo establecido por el art. 243 de la Ley de Sociedades, el Lic.Alberto Grimoldi declara constituida la Asamblea y de inmediato pone a consideración de los señores accionistas el primer punto del ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA. Pide la palabra la el Dr.Jorge Grimoldi y propone sean designados el Dr.Exequiel Maresca y el Sr.Alejo Rodríguez Cacio para firmar el acta conjuntamente con el Sr.Presidente. La propuesta se aprueba por el voto unánime de los accionistas presentes que representan 7.298.403 votos. A continuación el Sr. Presidente pone a consideración el segundo punto del Orden del Día: 2) Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inc.1 de la Ley 19550 y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001. Pide la palabra el Dr.Exequiel Maresca y manifiesta que la documentación a que se refiere este punto del Orden del Día es ampliamente conocida por los Sres. Accionistas por lo que estima debe ser aprobada sin objeción alguna, así como la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. Pide la palabra el Sr.Presidente e informa que para la aprobación de la gestión del Directorio, deben abstenerse de votar los Sres. Directores Accionistas. Puesta a consideración la propuesta, tanto la documentación del art. 234 como la gestión de la Comisión Fiscalizadora es aprobada por el voto unánime de los accionistas presentes: 7.298.403 votos. La gestión del Directorio se aprueba por 1.190.238 votos, con la abstención mencionada. Acto seguido se pone a consideración de la Asamblea el punto tercero del Orden del Día: 3) DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO Pide la palabra el Dr.Jorge Grimoldi y propone que el quebranto de $ 9.496.575.- pase a nuevo ejercicio. La propuesta se aprueba por el voto unánime de los accionistas presentes que representan 7.298.403 votos. Acto seguido el Lic.Grimoldi pone a consideración el cuarto punto del Orden del Día: 4) CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO DE $ 142.200.- CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001, EL CUAL ARROJÓ QUEBRANTOS. Pide la palabra el Sr. Exequiel Maresca y propone que en relación a las funciones Técnico- Administrativas que realizan los miembros del Directorio, se aprueben los honorarios propuestos de $ 142.200.- los cuales ya han sido cargados al Estado de Resultados. Puesta la propuesta a consideración de la Asamblea se aprueba por el voto unánime de los accionistas presentes que representan 7.298.403 votos. A continuación el Sr. Presidente pone a consideración el punto quinto del Orden del Día: 5) FIJAR LA REMUNERACION DE LOS SINDICOS TITULARES PARA EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001.- Pide la palabra el Sr. Jorge Grimoldi y propone se aprueben los honorarios abonados de $ 47.040.- a los síndicos Dres.Rodolfo David Duffy, Humberto Angel Gussoni y Sergio Daniel Rodriguez por el desempeño de sus funciones. Dicho monto ya ha sido cargado al Estado de Resultados. Puesta la propuesta a consideración de la Asamblea se aprueba por el voto unánime de los accionistas presentes que representan 7.298.403 votos. El Sr.Presidente pone a consideración el punto sexto del Orden de Día: 6) DETERMINACION DEL NUMERO DE DIRECTORES Y DESIGNACION DE LOS MISMOS. Pide la palabra el Dr. Maresca y propone sea fijado en cinco el número de directores para ejercer el mandato por un año, y se designen para el mismo a los Sres.: Lic.Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro Manuel Estrada, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Alejandro Juan Lucas, e Ing. Matías Benito Ahumada como Directores Titulares e Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Dra.Helena María Estrada, Dr.Exequiel Ernesto Maresca, Ing.Carlos Enrique Bernabé Casado e Ing. Marcelo Luis Grimoldi, respectivamente, como Directores suplentes. En cumplimiento del art.4° del Capítulo XXI de las normas de la Comisión Nacional de Valores en concordancia con el art. 11 del Capítulo III de las mismas normas, informa el carácter de independiente o no independiente de los directores propuestos: Alberto Luis Grimoldi: no independiente; Alejandro Manuel Estrada: independiente; Jorge Alberto Grimoldi: no independiente; Alejandro Juan Lucas, no independiente; Matías Benito Ahumada: no independiente; Alberto Ignacio Grimoldi: no independiente; Helena María Estrada, independiente; Exequiel Ernesto Maresca, no independiente; Carlos Bernabé Casado, independiente; Marcelo Luis Grimoldi, no independiente. No habiendo objeciones la propuesta es aprobada por unanimidad de votos presentes: 7.298.403 votos. Acto seguido el Lic. Grimoldi pone a consideración de la Asamblea el punto séptimo del Orden del Día: 7) ELECCION DE TRES SINDICOS TITULARES Y TRES SUPLENTES. Pide la palabra el Dr. Jorge Grimoldi y propone la designación de los contadores Rodolfo David Duffy, Humberto Angel Gussoni y Sergio Daniel Rodriguez para ejercer la sindicatura titular de la sociedad y como suplentes a los Contadores Fernando Gussoni, Gustavo Gonzalez y Laura Julieta Spinedi. En cumplimiento del art. 4° del Capítulo XXI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, informa que los síndicos propuestos son independientes, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Los síndicos titulares, así como el Cr.Fernando Gussoni son integrantes del Estudio Duffy Gussoni y Asociados, Auditores y contadores certificantes de los Estados Contables de la sociedad. Los síndicos propuestos también son auditores y contadores certificantes de los estados contables de Argforus S.A. y Talora S.A., sociedades vinculadas con Grimoldi S.A. Los contadores Rodolfo David Duffy y Humberto Angel Gussoni son síndico titular y suplente respectivamente de Argforus S.A. Puesta la propuesta a consideración la misma el aprobada por el voto unánime de los accionistas presentes: 6.736.603 votos. En este caso, conforme al art.284 de la Ley 19550, solo se computa un voto por acción. A continuación el Sr. Presidente pone a consideración el punto octavo del Orden del Día: 8) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance General al 31 de DICIEMBRE de 2001 y designación del Contador, titular y suplente, que certificará el Balance General al 31 de diciembre de 2002. Pide la palabra el Dr.Jorge Grimoldi para proponer se apruebe la remuneración abonada durante el ejercicio al Estudio Duffy-Gussoni y Asociados por la certificación de los Estados Contables al 31 de diciembre de 2001, de $ 47.366.- Por otra parte propone sean designados los contadores Humberto Angel Gussoni, Rodolfo David Duffy, Sergio Daniel Rodriguez y Fernando Gussoni, integrantes del Estudio Duffy Gussoni y Asociados, para que en forma indistinta firmen como contadores certificantes del Balance General al 31 de diciembre de 2002. Puesta la propuesta a consideración la misma es aprobada por el voto unánime de los accionistas presentes: 7.298.403 votos. A continuación el Lic.Alberto Grimoldi propone delegar en el Directorio las facultades de aceptar las observaciones que pudieran realizar los Organismos de Control, esto es la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a lo resuelto en la presente Asamblea. Asimismo propone la designación de los Dres. Jorge Alberto Grimoldi y Exequiel Ernesto Maresca para que en forma individual e indistinta realicen todos los trámites, gestiones y diligencias que fueran necesarias a los fines de obtener la conformidad e inscripción de lo prescripto por el art.60 de la Ley de Sociedades Comerciales ante la Inspección General de Justicia mediante la declaración jurada prevista en la Resolución N° 9/87 de la Inspección General de Justicia. La propuesta del Sr. Presidente se aprueba por unanimidad. Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las 16.30 horas. Firmado: Alberto Luis Grimoldi, Exequiel Maresca, Alejo Rodríguez Cacio. Es copia fiel del acta transcripta a folios 90 a 92 del Libro de Actas de Asamblea N° 2

NOMINA DE DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZADORA

DESIGNADO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DEL 29 DE ABRIL DE 2002

APELLIDO Y NOMBRES CARGO

GRIMOLDI, Alberto Luis Presidente

ESTRADA, Alejandro Manuel Vicepresidente

GRIMOLDI, Jorge Alberto Director Titular

LUCAS, Alejandro Juan Director Titular

AHUMADA, Matías Benito Director Titular

GRIMOLDI, Alberto Ignacio Director Suplente

ESTRADA, Helena María Director Suplente

MARESCA, Exequiel Ernesto Director Suplente

CASADO, Carlos Enrique Bernabé Director Suplente

GRIMOLDI, Marcelo Luis Director Suplente

DUFFY, Rodolfo David Síndico Titular

GUSSONI, Humberto Angel Síndico Titular

RODRIGUEZ, Sergio Daniel Síndico Titular

GUSSONI, Fernando Síndico Suplente

GONZALEZ, Gustavo Ezequiel Síndico Suplente

SPINEDI, Laura Julieta Síndico Suplente

GUSSONI, Humberto Angel Contador Certificante

DUFFY, Rodolfo David Contador Certificante

RODRIGUEZ, Sergio Daniel Contador Certificante

GUSSONI, Fernando Contador Certificante

Vencimiento del Mandato: Mandato por un año hasta la fecha de la Asamblea Ordinaria que apruebe el Balance General al 31 de diciembre de 2002.-

ACTA DE DIRECTORIO

Reunión del 6 de mayo de 2002

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 6 dias del mes de mayo de 2002, siendo las 17 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores y síndico de Grimoldi S.A., Lic.Alberto Luis Grimoldi, Lic.Alejandro Manuel Estrada, Dr.Jorge Alberto Grimoldi y Dr. Sergio Daniel Rodriguez, bajo la presidencia del Lic. Alberto Luis Grimoldi a efectos de dar cumplimiento a lo requerido en el art. 4° inc. d), capítulo XXI Transparencia en el ámbito de la oferta pública, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores . En uso de la palabra el Lic.Grimoldi informa la situación de los miembros de este directorio en función a los incisos del art. 11 del capítulo III. Apartado 6. Criterios de Independencia de los directores y administradores. Incisos a, d y e) Respecto de estos incisos todos los directores se consideran independientes. Inciso b) Corresponde a este inciso el director suplente Alberto Ignacio Grimoldi. Inciso c) Corresponden a este inciso los directores: Titulares: Jorge Alberto Grimoldi y Matías Benito Ahumada. Exequiel Ernesto Maresca. Inciso f) Corresponden a este inciso los directores: Titulares. Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Juan Lucas; Suplente: Marcelo Luis Grimoldi. En consecuencia la situación de los miembros del Directorio respecto de las Normas de la Comisión Nacional de Valores es la siguiente: Titulares: Alberto Luis Grimoldi: no independiente; Alejandro Manuel Estrada: independiente; Jorge Alberto Grimoldi: no independiente; Alejandro Juan Lucas: no independiente; Matías Benito Ahumada: no independiente. Suplentes: Alberto Ignacio Grimoldi: no independiente; Helena María Estrada: independiente; Exequiel Ernesto Maresca: no independiente; Carlos Enrique Bernabé Casado: independiente; Marcelo Luis Grimoldi: no independiente. Continúa en uso de la palabra el Lic.Grimoldi e informa que copia de la presente acta debe ser enviada a la Comisión Nacional de Valores así como el acta de la reunión de la Comisión Fiscalizadora referida al mismo tema. Sin más asuntos que tratar y siendo las 17.20 se da por finalizada la reunión. Es copia fiel del acta transcripta a folio 73 del Libro de Actas de Directorio N° 6.

COMISION FISCALIZADORA DE GRIMOLDI S.A

Reunión del 6 de mayo de 2002

En la ciudad de Buenos Aires, a los 6 dias del mes mayo de 2002, siendo las 13 horas, se reúnen los miembros de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A., Dres. Sergio Daniel Rodriguez, Rodolfo David Duffy y Humberto Gussoni, a efectos de dar cumplimiento a lo requerido en el art. 4° inc. d), capítulo XXI Transparencia en el ámbito de la oferta pública, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. En uso de la palabra el Dr.Gussoni manifiesta que los miembros de esta Comisión Fiscalizadora son independientes, teniendo en cuenta lo normado por la Resolución técnica 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. A efectos de brindar mayor información manifiesta el Dr. Gussoni que miembros de esta Comisión Fiscalizadora son integrantes del Estudio Duffy Gussoni y Asociados, auditores y contadores certificantes de los Estados Contables de Grimoldi S.A. También son auditores y contadores certificantes de los Estados Contables de Argforus S.A., y Talora S.A., sociedades vinculadas con Grimoldi S.A. También expresa el Dr. Gussoni que es síndico suplente de Argforus S.A., mientras que el Dr.Rodolfo David Duffy es síndico titular de dicha sociedad. La presente acta se remite a la sociedad quien deberá tratarla en su reunión de directorio y enviarla a la Comisión Nacional de Valores. Se autoriza en la presente reunión a firmar las copias de la presente acta al Dr.Sergio Daniel Rodriguez. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 13.15 horas. Firmado: Humberto Gussoni, Rodolfo David Duffy y Sergio Daniel Rodriguez. Es copia fiel del acta transcripta a folios 168 del Libro de Actas de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A.