Grifal

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 22, 2020

Informazione Regolamentata n. 20131-8-2020		Data/Ora Ricezione 22 Aprile 2020 18:52:49	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Grifal S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	131167
Nome utilizzatore	:	GRIFALN01 - Frattini
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	22 Aprile 2020 18:52:49
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	22 Aprile 2020 18:52:50
Oggetto	:	Pubblicazione Liste Candidati Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Pubblicazione delle Liste per la Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Cologno al Serio (BG), 22 aprile 2020

Grifal S.p.A. ("Grifal" o "Società"), informa che, in vista dell'assemblea ordinaria della Società, convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15.00, presso la sede legale in Cologno al Serio, via XXIV Maggio, n. 1, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 maggio 2020, stessi ora e luogo, sono state depositate, nei termini previsti dallo Statuto, le seguenti liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto ai sensi della normativa anche regolamentare applicabile.

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

LISTA N. 1 presentata da G-Quattronove S.r.l., che detiene una partecipazione sociale pari al 68,42% del capitale sociale della Società.

La lista dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione risulta così composta:

• 1. Luigi Mario Daleffe *
• 1. Andrea Cornelli
• 1. Fabio Angelo Gritti
• 1. Giulia Gritti
• 1. Roberto Gritti
• 1. Corinna Katrin Zur Nedden Eschner
• 1. Alfio Giorgio Gritti
• * Soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza

In occasione della presentazione della lista, il suddetto azionista ha proposto altresì (i) di determinare in n. 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) di fissare in tre esercizi e, dunque, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione; (iii) di nominare Fabio Angelo Gritti alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; (iv) di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 700.000 complessivi, inclusi i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche.

LISTA N. 2 presentata congiuntamente da 4AIM SICAF S.p.A., MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia, MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia, che detengono una partecipazione sociale pari al 8,16600% del capitale sociale della Società.

La lista dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione risulta così composta:

1. Paola Boromei*

* Soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza

Rinnovo del Collegio Sindacale

LISTA N. 1 presentata da G-Quattronove S.r.l., che detiene una partecipazione sociale pari al 68,42% del capitale sociale della Società.

Sezione I - candidati alla carica di Sindaco effettivo:

• 1. Mario Papalia
• 1. Ugo Venanzio Gaspari
• 1. Paola Caterina Landini

Sezione II - candidati alla carica di Sindaco supplente:

• 1. Fabio Bettoni
• 1. Locatelli Laura

In occasione della presentazione della lista, il suddetto azionista ha proposto altresì di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento lordo annuo pari a Euro 9.000 per il Presidente ed Euro 6.000 per ciascun sindaco effettivo.

LISTA N. 2 presentata congiuntamente da 4AIM SICAF S.p.A., MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia, MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia, che detengono una partecipazione sociale pari al 8,16600% del capitale sociale della Società.

Sezione I - candidati alla carica di Sindaco effettivo:

1. Fabio Mischi

Sezione II - candidati alla carica di Sindaco supplente:

1. Maria Federica Izzo

Si informa altresì che alla data odierna non sono state presentate altre liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società.

Le suddette liste, corredate dalla relativa documentazione, sono depositate presso la Società e messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.grifal.it nella sezione Investor Relations.

In ottemperanza alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità si chiede al pubblico di evitare l'accesso presso la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto fino a quando dette misure non saranno esaurite.

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Grifal S.p.A. è un'azienda tecnologica, attiva dal 1969 nel mercato del packaging industriale, che progetta e produce imballaggi performanti ed eco-compatibili.

Grazie ai costanti investimenti in R&D, dedicati sia ai prodotti sia ai processi produttivi brevettati e realizzati in house, Grifal ha arricchito negli anni la propria offerta con tecnologie e prodotti innovativi ecocompatibili, tra cui cArtù® e cushionPaper™, rivoluzionari cartoni ondulati in grado di sostituire le plastiche e gli altri prodotti chimici per l'imballo e prodotti con carte provenienti da foreste gestite in modo sostenibile.

Grifal è anche attiva nella progettazione e produzione di macchine per l'ondulazione.

La Società dispone al suo interno di un Laboratorio di Test Certificato ISTA (International Safe Transit Association), dove vengono effettuate prove di resistenza e prove climatiche in base a standard internazionali tra cui quelli definiti da Amazon.

Il colosso dell'e-commerce ha infatti incluso Grifal nel suo network globale di fornitori certificati: APASS Network.

La strategia di Grifal prevede l'affermazione della tecnologia cArtù® e della linea di prodotti cushionPaper™ come nuovo standard di imballaggio eco-compatibile grazie alla realizzazione di una rete internazionale di siti di produzione in partnership con aziende che oggi già producono imballaggi.

La Società è una PMI Innovativa e come tale è iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle Piccole e Medie Imprese caratterizzate da una forte componente innovativa.

I codici alfanumerici sono rispettivamente "GRAL" e "WGRA21". Il codice ISIN delle azioni ordinarie è IT0005332595, mentre quello del "Warrant GRIFAL 2018-2021" è IT0005332678.

Nomad, Specialist e Corporate Broker della società è Banca Finnat Euramerica S.p.A..

Per ulteriori informazioni:

Grifal S.p.A.

Via XXIV Maggio, 1 24055 Cologno al Serio (BG)

Paolo Frattini (Investor Relations) investor.relations@grifal.it Tel. +39 035 4871477 Fax +39 035 4871444

Nomad

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Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma Mario Artigliere Tel. +39.06.69.93.32.12 Fax +39.06.69.93.32.41 m.artigliere@finnat.it

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