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Grenergy Renovables S.A. AGM Information 2021

Jul 5, 2021

1833_rns_2021-07-05_3744ee2f-681f-49fc-bdfb-22a3ca0aaf20.pdf

AGM Information

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COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE GRENERGY RENOVABLES, S.A. 5 de julio de 2020

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a GRENERGY RENOVABLES, S.A. (en adelante, "GRENERGY"):

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Acuerdos aprobados por la Junta General Ordinaria de accionistas de GRENERGY RENOVABLES, S.A

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Grenergy Renovables SA, celebrada en primera convocatoria el día 29 de junio de 2021, en Rafael Botí 26, 28023 Madrid, a las 16:00 horas, ha aprobado todos los acuerdos enumerados en el Orden del Día incluidos en la convocatoria de la Junta General, que fue objeto de comunicación como Hecho Relevante al mercado con fecha 28 de mayo de 2021 y se publicó en la página web corporativa de la Sociedad (www.grenergy.eu) y en el diario La Razón con fecha 28 de mayo de 2021.

Se acompaña a continuación un resumen de los acuerdos aprobados por la Junta General Ordinaria y se acompaña asimismo como Anexo Único el resultado de las votaciones.

En Madrid, a 5 de julio de 2021.

_________________________________ D. David Ruiz de Andrés Presidente del Consejo de Administración GRENERGY RENOVABLES, S.A.

Punto 1º.

Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Las cuentas anuales individuales y el informe de gestión han sido verificadas por el auditor de cuentas de la Sociedad, Ernst & Young Auditores S.L.

Punto 2º.

Aprobar las Cuentas Anuales Consolidadas (Estado de Situación Financiera Consolidada, Estado de Resultado Global Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estados de Flujos de Efectivo Consolidados, y Memoria Consolidada) e Informe de Gestión Consolidado de la Sociedad y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado han sido verificadas por el auditor de cuentas de la Sociedad, Ernst & Young Auditores S.L.

Punto 3º.

Aprobar la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2020.

Punto 4º.

Aprobar la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Punto 5º.

  • 5.1. Incluir un nuevo artículo 9.bis para establecer el voto adicional por lealtad.
  • 5.2. Incluir un nuevo artículo 20.bis para establecer la posibilidad de asistencia a la Junta General por medios electrónicos o telemáticos y para establecer la posibilidad de celebración de las Juntas exclusivamente telemáticas.
  • 5.3. Modificar el artículo 26 para prever que, en caso de que se constituya una Comisión Ejecutiva, al menos dos de sus miembros sean consejeros no ejecutivos, siendo al menos uno de ellos independiente.

Punto 6º.

  • 6.1. Modificar artículo 15.2 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, para incluir una letra g) para prever información obligatoria que se debe poner a disposición de los accionistas con la convocatoria de la Junta General, en caso de que existan salvedades en el informe de auditoría.
  • 6.2. Incluir un nuevo artículo 17 bis para regular la asistencia remota por medios electrónicos o telemáticos y la posibilidad de celebración de Junta General exclusivamente telemática.

Punto 7º.

Informar a la Junta General sobre la modificación al Reglamento del Consejo de Administración.

Punto 8º.

Aprobar de forma consultiva el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondientes al ejercicio 2020.

Punto 9º.

Aprobar que la retribución para los consejeros en su condición de tales para el ejercicio 2021 ascienda a un importe máximo conjunto de 252.000 euros (sin incluir la prima de un seguro de responsabilidad civil de consejeros que no superará los 50.000 euros).

Punto 10º.

Aprobar que la retribución para los consejeros ejecutivos por sus funciones ejecutivas para el ejercicio 2020 ascienda a un importe máximo conjunto de 314.322,35 euros (sin incluir la Seguridad Social a cargo de la empresa, la retribución mediante la participación de los consejeros ejecutivos en el Plan de Opciones sobre Acciones o la prima de un seguro de responsabilidad civil de consejeros que no superará los 50.000 euros).

Punto 11º.

Fijar el número de miembros que componen el Consejo de Administración de Grenergy Renovables S.A. en ocho (8) miembros, dentro del número mínimo y máximo previsto en los Estatutos Sociales.

Punto 12º.

  • 12.1. Nombrar a Doña María Merry del Val Mariátegui como consejera, con la categoría de dominical.
  • 12.2. Nombrar a Doña Teresa Quirós Álvarez como consejera, con la categoría de independiente.

Punto 13º.

Modificar la categoría de consejero de Don Antonio Francisco Jiménez Alarcón que pasará de ser consejero ejecutivo a consejero dominical a 31 de diciembre de 2021.

Punto 14º.

Autorizar al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para aumentar el capital social durante un plazo de cinco años y hasta la cantidad máxima de la mitad del capital social, conforme a lo dispuesto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social.

Punto 15º.

Autorizar al Consejo de Administración de la sociedad , con facultades de sustitución, para emitir, en una o varias ocasiones, obligaciones convertibles en nuevas acciones de la Sociedad, así como otros valores análogos que puedan dar derecho, directo o indirectamente, a la suscripción de acciones de la Sociedad, durante un plazo de cinco años, con el límite máximo de un importe conjunto de doscientos millones de euros (200.000.000 €), pudiendo determinar las bases y modalidades de la conversión, canje o ejercicio, aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión; y excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas de las emisiones hasta un límite máximo del 20%.

Punto 16º.

Autorizar a la Sociedad o sus sociedades filiales puedan adquirir, en una o varias veces, acciones propias de acuerdo con lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital. Revocación de las autorizaciones anteriores.

Punto 17º

Autorizar al Consejo de Administración de la sociedad para la posible adquisición, enajenación o aportación a otra sociedad de activos esenciales conforme al artículo 160.1.f) de la Ley de Sociedades de Capital.

Punto 18º

Autorizar para la reducción del plazo de la convocatoria de las juntas generales extraordinarias de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.

Punto 19º

Delegar facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados en esta sesión.

Punto 20º

Debido a la intervención de notario en la Junta no se sometió a aprobación la redacción del acta, teniendo a todos los efectos la consideración de acta, el acta notarial.

Anexo Único

Junta General Ordinaria de Accionistas de Grenergy Renovables, S.A., de 29 de junio de 2021

QUORUM DE ASISTENCIA

Total accionistas presentes 30
Total acciones presentes titulares 19.884.244
Total
porcentaje accionistas presentes		 71,2010%
Total accionistas representados 16
Total acciones representadas 240.768
Total porcentaje representados 0,8621%
Total accionistas entre presentes y representados 46
Total
acciones entre presentes y representados		 20.125.012
Total porcentaje accionistas presentes y representados 72,0632%

RESULTADO DE LAS VOTACIONES

Punto 1 (Balance
Pérdidas
Aprobar
las
Cuentas
Anuales
, Cuenta
de
y Ganancias,
Estado
de
Cambios
en el
Patrimonio
Neto,
Estado
de
Flujos
de
Efectivo
y Memoria)
e
Gestión
Informe
de
de
la
Sociedad
correspondientes
al
social
cerrado
ejercicio
el
31
de
diciembre
de
2020.		 A favor En contra Abstenciones
Totales 19.636.649 0 58
de
%
votos		 99,9997% 0,0000% 0,0003%
Punto 2 Situación
Aprobar
las
Anuales
Consolidadas
(Estado
de
Financiera
Cuentas
Consolidada,
Estado
de
Resultado
Global
Consolidado,
Estado
de
Cambios
en
el
Patrimonio
Neto
Consolidado,
Estados
de
Flujos
de
Efectivo
Consolidados,
y
Gestión
Memoria
Consolidada)
e Informe
de
Consolidado
de
la
Sociedad
y sus
sociedades
dependientes,
correspondientes
al
ejercicio
social
cerrado
el
31
de
diciembre
de
2020.		 A favor En contra Abstenciones
Totales 19.636.649 0 58
%
de
votos		 99,9997% 0,0000% 0,0003%
Punto 3 Aprobar la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio
2020.		 A favor En contra Abstenciones
Totales 19.636.707 0 0
de
%
votos		 100,0000% 0,0000% 0,0000%
Punto 4 gestión
Administración
Aprobar
la
social
del
Consejo
de
durante
el
ejercicio
social
cerrado
el
31
de
diciembre
de
2020.		 A favor En contra Abstenciones
Totales 19.636.707 0 0
%
de
votos		 100,0000% 0,0000% 0,0000%
Punto 5.1 un nuevo artículo
Incluir
9.bis
para establecer
el
voto
adicional
por lealtad.		 A favor En contra Abstenciones
Totales 17.422.931 1.899.220 314.556
%
de
votos		 88,7263% 9,6718% 1,6090%
Punto 5.2 un nuevo artículo
Incluir
20.bis
para establecer
la
posibilidad
de
asistencia
a la
electrónicos
o telemáticos
Junta
General
por medios
y para establecer
la
celebración
telemáticas
posibilidad
de
de
las
exclusivamente
Juntas		 A favor En contra Abstenciones
Totales 18.809.734 826.973 0
de
%
votos		 95,7886% 4,2114% 0,0000%
Punto 5.3 artículo
Modificar
el
26
para prever que, en caso de
que se constituya
una
Comisión
Ejecutiva,
al
menos dos
de
sus miembros
sean consejeros
no
siendo
al
menos uno de
ellos
independiente.
ejecutivos,		 A favor En contra Abstenciones
Totales 19.636.707 0 0
%
de
votos		 100,0000% 0,0000% 0,0000%
Punto 6.1 artículo
Modificar
del
Reglamento
de
la
General
de
Accionistas,
15.2
Junta
para
g)
para prever información
incluir
una letra
obligatoria
que se debe
poner a
disposición
de
los
accionistas
con la
convocatoria
de
la
General,
Junta
en caso
auditoría
informe
de
que existan
salvedades
en el
de		 A favor En contra Abstenciones
Totales 19.636.707 0 0
de
%
votos		 100,0000% 0,0000% 0,0000%
Punto 6.2 un nuevo artículo
Incluir
17
bis
para regular
la
asistencia
remota
por medios
electrónicos
o telemáticos
celebración
y la
posibilidad
de
de
General
Junta
telemática
exclusivamente		 A favor En contra Abstenciones
Totales 18.809.734 826.973 0
de
%
votos		 95,7886% 4,2114% 0,0000%
Punto 7 modificación
Informar
a la
Junta
General
sobre
la
al
Reglamento
del
Consejo
Administración
de		 A favor En contra Abstenciones
Totales
%
de
votos		 (punto informativo no sometido a votación)
Punto 8 Aprobar
de
forma
consultiva
el
informe
anual
sobre
remuneraciones
de
los
consejeros
correspondientes
al
ejercicio
2020.		 A favor En contra Abstenciones
Totales 18.249.558 1.322.919 64.230
%
de
votos		 92,9359% 6,7370% 0,3271%
Punto 9 retribución
en su condición
Aprobar
que la
para los
consejeros
de
tales
para el
máximo
ejercicio
ascienda
a un importe
conjunto
de
euros (sin
2021
252.000
incluir
la
prima
de
un seguro de
responsabilidad
civil
de
consejeros
que no
superará
los
euros)
50.000
Totales
%
de
votos		 A favor
19.572.535
99,6732%		 En contra
0
0,0000%		 Abstenciones
64.172
0,3268%
Punto 10 retribución
por sus funciones
Aprobar
que la
para los
consejeros
ejecutivos
máximo
ejecutivas
para el
ejercicio
2020
ascienda
a un importe
conjunto
de
euros (sin
incluir
la
Seguridad
Social
a cargo de
la
empresa, la
314.322,35
retribución
participación
mediante
la
de
los
consejeros
ejecutivos
en el
Plan
de
sobre
o la
de
un seguro de
responsabilidad
civil
de
Opciones
Acciones
prima
que no superará
euros)
consejeros
los
50.000		 A favor En contra Abstenciones
Totales 19.516.305 56.230 64.172
de
%
votos		 99,3869% 0,2864% 0,3263%
Punto 11 número
Administración
Fijar
el
de
miembros
que componen el
Consejo
de
de
(8)
número
mínimo
Grenergy
Renovables
S.A.
en ocho
miembros,
dentro
del
y
máximo
previsto
en los
Sociales.
Estatutos		 A favor En contra Abstenciones
Totales 19.290.082 282.553 64.072
%
de
votos		 98,2348% 1,4389% 0,3263%
Punto 12.1 María
Mariátegui
Nombrar
a Doña
Merry
del
Val
como consejera,
con la
categoría
de
dominical.		 A favor En contra Abstenciones
Totales 18.965.761 606.816 64.130
de
%
votos		 96,5832% 3,0902% 0,3266%
Punto 12.2 Álvarez
Quirós
categoría
Nombrar
como consejera,
con la
de
a Doña
Teresa
independiente.		 A favor En contra Abstenciones
Totales 19.636.649 0 58
de
%
votos		 99,9997% 0,0000% 0,0003%
Punto 13 categoría
Jiménez
Alarcón
Modificar
la
de
consejero
de
Antonio
Francisco
Don
que pasará
de
ser consejero
ejecutivo
a consejero
dominical
a 31
de
diciembre
de
2021.		 A favor En contra Abstenciones
Totales 19.354.096 282.553 58
%
de
votos		 98,5608% 1,4389% 0,0003%
Punto 14 Administración
sustitución
Autorizar
al
Consejo
de
, con facultades
de
, para
aumentar
el
capital
social
durante
un plazo
de
cinco
años
y hasta
la
cantidad
máxima
artículo
de
la
mitad
del
capital
social,
conforme
a lo
dispuesto
en el
297.1.b)
de
la
de
Sociedades
de
Capital,
con la
facultad
de
excluir
el
derecho
Ley
suscripción
un límite
de
preferente
hasta
del
20%
del
capital
social.		 A favor En contra Abstenciones
Totales 18.000.046 1.636.661 0
de
%
votos		 91,6653% 8,3347% 0,0000
Punto 15 Administración
, con facultades
Autorizar
al
Consejo
de
de
la
sociedad
de
sustitución
, para emitir,
en una o varias
ocasiones,
obligaciones
convertibles
en
así
análogos
de
la
Sociedad,
valores
que puedan
nuevas acciones
como otros
suscripción
dar
derecho,
directo
o indirectamente,
a la
de
acciones
de
la
límite
máximo
Sociedad,
durante
un plazo
de
cinco
con el
de
un importe
años,
euros (200
€)
conjunto
de
doscientos
millones
de
.000.000
, pudiendo
conversión
determinar
las
bases
y modalidades
de
la
, canje
o ejercicio,
cuantía
aumentar
el
capital
en la
necesaria
para atender
las
solicitudes
de
conversión;
suscripción
y excluir
el
derecho
de
preferente
de
los
accionistas
de
un límite
máximo
las
hasta
del
emisiones
20%.		 A favor En contra Abstenciones
Totales 18.429.932 1.206.775 0
%
de
votos		 93,8545% 6,1455% 0,0000%
Punto 16 Autorizar
a la
Sociedad
o sus sociedades
filiales
puedan
adquirir,
en una o varias
artículo
veces, acciones
propias
de
acuerdo
con lo
previsto
en el
146
de
la
Ley
Revocación
de
Sociedades
de
Capital.
de
las
autorizaciones
anteriores.
Totales		 A favor
19.572.577		 En contra
58		 Abstenciones
64.072
%
de
votos		 99,6734% 0,0000 0,3263%
Punto 17 Administración
al
de
de
la
sociedad
para la
posible
Autorizar
Consejo
adquisición
, enajenación
o aportación
a otra
sociedad
de
activos
esenciales
artículo
conforme
al
160.1.f)
de
la
de
Sociedades
de
Capital.
Ley		 A favor En contra Abstenciones
Totales 18.957.443 531.931 147.333
de
%
votos		 96,5408% 2,7089% 0,7503%
Punto 18 reducción
Autorizar
para la
del
plazo
de
la
convocatoria
de
las
juntas
generales
conformidad
artículo
extraordinarias
de
accionistas
de
con lo
dispuesto
en el
515
de
la
de
Sociedades
de
Capital.
Ley		 A favor En contra Abstenciones
Totales 18.957.501 679.206 0
de
%
votos		 96,5411% 3,4589% 0,0000%
Punto 19 Delegar
facultades
para formalizar,
interpretar,
subsanar,
ejecutar
e inscribir,
en
sesión
su caso, los
acuerdos
adoptados
en esta		 A favor En contra Abstenciones
Totales 19.636.707 0 0
de
%
votos		 100% 0,0000% 0,0000%

Grenergy Renovables S.A. posee acciones en autocartera que, conforme a lo establecido en el artículo 148 de la Ley de Sociedades de Capital, se computan en la Junta General a efectos de quorum de constitución y de adopción de acuerdos, pero no votan al quedar en suspenso el ejercicio de los derechos de voto y demás derechos políticos. En el cálculo del porcentaje que representan sobre el capital concurrente las votaciones a favor y en contra y las abstenciones, se ha tenido en cuenta el efecto derivado de la autocartera

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