Green Resource Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 13, 2026

그린리소스/주주총회소집결의/(2026.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		인천시 서구 파랑로 470, 그린리소스 4층 대강당
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 1) 제1호 의안 : 제15기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음. 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 감사 김남호 중임 승인의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4-1호 의안 : 사내이사 이종수 보수한도 승인의 건 4-2호 의안 : 사내이사 이종범 보수한도 승인의 건 4-3호 의안 : 기타비상무이사, 사외이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 정관 56조(재무제표등의 작성 등)에 의거 재무제표는 이사회의 결의로 승인될수 있습니다. ④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 2. 감사 전원의 동의가 있을 때 ⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김남호	1971-02	3	재선임	비상근	LG 경영진단팀 EY China Koorean Desk Leader 성현회계법인 전무 現) 동현회계법인 전무 現) ㈜그린리소스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 커피박, 목재, 농업부산물 등 바이오매스를 활용한 고형연료, 우든펠 렛, 바이오연료의 제조 및 판매업 1. 폐기물(커피박 등 유기성 폐기물)의 수집, 운반, 중간처리, 재활용 및 자원화 사업 1. 발전소, 산업체, 공공기관에 대한 연료 공급 및 납품업 1. 친환경 연료 및 대체에너지 제품의 제조, 가공 및 판매업 1. 폐자원 및 바이오매스를 이용한 열에너지, 전력, 연료 관련 사업 1. 국가, 지방자치단체, 공공기관, 발전사와의 공동사업, 위탁사업 및 컨 소시엄 사업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업다각화 및 신사업 영위
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-