Green Resource Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

그린리소스/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-13
3. 정정사유	정기주주총회 소집일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
정기주주총회 개최일정	2026년03월24일(화)오전10시	2026년03월31일(화)오전10시

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		인천시 서구 파랑로 470, 그린리소스 4층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 정관 56조(재무제표등의 작성 등)에 의거 재무제표는 이사회의 결의로 승인될수 있습니다. ④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 2. 감사 전원의 동의가 있을 때 ⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제15기(2025.01.01.~2025.12.31.) 결산 별도 재무제표 및 결산 연결 재무제표 승인의 건	※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회승인 및 주주총회 보고로 변경될 수 있음.
2	정관 일부 변경의 건	사업목적 추가 및 법률개정, 표준정관 개정에따른 일부변경
3	이사보수 한도 승인의 건	-
3-1	사내이사 이종수 보수 한도 승인의 건 (4억)	-
3-2	사내이사 이종범 보수 한도 승인의 건 (4억)	-
3-3	기타비상무이사/사외이사 보수 한도 승인의 건 (2억)	-
4	감사위원회위원이 되는 사외이사 김남호 선임의 건	-
5	감사위원회위원이 되는 사외이사 김남우 선임의 건	-
6	감사위원회위원 이선재 선임의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김남호	1971-02	3	신규선임	LG 경영진단팀 EY China Koorean Desk Leader 성현회계법인 전무 現) 동현회계법인 전무 前) ㈜그린리소스 감사	-
김남우	1972-11	3	재선임	University of Pennsylvania 법학 석사 University of Pennsylvania 경영 석사 American University 대학 법학 박사 FTC 국제처 외국법 자문사 ㈜LG전자 공정거래법 변호사 법무법인 태평양 공정거래법 변호사 법무법인 트리니티 변호사 現 경희대학교 법학전문대학원 겸임교수 現 법무법인 수오재 파트너외국변호사 現 ㈜그린리소스 사외이사	(주)엑셀세라퓨틱스 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김남호	1971-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	LG 경영진단팀 EY China Koorean Desk Leader 성현회계법인 전무 現) 동현회계법인 전무 前) ㈜그린리소스 감사
김남우	1972-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	University of Pennsylvania 법학 석사 University of Pennsylvania 경영 석사 American University 대학 법학 박사 FTC 국제처 외국법 자문사 ㈜LG전자 공정거래법 변호사 법무법인 태평양 공정거래법 변호사 법무법인 트리니티 변호사 現 경희대학교 법학전문대학원 겸임교수 現 법무법인 수오재 파트너외국변호사 現 ㈜엑셀세라퓨틱스 감사 現 ㈜그린리소스 사외이사
이선재	1963-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	국립세무대학 학사 국세청(인천세무서) 조사과장 現 세무법인더이룸 대표세무사 現 ㈜그린리소스 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 커피박, 목재, 농업부산물 등 바이오매스를 활용한 고형연료, 우든펠 렛, 바이오연료의 제조 및 판매업 1. 폐기물(커피박 등 유기성 폐기물)의 수집, 운반, 중간처리, 재활용 및 자원화 사업 1. 발전소, 산업체, 공공기관에 대한 연료 공급 및 납품업 1. 친환경 연료 및 대체에너지 제품의 제조, 가공 및 판매업 1. 폐자원 및 바이오매스를 이용한 열에너지, 전력, 연료 관련 사업 1. 국가, 지방자치단체, 공공기관, 발전사와의 공동사업, 위탁사업 및 컨 소시엄 사업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업다각화 및 신사업 영위
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-