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Mar 16, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)그린플러스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 16일
권 유 자:	성 명: (주)그린플러스주 소: 충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42전화번호: 041-332-6421
작 성 자:	성 명: 박정기부서 및 직위: 전무이사전화번호: 041-332-6421

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)그린플러스본인2026년 03월 16일2026년 03월 31일2026년 03월 20일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)그린플러스보통주80,0000.71본인자사주

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박영환최대주주보통주2,396,37621.27최대주주대표이사정순태대표이사보통주10,1500.09대표이사대표이사이성화특수관계인보통주600,0005.33--김종숙특수관계인보통주300,0002.66--정선미특수관계인보통주1,3560.01--박정우특수관계인보통주98,2410.87--박상우특수관계인보통주83,8120.74--박훈특수관계인보통주4,0000.04--박성환특수관계인보통주7,0100.06--3,500,94531.08-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박정기보통주150,000직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 16일2026년 03월 20일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026.03.20 ~ 2026.03.30한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m2026년 03월 20일 9시 ~ 2026년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교뷰받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 권유자(교뷰자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법나. 우편발송에 의한 방법 * 보내실 주소 : 충청남도 예산군 응봉로 50-42 (주)그린플러스 재무팀 * 접 수 기 간 : 2026년 03월 31일(월) 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 31일 오전 10시충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42 (주)그린플러스 2층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026.03.20 ~ 2026.03.30한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m2026년 03월 20일 9시~2026년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 중 (나) 회사의 현황 "영업개황" 참고.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 29 기 2025.12.31 현재
제 28 기 2024.12.31 현재
주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과목	제 29기		제 28기
자산
Ⅰ.유동자산		39,964,805,727		36,965,512,606
현금및현금성자산	7,397,262,861		9,087,208,769
단기금융상품	330,000,000		30,000,000
기타금융자산	240,000,000		20,000,000
당기손익공정가치측정금융자산	43,294,600		6,609,188
매출채권 및 기타채권	19,130,386,731		14,776,298,047
재고자산	10,927,235,957		9,936,386,540
생물자산	996,278,289		2,905,900,888
기타자산	899,850,259		202,720,024
당기법인세자산	497,030		389,150
Ⅱ.비유동자산		56,854,663,290		64,386,286,032
장기금융상품	699,303,955		542,679,548
당기손익공정가치측정금융자산	1,491,127,363		1,542,099,035
관계기업투자주식	3,013,111,485		2,067,564,215
유형자산	51,017,882,425		59,579,935,942
무형자산	362,345,550		397,047,652
기타금융자산	259,078,193		234,139,791
기타자산	11,814,319		22,819,849
자산총계		96,819,469,017		101,351,798,638
부채
Ⅰ.유동부채		47,445,729,970		47,757,191,088
매입채무 및 기타채무	10,249,025,337		4,734,631,401
기타금융부채	2,289,130,568		1,338,835,674
단기차입금	24,141,628,244		27,791,628,248
유동성장기부채	2,693,252,000		3,653,252,000
리스부채	158,716,478		160,131,235
파생상품부채	305,229,000		572,228,000
당기법인세부채	360,642,969		259,938,234
기타유동부채	1,408,436,868		2,618,153,232
전환사채	5,839,668,506		6,628,393,064
Ⅱ.비유동부채		11,933,446,198		7,375,870,169
장기차입금	8,981,710,000		3,609,830,000
확정급여부채	1,076,170,965		2,010,205,523
기타채무	77,063,954		4,771,679
리스부채	940,911,256		1,071,287,912
기타금융부채	10,000,000		10,000,000
이연법인세부채	847,590,023		669,775,055
부채총계		59,379,176,168		55,133,061,257
자본
Ⅰ.지배기업의 소유지분		39,530,864,652		46,884,564,323
자본금	5,977,335,000		5,927,335,000
자본잉여금	17,551,213,126		46,735,381,926
기타자본	18,661,395,531		3,685,119,303
이익잉여금	(2,659,079,005)		(9,463,271,906)
Ⅱ.비지배주주지분		(2,090,571,803)		(665,826,942)
자본총계		37,440,292,849		46,218,737,381
부채 및 자본총계		96,819,469,017		101,351,798,638

연결 포괄손익계산서

제 29 기 (2025.01.01부터 2025.12.31 까지)
제 28 기 (2024.01.01부터 2024.12.31 까지)
주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과목	제 29기		제 28기
Ⅰ.매출액		105,715,000,362		87,683,082,859
Ⅱ.매출원가		97,248,285,116		75,154,282,656
Ⅲ.매출총이익		8,466,715,246		12,528,800,203
Ⅳ.판매비와관리비		9,418,940,791		10,042,727,979
Ⅴ.영업이익(손실)		(952,225,545)		2,486,072,224
금융수익	584,188,985		834,631,949
금융비용	2,708,939,208		2,892,101,782
기타영업외수익	1,575,255,104		535,170,901
기타영업외비용	11,734,251,434		4,647,726
관계기업및공동기업관련손익	1,025,547,270		406,831,993
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)		(12,210,424,828)		1,365,957,559
Ⅶ.법인세비용		821,500,952		1,109,692,992
Ⅷ.당기순이익(손실)		(13,031,925,780)		256,264,567
지배기업의 소유주지분	(11,407,847,999)		777,751,391
비지배지분	(1,624,077,781)		(521,486,824)
IX.기타포괄손익		63,460,348		(291,550,674)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	51,533,862		(438,185,411)
확정급여제도의 재측정요소	51,533,862		(438,185,411)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	11,926,486		146,634,737
해외사업환산손익	11,926,486		146,634,737
X.총포괄손실		(12,968,465,432)		(35,286,107)
지배기업의 소유주지분	(11,343,730,571)		489,326,643
비지배지분	(1,624,734,861)		(524,612,750)
XI.지배기업 소유주지분 주당손익
기본주당이익(손실)		(1,054)		72
희석주당이익(손실)		(1,054)		58

연결 자본변동표

제 29 기 (2025.01.01부터 2025.12.31 까지)
제 28 기 (2024.01.01부터 2024.12.31 까지)
주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
자 본 금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	5,927,335,000	46,735,381,926	3,973,544,051	(10,241,023,297)	46,395,237,680	(294,269,192)	46,100,968,488
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
유상증자	-	-	-	-	-	153,055,000	153,055,000
총포괄이익 :
당기순이익(손실)	-	-	-	777,751,391	777,751,391	(521,486,824)	256,264,567
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(435,058,729)	-	(435,058,729)	(3,126,682)	(438,185,411)
해외사업환산손익	-	-	146,633,981	-	146,633,981	756	146,634,737
2024.12.31(전기말)	5,927,335,000	46,735,381,926	3,685,119,303	(9,463,271,906)	46,884,564,323	(665,826,942)	46,218,737,381
2025.01.01(당기초)	5,927,335,000	46,735,381,926	3,685,119,303	(9,463,271,906)	46,884,564,323	(665,826,942)	46,218,737,381
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
신종자본증권의 발행	-	395,190,000	14,980,000,000	-	15,375,190,000	-	15,375,190,000
주식발행초과금의 이익잉여금 전입	-	(30,000,000,000)	-	30,000,000,000	-	-	-
주식매입선택권의 행사	50,000,000	401,258,000	(48,458,000)	-	402,800,000	-	402,800,000
주식매입선택권의 소멸	-	19,383,200	(19,383,200)	-	-	-	-
상환전환우선주의 상환	-	-	-	(11,787,959,100)	(11,787,959,100)	-	(11,787,959,100)
종속기업 유상증자	-	-	-	-	-	199,990,000	199,990,000
총포괄이익 :
당기순손실	-	-	-	(11,407,847,999)	(11,407,847,999)	(1,624,077,781)	(13,031,925,780)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	52,191,239	-	52,191,239	(657,377)	51,533,862
해외사업환산손익	-	-	11,926,189	-	11,926,189	297	11,926,486
2025.12.31(당기말)	5,977,335,000	17,551,213,126	18,661,395,531	(2,659,079,005)	39,530,864,652	(2,090,571,803)	37,440,292,849

연결 현금흐름표

제 29 기 (2025.01.01부터 2025.12.31 까지)
제 28 기 (2024.01.01부터 2024.12.31 까지)
주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 29기		제 28기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(2,045,100,689)		4,332,163,714
1. 영업으로부터 창출된 현금	44,258,604		5,790,797,329
2. 법인세(납부)환급	(539,977,988)		134,424,740
3. 이자지급	(1,658,540,649)		(1,717,931,487)
4. 이자수취	17,799,344		37,596,632
5. 배당금수취	91,360,000		87,276,500
Ⅱ.투자활동 현금흐름		(2,767,473,779)		(4,215,616,449)
1. 단기금융상품의 순증가	(300,000,000)		-
2. 단기매매증권의 순증가	-		(209,370,581)
3. 단기대여금의 순(증가)감소	(220,000,000)		108,000,000
4. 장기금융상품의 순증가	(156,624,407)		(144,794,950)
5. 유형자산의 취득	(2,150,425,322)		(4,059,610,595)
6. 유형자산의 처분	103,886,501		26,363,636
7. 무형자산의 취득	(45,100,831)		(60,898,346)
8. 보증금의 증가	(67,637,000)		(27,027,428)
9. 기타보증금의감소(증가)	42,700,000		(43,700,000)
10. 장기투자증권의 감소(증가)	53,000,000		(124,578,185)
11. 국고보조금의 수령(반납)	(27,272,720)		320,000,000
Ⅲ.재무활동 현금흐름		3,121,102,658		23,201,712
1. 단기차입금의 차입	5,277,947,414		3,983,600,000
2. 장기차입금의 차입	500,000,000		230,000,000
3. 종속기업 유상증자	199,990,000		153,055,000
4. 단기차입금의 상환	(3,637,947,418)		(1,843,376,113)
5. 유동성장기부채의 상환	(1,378,120,000)		(2,296,720,000)
6. 리스부채의 상환	(218,583,811)		(203,357,175)
7. 신종자본증권의 발행	15,000,000,000		-
8. 신종자본증권의 발행비용	(20,000,000)		-
9. 상환전환우선주의 상환	(11,787,959,100)		-
10. 주식매입선택권의 행사	402,800,000		-
11. 전환사채의 상환	(1,217,024,427)		-
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동		1,525,902		7,552,088
Ⅴ. 현금및현금성자산의 (감소)증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(1,689,945,908)		147,301,065
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		9,087,208,769		8,939,907,704
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산((Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ))		7,397,262,861		9,087,208,769

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 29 기 2025.12.31 현재
제 28 기 2024.12.31 현재
주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

과 목	제 29 기		제 28기
자산
Ⅰ.유동자산		36,485,231,249		34,788,376,389
현금및현금성자산	6,798,410,990		8,927,630,877
단기금융상품	330,000,000		30,000,000
기타금융자산	220,000,000		48,603,328
당기손익공정가치측정금융자산	43,294,600		6,609,188
매출채권 및 기타채권	18,128,469,195		16,397,136,458
재고자산	10,060,029,212		9,074,053,011
기타유동자산	905,027,252		304,343,527
Ⅱ.비유동자산		51,247,346,099		54,519,956,326
매출채권 및 기차채권	4,150,222,663		-
장기금융상품	699,303,955		542,679,548
당기손익공정가치측정금융자산	1,447,834,992		1,498,806,664
종속기업투자 및 관계기업투자	4,142,795,174		3,221,126,672
유형자산	22,601,225,987		23,191,572,447
무형자산	328,674,635		366,460,257
기타비유동금융자산	17,877,288,693		25,699,310,738
자산총계		87,732,577,348		89,308,332,715
부채
Ⅰ.유동부채		38,637,283,111		36,847,950,539
매입채무 및 기타채무	9,554,547,663		3,828,510,264
기타금융부채	2,945,972,751		1,063,709,172
단기차입금	21,341,628,244		25,851,628,244
파생상품부채	208,219,000		134,082,000
유동성장기부채	1,793,252,000		2,453,252,000
리스부채	106,598,972		110,230,750
당기법인세부채	360,642,969		259,938,234
전환사채	1,000,000,000		960,734,453
기타유동부채	1,326,421,512		2,185,865,422
Ⅱ.비유동부채		9,502,256,445		5,333,396,992
매입채무 및 기타채무	77,063,954		-
장기차입금	7,781,710,000		2,409,830,000
기타비유동금융부채	10,000,000		398,988,548
확정급여부채	822,109,961		1,820,222,126
리스부채	202,838,884		281,098,034
이연법인세부채	608,533,646		423,258,284
부채총계		48,139,539,556		42,181,347,531
자본
Ⅰ.자본금	5,977,335,000		5,927,335,000
Ⅱ.자본잉여금	17,805,934,446		46,990,103,246
Ⅲ.기타자본	18,577,102,161		3,595,313,092
Ⅳ.이익잉여금	(2,767,333,815)		(9,385,766,154)
자본총계		39,593,037,792		47,126,985,184
부채 및 자본총계		87,732,577,348		89,308,332,715

포괄손익계산서

제 29 기 (2025.01.01부터 2025.12.31 까지)
제 28 기 (2024.01.01부터 2024.12.31 까지)
주식회사 그린플러스 (단위 : 원)

과 목	제 29기		제 28기
Ⅰ.매출액		96,389,432,352		79,429,877,088
Ⅱ.매출원가		86,201,821,024		66,729,369,867
Ⅲ.매출총이익		10,187,611,328		12,700,507,221
Ⅳ.판매비와관리비		6,846,096,039		5,792,106,858
Ⅴ.영업이익		3,341,515,289		6,908,400,363
금융수익	290,304,595		3,176,709,771
금융비용	13,530,498,381		6,771,419,674
기타영업외수익	123,940,796		44,715,732
기타영업외비용	33,165,108		2,152,010
지분법손익	(956,744,406)		(1,401,331,515)
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)		(10,764,647,215)		1,954,922,667
Ⅶ.법인세비용		828,961,346		1,109,692,992
Ⅷ.당기순이익(손실)		(11,593,608,561)		845,229,675
IX.기타포괄손익		69,630,269		(257,395,211)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	57,704,089		(407,804,951)
확정급여제도의 재측정요소	57,704,089		(407,804,951)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	11,926,180		150,409,740
지분법자본변동	11,926,180		150,409,740
X.총포괄이익(손실)		(11,523,978,292)		587,834,464
XI.주당손익
기본주당순이익(손실)		(1,071)		78
희석주당순이익(손실)		(1,071)		64

자본변동표

제 29 기 (2025.01.01부터 2025.12.31 까지)
제 28 기 (2024.01.01부터 2024.12.31 까지)
주식회사 그린플러스 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총 계
2024.01.01(전기초)	5,927,335,000	46,990,103,246	3,852,708,303	(10,230,995,829)	46,539,150,720
당기순이익	-	-	-	845,229,675	845,229,675
순확정급여부채의재측정요소	-	-	(407,804,951)	-	(407,804,951)
지분법자본변동	-	-	150,409,740	-	150,409,740
2024.12.31(전기말)	5,927,335,000	46,990,103,246	3,595,313,092	(9,385,766,154)	47,126,985,184
2025.01.01(당기초)	5,927,335,000	46,990,103,246	3,595,313,092	(9,385,766,154)	47,126,985,184
당기순손실	-	-	-	(11,593,608,561)	(11,593,608,561)
순확정급여부채의재측정요소	-	-	57,704,089	-	57,704,089
지분법자본변동	-	-	11,926,180	-	11,926,180
자본에 직접 인식된 주주와 거래
신종자본증권의 발행	-	395,190,000	14,980,000,000	-	15,375,190,000
주식발행초과금의 이익잉여금 전입	-	(30,000,000,000)	-	30,000,000,000	-
상환전환우선주의 상환	-	-	-	(11,787,959,100)	(11,787,959,100)
주식매입선택권 행사	50,000,000	401,258,000	(48,458,000)	-	402,800,000
주식매입선택권 소멸	-	19,383,200	(19,383,200)	-	-
2025.12.31(당기말)	5,977,335,000	17,805,934,446	18,577,102,161	(2,767,333,815)	39,593,037,792

현금흐름표

제 29 기 (2025.01.01부터 2025.12.31 까지)
제 28 기 (2024.01.01부터 2024.12.31 까지)
주식회사 그린플러스 (단위 : 원)

과 목	제 29기		제 28기
Ⅰ.영업활동 현금흐름		803,035,945		8,249,669,930
영업으로부터 창출된 현금흐름	2,664,689,394		8,112,118,052
법인세 납부	(539,870,108)		126,775,310
이자지급	(1,452,918,966)		(1,378,614,853)
이자수취	39,775,625		1,302,114,921
배당금수취	91,360,000		87,276,500
Ⅱ.투자활동 현금흐름		(6,601,059,624)		(9,356,512,170)
단기대여금의 증가	(650,239,757)		(682,155,866)
단기매매증권의 증가	-		(209,370,581)
임차보증금의 증가	(42,937,000)		(67,815,000)
유형자산의 처분	86,804,682		26,363,636
단기금융상품의 증가	(300,000,000)		-
장기금융상품의 증가	(156,624,407)		(144,794,950)
장기투자증권의 감소(증가)	53,000,000		(120,098,185)
장기대여금의 증가	(4,367,405,292)		(6,872,293,109)
기타보증금의 증가	42,700,000		-
유형자산의 취득	(1,225,863,069)		(1,269,944,683)
무형자산의 취득	(40,494,781)		(36,403,432)
국고보조금의수령	-		20,000,000
Ⅲ.재무활동 현금흐름		3,664,337,089		1,500,180,635
단기차입금의 차입	4,377,947,414		3,983,600,000
신종자본증권의 발행	15,000,000,000		-
신종자본증권의 발행비용	(20,000,000)		-
장기차입금의 차입	500,000,000		230,000,000
주식매입선택권 행사	402,800,000		-
리스부채의 상환	(132,383,811)		(155,323,248)
단기차입금의 상환	(3,597,947,414)		(1,761,376,117)
상환전환우선주의 상환	(11,787,959,100)		-
유동성장기부채의 상환	(1,078,120,000)		(796,720,000)
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동		4,466,703		97,546
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(2,129,219,887)		393,435,941
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		8,927,630,877		8,534,194,936
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		6,798,410,990		8,927,630,877

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정순태	690911	사내이사	-	특수관계자	이사회
박현주	850110	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정순태	(주)그린플러스 대표이사	2010.082002.03~2008.062008.07~2010.06~현재	성균관대학교 경영대학원 석사졸업삼성종합기술우너 MENS LAB 연구운영삼성전자 반도체연구소 운영(주)그린플러스 상무이사	없음
박현주	다산회계법인 이사	2012.09~2013.112013.12~2014.122015.01~2018.122021.09~현재2019.01~현재	삼정회계법인 근무도원회계법인 근무가온세무회계 대표회계사MYSC 재무컨설팅 자문위원다산회계법인 이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정순태	해당없음	해당없음	해당없음
박현주	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성상기 후보자는 기업경영에 대한 이론적 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 기업경영 및 기업성장에 필요한 다양한 의견을 제시하고자 함.2. 독립성상기 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통하여 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사의 이익을 보호할 수 있도록 하고자 함.3. 책임과 의무상기 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□정순태 후보자 추천사유상기 사내이사 후보자는 당사의 스마트팜 사업부 총괄이자 대표이사로서 특히 영업활동에 탁월한 역량을 바탕으로 회사의 수익창충에 있어 막대한 기여하였으며, 향후 스마트팜 전문기업으로 도약하는데 기여할 적임자로 판단되어 이에 사내이사로 추천함.□ 박현주 후보자 추천사유후보자는 회계법인 및 재무컨설팅 자문위원을 도맡아하며 다양한 경험과 전문성을 쌓아왔으며, 업무영역에서 깊은 이해와 전문성을 겸비하고 있기에 당사 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서 ! 사외이사(박현주) 자료_확인서_1.jpg ! 사외이사(박현주) 자료_확인서_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	10.3억
최고한도액	15억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	30백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18백만원
최고한도액	30백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음