GREEN PLUS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

그린플러스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42 (주)그린플러스 본사 2층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제29기 정기주주총회에 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. 제 29기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나 19등 비상사태 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 제공할 예정합니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제 1호의안	제 29기(2026.01.01~2026.12.31) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건	-
제 2호의안	이사 선임의 건	-
제2-1호의안	사내이사 정순태 재선임의 건	-
제2-2호의안	사외이사 박현주 신규선임의 건	-
제 3호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제 4호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정순태	1969-09	3	재선임	2008.06 삼성종합기술원 MEMS LAB 연구운영 2010.06 삼성전자 반도체연구소 운영 2010.08 성균관대학교 경영대학원 석사졸업 2023.03 現 (주)그린플러스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박현주	1985-01	3	신규선임	前 삼정회계법인 근무 前 도원회계법인 근무 前 가온세무회계 대표회계사 現 MYSC 재무컨설팅 자문위원 現 다산회계법인 이사	- MYSC (재무컨설팅 자문위원) - 다산회계법인(이사)