GREEN PLUS Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 10, 2025

그린플러스/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42 (주)그린플러스 본사 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제 28기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 28기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 가.제3-1호 : 사내이사 오수한 선임의 건 (신규선임/기타비상무이사) 제 4호 의안 : 결손보전 및 자본준비금의 이익이영금 전입의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제28기 정기주주총회에 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. 제 28회 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나 19등 비상사태 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 제공할 예정합니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	23. 농산물 유통 24. 리서치, 컨설팅 및 연구개발 25. 교육지원 서비스 26. 기타 위 각호에 부대하는 사업일체		신규사업 진출 및 사업다각화 등을 위한 회사 경영 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-