GREEN PLUS Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 6, 2023

그린플러스/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42 (주)그린플러스 본사 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제 26기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 26기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 - 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 현금배당결의의 건(총액 5,172,410원) (상환전환우선주 1주당 배당금 5원) 제 2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 가.제3-1호 : 사내이사 정순태 선임의 건(신규선임) 나.제3-2호 : 사외이사 전인달 선임의 건(재선임) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제26기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. 제 26회 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나 19등 비상사태 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 제공할 예정합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정순태	1969-09	3	신규선임	2008.06 삼성종합기술원 MEMS LAB 연구운영 2010.06 삼성전자 반도체연구소 운영 2010.08 성균관대학교 경영대학원 석사졸업 2023.03 現 (주)그린플러스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전인달	1972-09	3	신규선임	1998.02 중앙대학교 경영학 학사졸업 2002.09 삼정회계법인 근무 2005.09 금융감독원 선임검사 2023.03 現 대주회계법인 상무이사	대주회계법인 상무이사