Green pine tree Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

필로시스헬스케어/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 정자일로23, 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제22기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기주주총회 회의 목적사항 등은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 경영컨설팅업		사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-