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Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 푸른소나무

주주총회소집공고

2026 년 03 월 16 일
회 사 명 :	주식회사 푸른소나무
대 표 이 사 :	장석열
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 기흥로 60-1, 제씨동 1405호 (구갈동, 기흥아이씨디밸리)
	(전 화) 031-778-0800
	(홈페이지) http:// sonamucorp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 장 석 열
	(전 화) 031-778-0800

주주총회 소집공고(제28기 정기)

주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거 제28기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2026년 03월 31일 (화) 오전 09시

2. 소집장소 : 본사 회의실 (경기도 용인시 기흥구 기흥로 60-1, 제C동 1405호)

3. 회의 목적사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 사내이사 임정택 선임의건

제1-2호 사내이사 황철준 선임의건

제1-3호 사외이사 김태완 선임의건

제2호 의안 : 감사 정원종 선임의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4 제 3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(https://sonamucorp.com)에 게재하고 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치(공시)하고 있으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

구분	개인	법인
직접행사	본인 신분증	대표자(법인등기부등본, 본인 신분증)
간접행사	① 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감 날인) ② 주주의 신분증 사본 ③ 대리인의 신분증	① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감도장 날인) ② 법인인감증명서 ③ 대리인의 신분증

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2026년 03월 16일

주식회사 푸른소나무

대표이사 장 석 열 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
사내이사	사외이사	기타비상무이사	감사
---	---	---	---	---	---	---
장석열 (출석률: 100%)	이상윤(출석률: 100%)	이석재(출석률: 100%)	D(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2026년 01월 09일	임시주주총회 소집 변경의건	참석	참석	참석	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사, 기타비상무이사	2	2,500	-	1

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

-

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

(3) 시장의 특성

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
임정택	1951년 5월 3일	사내이사	해당없음	해당없음	이사회
황철준	1977년 12월 4일	사내이사	해당없음	해당없음	이사회
김태완	1990년 6월 16일	사외이사	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임정택	무직	1997. 00.1985. 00.	주식회사 지이시스템창업한일사료 창업	해당없음
황철준	무직	2020. 01. ~ 2025. 07.2019. 01. ~ 2021. 08.2015. 09. ~ 2019. 01.	엔시트론 H&B 대표이사엔시트론 최고운영책임자미래이노텍 대표이사	해당없음
김태완	무직	2019. 00.	주식회사 아이비알 대표이사	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임정택	해당없음	해당없음	해당없음
황철준	해당없음	해당없음	해당없음
김태완	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 김태완] - 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 김태완] 후보자는 사외이사로서 독립적인 지위에서 이사회 구성원으로서 주주전체의 이익보호를 위해 경영이사에 대한 업무집행을 감시하고, 기업 경영의 건전성을 확보하는데 있어 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 사내이사_임정택.jpg 사내이사_임정택 사내이사_황철준.jpg 사내이사_황철준 사외이사_김태완.jpg 사외이사_김태완

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정원종	1989년 2월 7일	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정원종	무직	2010.06. ~ 2024. 12.	제일특장차 근무	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정원종	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 정원종] 후보자는 오랜기간 한 회사에서 활동한 역량을 기반으로 다양한 시각에서 당사의 가치 제고 및 당면한 과제에 효과적인 의사결정을 제시하며 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서 감사_정원종.jpg 감사_정원종

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1(명)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

< 주주총회 참석 시 준비물 >

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증