Green pine tree Co., Ltd — AGM Information 2024

Apr 25, 2024

피에이치씨/주주총회소집결의/(2024.04.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-04-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-04-01
3. 정정사유	의안내용 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관일부 변경의건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 : 후보자 미정 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 : 후보자 미정	제1호 의안 : 정관일부 변경의건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김은광 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김윤주 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 장석열 선임의 건
이사선임 세부내역	없음	김은광(아래표 참조)
사외이사선임 세부내역	없음	김윤주(아래표 참조) 장석열(아래표 참조)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-05-10
시간	오전10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 10층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관일부 변경의건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김은광 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김윤주 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 장석열 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-04-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김은광	1975-07	3년	신규선임	2024.01~ 현재(주)피에이치씨 사업본부 총괄 2018.05~2023.12 (주)피에이치씨 인사총무 총괄 2006.03~2018.05 (주)피에이치씨 영엽관리 총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤주	1985-01	3년	신규선임	2021.05 ~ 현재 ㈜드폴리매스 대표이사 2020.10 ~ 현재 ㈜엘케이디앤씨 상무 2019.03 ~ 2020.09 ㈜리트코 전략기획실장 - 건국대학교 부동산대학원 건설개발학 석사 졸업예정(2024.08) - 연세대학교 사회과학계열 언론영상학부 신문방송학과 졸업	㈜드폴리매스 대표이사
장석열	1988-08	3년	신규선임	2022.08 ~ 현재 (주)제이앤제이글로벌 대표이사 2019.02 ~ 2020.02 (주)에이치큐 (경영지원 본부장)	(주)제이앤제이글로벌 대표이사