Green pine tree Co., Ltd — AGM Information 2023

Feb 27, 2023

피에이치씨/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-02-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-08
3. 정정사유	대관실 이용불가에 따른 장소변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.장소	경기도 성남시 분당구 정자일로 23, 1층 대회의실	경기도 성남시 분당구 돌마로 42(구미동) 한국과학기술한림원회관B1 대강당
4.이사회결의일(결정일)	2023-02-08	2023-02-27

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-03
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 돌마로 42(구미동) 한국과학기술한림원회관 B1 대강당
3. 의안 주요내용		ㆍ제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 곽윤기 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김기용 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사내이사 윤봉준 선임의 건(주주추천)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-02-08 주주총회소집결의 2023-01-18 주주총회소집결의 2022-12-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽윤기	1980-12	3	신규선임	㈜엠리테일 대표이사(現) ㈜피에이치씨 공시팀 이사(現)
김기용	1984-01	3	신규선임	㈜피에이치씨 재무팀 팀장(現) ㈜코아시아 재무팀 차장 보광그룹 비케이이엔티㈜재무팀
윤봉준	1974-12	3	신규선임	윤스뮤직&리페어 대표(現)