Green pine tree Co., Ltd — AGM Information 2022

Mar 15, 2022

피에이치씨/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.02.24
3. 정정사유	정기 주주총회 장소 변경에 따른 일시변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜 : 2022-03-25	날짜 : 2022-03-30
2. 장소	경기도 성남시 분당구 정자일로23, 1층 대회의실	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 10층 대회의실
4. 이사회결정일  - 사외이사 참석여부	- 2022-02-24 - 사외이사 참석여부 :   참석 2명, 불참 0명	- 2022-03-15 - 사외이사 참석여부 :   참석 0명, 불참 2명

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 10층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명 및 사외이사 2명 )    제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 최인환    제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 김지석    제2-3호 의안 : 사외이사 후보자 최영진    제2-4호 의안 : 사외이사 후보자 신관섭 ③ 제3호 의안 : 상근 감사 선임의 건    제3-1호 의안 : 감사 후보자 조만균 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사보수한도 30억원) ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (감사보수한도 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 정기주주총회 회의 목적사항 등은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최인환	1973-12	3	재선임	- 카이스트 전자 및 전자공학과 석사 - 전) 하이닉스반도체 수석연구원 - 현) ㈜엠컨설팅 대표이사 - 현) ㈜피에이치씨 대표이사
김지석	1972-01	3	재선임	- 한성대학교 경영학과 - 전) 선진회계법인 근무 - 현) ㈜엠컨설팅 사내이사 - 현) ㈜피에이치씨 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영진	1968-11	3	재선임	- 연세대학교 식품공학과 - University of California- Davis 생명공학 및   농업공학 박사 - 현) 서울대학교 식품생명공학 교수	-
신관섭	1973-05	3	재선임	- 고려대학교 기계공학과 - University of North Carolina 산업공학 박사 - 현) 울산과학기술원 인간공학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조만균	1974-02	3	신규선임	상근	- 건양대학교 무역학 - 전)로이드해운항공㈜ - 전) ㈜태양스텐레스 - 전) ㈜유씨엘익스프레스 - 현) ㈜에이씨엘 대표이사