Gradiant Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

인터파크홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 삼성로 512, 삼성동빌딩 16층
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고              2) 부의안건 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 제2호 의안:제22기(2018.01.01~2018.12.31)            재무제표(이익잉여금처분계산서(안)            포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(총6명)           - 사내이사 이기형 선임의 건           - 사내이사 윤성준 선임의 건           - 기타비상무이사 남인봉 선임의 건           - 기타비상무이사 김양선 선임의 건           - 기타비상무이사 이태신 선임의 건           - 사외이사 한이봉 선임의 건         제4호 의안:감사위원 선임의 건(총1명)           - 사외이사인 감사위원 한이봉 선임의 건    제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기형	1963-01	3년	재선임	- 現 인터파크홀딩스 대표이사 회장
윤성준	1971-03	3년	재선임	- 現 ㈜인터파크홀딩스 전략기획 담당 임원
남인봉	1967-07	3년	재선임	- 現 ㈜아이마켓코리아 사업총괄
김양선	1969-08	3년	신규선임	- 現 ㈜인터파크 대표이사 - 現 ㈜인터파크 비즈니스부문장
이태신	1966-12	3년	신규선임	- 現 ㈜인터파크 서비스부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한이봉	1964-06	3년	재선임	- 現 법무법인 태평양 변호사 - 미국 뉴욕주 변호사 - 하버드 로스쿨 석사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한이봉	1964-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 법무법인 태평양 변호사 - 미국 뉴욕주 변호사 - 하버드 로스쿨 석사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의약품, 생명공학기술의 연구 및 개발업 - 의약품, 의료기기의 제조 및 유통업 - 생명공학기술 관련 용역제공 및 소재, 제품의 생산, 판매업		바이오융합연구소 개소에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-