Gradiant Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

그래디언트/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 삼성로 511, 5층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2) 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
※관련공시	2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제29기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)	현금배당: 주당 200원
2	자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건	-
3	정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 등 반영
4	이사 선임의 건	-
4-1	사내이사 남인봉 선임의 건	중임
4-2	사내이사 김학재 선임의 건	중임
5	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	분리선출
5-1	감사위원이 되는 사외이사 김동기 선임의 건	중임
6	이사 보수 규정 제정의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남인봉	1967-07	3년	재선임	'23~ 現 그래디언트 대표이사 '18~'24 아이마켓코리아 대표이사 '12~'18 아이마켓코리아 경영지원실장 '06~'12 인터파크 전략기획실장
김학재	1972-05	3년	재선임	'25~ 現 아이마켓코리아 대표이사 '18~'25 아이마켓코리아 경영지원실장 '17~'18 아이마켓코리아 베트남법인장 '05~'16 아이마켓코리아 경영관리팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동기	1973-01	3년	재선임	'17~ 現 서울대학교 의과대학 내과 교수, 서울대병원 겸직교수 '12~'17 서울대학교 의과대학 내과 부교수, 서울대병원 겸직교수 '09~'12 서울대병원 내과 임상 조교수 '06~'09 연세대 의과대학 신장내과 전임의 수료 '98~'03 연세대 세브란스병원 인턴/레지던트 수료	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동기	1973-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	'17~ 現 서울대학교 의과대학 내과 교수, 서울대병원 겸직교수 '12~'17 서울대학교 의과대학 내과 부교수, 서울대병원 겸직교수 '09~'12 서울대병원 내과 임상 조교수 '06~'09 연세대 의과대학 신장내과 전임의 수료 '98~'03 연세대 세브란스병원 인턴/레지던트 수료