GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. — AGM Information 2016

Jun 1, 2016

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu z dnia 22 czerwca 2016 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 r.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny:
• a) sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2015 r.,
• b) sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.,
• c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 r.,
• d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r.,
• e) wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2015 r.
• 1. Rozpatrzenie dokumentów Rady Giełdy:
• a) sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2015 r.,

• b) oceny sytuacji Spółki za 2015 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki,

• c) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2015 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

• d) oceny polityki prowadzonej przez Spółkę w 2015 r. w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
• e) oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego,
• f) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2015 r.
• 1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2015 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 r.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r.
• 1. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.
• 1. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.
• 1. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
• 1. Uzupełnienie składu Rady Giełdy.
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Wybór sędziów Sądu Giełdowego.
• 1. Wybór Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.