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Gpi AGM Information 2026
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AGM Information
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INFO GIOVANNI GIOVANNI
Repertorio n. 33292
Raccolta n. 23548
VERBALE DIFFERITO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ
"GPI S.P.A."
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventinove aprile duemilaventisei, in Trento, nel mio Studio, essendo le ore 12.00
29 aprile 2026
Avanti a me dott. GUGLIELMO GIOVANNI REINA, Notaio in Trento, con Studio in via Torre Verde n. 25, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,
è presente:
- MANZANA FAUSTO, nato a Rovereto (TN) il giorno 11 agosto 1959, cittadino italiano, con domicilio per la carica presso la sede sociale di cui in appresso.
Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi dichiara che si è riunita in unica convocazione il giorno 29 aprile 2026, in Trento, viale A. Olivetti n. 7, presso gli uffici della società di cui in appresso, in una sala riunioni al terzo piano, alle ore 10.30, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della società denominata
"GPI S.P.A."
con sede in Trento, via Ragazzi del '99 n. 13, capitale sociale Euro 13.890.324,40 (tredicimilioniottocentonovantamilatrecentoventiquattro virgola quaranta) interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 01944260221, Società italiana, costituita in Italia, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di "FM S.p.A.",
per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
- Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025 della incorporata Bim Italia S.r.l.;
- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025;
- Destinazione dell'utile di esercizio;
- Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025: delibera (non vincolante) sulla Sezione II «Compensi corrisposti nell'esercizio 2025»;
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2025 per quanto non utilizzato.
Il comparente mi richiede, pertanto, di far constare da pubblico verbale le risultanze e le deliberazioni di detta assemblea.
A ciò aderendo, io Notaio dò atto dello svolgimento di detta Assemblea tenutasi alla mia presenza, quale soggetto chiamato a svolgere le funzioni di segretario, il giorno 29 (ventinove) aprile 2026 (duemilaventisei), in Trento, viale A. Olivetti n. 7, presso gli uffici della società di cui in appresso, in una sala riunioni al terzo piano, dalle ore 10.30 circa alle ore 10.50 circa.
Preliminarmente si precisa che i tempi dei verbi al passato o al presente utilizzati in prosieguo vanno tutti, comunque, riferiti allo svolgimento
Notai Trentini Riuniti
REINA RIVIECCIO
VANGELISTI
ZANOLINI MORANDI
Guglielmo Giovanni REINA
Notaio in Trento
Via Torre Verde, 25
Tel. 0461 1733000
Fax 0461 1920302
REGISTRATO A
TRENTO
IL 11/05/2026
AL N. 11090
SERIE 1T
EURO 245,00
dell'assemblea, senza distinzione alcuna.
Ha assunto la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello statuto sociale vigente, l'odierno comparante, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ha accertato l'identità e la legittimazione dei partecipanti e, quindi, ha constatato e dato atto:
-
che, a cura del personale da lui autorizzato ai sensi del Regolamento delle assemblee degli azionisti, è stata accertata la legittimazione ad intervenire all'assemblea da parte degli azionisti intervenuti;
-
che il capitale sociale di Euro 13.890.324,40 (tredicimilioniottocentonovantamilatrecentoventiquattro virgola quaranta) è diviso in n. 28.906.881 (ventottomilioninovecentoseimilaottocentottantuno) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto, salve le n. 18.925.051 (diciottomilioninovecentoventicinquemilacinquantuno) azioni con riferimento alle quali è stata conseguita, ai sensi dell'art. 6.4 dello statuto sociale, la maggiorazione del diritto di voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione).
Il numero complessivo di voti, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato, è quindi pari a 47.831.932 (quarantasettemilioniottocentotrentunomilanovecentotrentadue); nessun azionista iscritto nell'elenco speciale del voto maggiorato ha comunicato il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto né la rinuncia alla maggiorazione del diritto di voto;
-
che partecipavano complessivamente n. 37 (trentasette) azionisti, portatori di numero 4.649.798 (quattromilioni seicentoquarantanovemila settecentonovantotto) azioni ordinarie con voto unitario e numero 18.925.051 (diciottomilioninovecentoventicinquemilacinquantuno) azioni ordinarie a voto maggiorato ai sensi del vigente statuto sociale, per complessive numero 23.574.849 (ventitremilioni cinquecentosettantaquattromila ottocentoquarantanove) azioni ordinarie pari all'81,554454% (ottantuno virgola cinquecentocinquantaquattromila quattrocentocinquantaquattro per cento) delle numero 28.906.881 azioni ordinarie corrispondenti a numero 42.499.900 (quarantaduemilioni quattrocentonovantanovemilanovecento) diritti di voto pari all'88,852568% (ottantotto virgola ottocentocinquantaduemilacinquecentosessantotto per cento) dei complessivi diritti di voto, tutti a mezzo della Società "Computershare S.p.A.", con sede in Milano, via Mascheroni n. 19, in persona di Laura Rusconi collegata in videoconferenza ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 31 dicembre 2025 n. 200 convertito con modificazioni nella Legge n. 26 del 27 febbraio 2026;
-
che, in particolare, la Società "Computershare S.p.A." è stata incaricata dalla Società "Gpi S.p.A." quale esclusivo Rappresentante Designato di tutti gli azionisti che volessero intervenire in assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), nonché ai sensi dell'art. 135-novies del medesimo D.Lgs., come espressamente richiamato dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia"), convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente
modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 31 dicembre 2025 n. 200 convertito con modificazioni nella Legge n. 26 del 27 febbraio 2026;
- che l'intervento all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato ed il Rappresentante designato) può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.
Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
Il Presidente dell'Assemblea prosegue, inoltre, dando atto:
- che le azioni della società sono negoziate presso il mercato regolamentato Euronext Milan ("EXM") - Tech Leaders - gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea è stato messo a disposizione in forma integrale sul sito della società nonché su "" in data 30 marzo 2026 e pubblicato per estratto sul quotidiano "Domani" in data 31 marzo 2026;
- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, intervenivano:
FEDERICA FIAMINGO - ViCe Presidente nonché Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, in presenza;
ANDREA DI SANTO - Amministratore Delegato, in presenza;
FRANCESCA BALDI in telecollegamento;
LUCA D'AGNESE in telecollegamento;
BARBARA GIACOMONI in telecollegamento;
DARIO MANZANA in presenza;
SARA MANZANA in telecollegamento;
ALESSANDRO ROSPONI in telecollegamento;
MARIO VITALE in telecollegamento; - che, per il Collegio Sindacale, intervenivano
RIPA RAFFAELLE - Presidente
CAFFI PAOLO
PIRACCINI RAFFAELLA
tutti in telecollegamento; - che erano inoltre presenti, ai sensi del Regolamento assembleare adottato dalla Società, alcuni dipendenti e collaboratori della società, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori;
- che, alla data del 29 aprile 2026, la Società detiene n. 18.353 (diciottomilatrecentocinquantatré) azioni proprie, alle quali è precluso il diritto di voto, essendo il medesimo sospeso, ai sensi del secondo periodo del secondo comma dell'articolo 2357-ter C.C.;
- che l'elenco nominativo degli azionisti presenti all'odierna assemblea per mezzo del Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni possedute, verrà allegato al presente verbale;
- che gli azionisti che, in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione, detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura superiore al 5% (cinque per cento) dei diritti di voto ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, sono la Società "FM S.p.A.", titolare
di n. 13.857.759 azioni, pari al 47,94% del capitale sociale e di n. 27.459.617 diritti di voto pari al 57,41% dei diritti di voto complessivi, la società "CDP Equity S.p.A.", titolare di n. 5.323.193 azioni, pari al 18,42% del capitale sociale e di n. 10.646.386 diritti di voto pari al 22,30% dei diritti di voto complessivi e Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura - Fondazione E.N.P.A.I.A., titolare di n. 3.048.561 azioni, pari al 10,55% del capitale sociale ed di n. 3.048.561 diritti di voto pari al 6,37% dei diritti di voto complessivi.
Con riferimento all'ordine del giorno, il Presidente della riunione informa che sono state pubblicate sul sito internet della Società e depositate presso la sede sociale e presso "", a disposizione degli azionisti, le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF nonché ai sensi dell'art. 72, comma 1, della Delibera Consob 11971/1999 come successivamente modificato ed integrato (c.d. Regolamento Emittenti), oltre alla documentazione relativa al bilancio della incorporata Bim Italia S.r.l., al bilancio d'esercizio ed al bilancio consolidato, ivi compreso il bilancio consolidato nel formato elettronico unico di comunicazione (ESEF - European Single Electronic Format) e gli altri documenti previsti dall'art. 154-ter, 1° co., TUF.
Il Presidente dell'Assemblea comunica che in data 19 dicembre 2025 è stato sottoscritto un patto parasociale tra FM S.p.A. e CDP Equity S.p.A., avente ad oggetto talune limitazioni e impegni afferenti al trasferimento delle partecipazioni detenute dalle parti contraenti nella Società (i.e. diritto di co-vendita), nonché talune previsioni relative alla governance della Società. In data 22 dicembre 2025 i principali elementi delle suddette pattuizioni sono stati pubblicati sul sito internet della società all'indirizzo www.gpi.it/investors/governance, sezione Patti Parasociali, nonché, in pari data, comunicati alla CONSOB e diffusi al mercato per mezzo del meccanismo di stoccaggio e depositati al Registro delle Imprese di Trento; un estratto dei medesimi, infine, è stato pubblicato sul quotidiano "Domani" in data 23 dicembre 2025. Il Presidente dell'Assemblea dichiara che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna, non sussistono ulteriori pattuizioni.
Chiede poi conferma al Rappresentante designato che non siano pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe. Fa comunque presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto saranno computate ai sensi di legge ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.
Considerato che nessuno interviene, ritiene che non vi siano situazioni di carenza di legittimazione di voto.
Il Presidente dell'Assemblea comunica inoltre che il Rappresentante designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse per conto proprio o di terzi in relazione alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno della presente Assemblea, ed in particolare di non rientrare in alcune delle condizioni di conflitto di interessi indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, ha dichiarato espressamente che, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto ricevute.
Il Presidente dell'Assemblea propone, infine, di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi ai vari punti all'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione degli azionisti, con le modalità ed entro i termini di legge, indicando le sole proposte di deliberazione contenute nei documenti già pubblicati.
Considerato che nessuno si oppone, procede come proposto.
Prima di passare allo svolgimento dell'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea, ai sensi delle vigenti disposizioni CONSOB, comunica che, per l'attività di revisione relativa all'esercizio 2025, alla società di revisione KPMG S.p.A. sono stati riconosciuti corrispettivi per complessivi Euro 595.500,00 (cinquecentonovantacinquemilacinquecento virgola zero zero) escluso spese, contributo di vigilanza CONSOB e IVA, a fronte di n. 5.650 (cinquemilaseicentocinquanta) ore, così ripartiti:
- Euro 487.500,00 (quattrocentottantasettemilacinquecento virgola zero zero) a fronte di n. 4.630 (quattromilaseicentotrenta) ore per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 di Gpi S.p.A., per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 del Gruppo Gpi e per le procedure di revisione svolte su alcuni bilanci al 31 dicembre 2025 delle società controllate di Gpi S.p.A., per le procedure di revisione per l'attività di attestazione;
- Euro 108.000,00 (centottomila virgola zero zero) a fronte di n. 1.020 (milleventi) ore per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2025 del Gruppo Gpi.
I suddetti corrispettivi tengono già conto delle fatture a saldo in corso di emissione.
Passando quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente della riunione ricorda che nel corso dell'esercizio 2025 si è dato seguito alla fusione per incorporazione da parte di Gpi S.p.A. della controllata Bim Italia S.r.l.; gli effetti della fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis, secondo comma, codice civile, sono stati posticipati al 1° gennaio 2026. Il Presidente della riunione informa che il bilancio della società incorporata Bim Italia S.r.l. viene ad essere redatto e presentato in epoca in cui la stessa risulta ormai estinta ed i suoi organi sociali decaduti, pertanto la presente Assemblea degli Azionisti è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della società Bim Italia S.r.l. al 31 dicembre 2025 (redatto in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile), approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società lo scorso 30 marzo 2026.
Io Notaio procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione.
"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Gpi S.p.A. del 29 aprile 2026:
- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,
- vista la Relazione illustrativa e le proposte del Consiglio di Amministrazione,
- esaminato il progetto di bilancio di Bim Italia S.r.l. al 31 dicembre 2025
delibera
(i) di approvare il bilancio di Bim Italia S.r.l. chiuso al 31 dicembre 2025, così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile di euro 2.865.098;
(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, al Vice presidente e all'Amministratore delegato pro tempore in carica, disgiuntamente fra loro, ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti".
Il Presidente dell'Assemblea, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione, mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno:
- favorevoli: 42.499.900 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno
Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata.
Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.
Passando quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente della riunione ricorda che è stato messo a disposizione degli azionisti il fascicolo contenente il bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2025 e il bilancio consolidato, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge, dei quali, con il consenso dei presenti, omette la lettura.
Io Notaio procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione.
"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Gpi S.p.A. del 29 aprile 2026:
- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,
- esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 corredati dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, comprensiva della Dichiarazione Consolidata di Sostenibilità, nonché dalle note illustrative del Consiglio di Amministrazione,
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione
DELIBERA
(i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di Gpi S.p.A., che evidenzia un utile di esercizio di Euro 17.467.879,00, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione;
(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, al Vice presidente e all'Amministratore delegato pro tempore in carica, disgiuntamente fra loro, ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti".
Il Presidente dell'Assemblea, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione, mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle
istruzioni di voto ricevute, la proposta relativa al secondo punto all'ordine del giorno:
- favorevoli: 42.499.900 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno
Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata.
Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.
Il Presidente della riunione passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, in relazione al quale fa presente che, tenuto anche conto del bilancio consolidato e delle prospettive economiche e finanziarie per l'anno in corso, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre l'attribuzione di un dividendo unitario lordo di Euro 0,60 per ogni azione avente diritto. Nessun accantonamento alla "Riserva ordinaria" risulta necessario in quanto il suo ammontare già rispetta i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Ricorda, altresì, che alla data odierna la Società detiene n. 18.353 azioni ordinarie proprie in portafoglio, che non hanno diritto al dividendo. Tenuto quindi conto delle azioni attualmente in circolazione aventi diritto al dividendo, pari a complessive n. 28.888.528, alla data odierna, l'ammontare complessivo da distribuire sarebbe pari a Euro 17.333.116,80, precisandosi che, l'importo complessivo del dividendo distribuito potrebbe variare in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo alla data di stacco cedola, e ciò in considerazione del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie della Società attualmente in corso. L'ammontare residuo a seguito dell'attribuzione proposta sarà conseguentemente accantonato a «Riserva straordinaria».
"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Gpi S.p.A. del 29 aprile 2026:
- preso atto che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 evidenzia un utile netto di esercizio pari a euro 17.467.879,00,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della relativa proposta
DELIBERA
- di destinare l'utile dell'esercizio come segue
(euro)
| Utile dell'Esercizio | + 17.467.879,00 |
|---|---|
| - euro 0,60 per azione a ciascuna delle n. 28.888.528 | |
| azioni ordinarie in circolazione, al netto delle n. 18.353 | |
| azioni proprie ordinarie detenute dalla Società | - 17.333.116,80 |
| Residuo | + 134.762,20 |
da destinare interamente a Riserva straordinaria.
-
di stabilire che il dividendo sia posto in pagamento a partire dal 22 luglio 2026, con data di stacco 20 luglio 2026 e record date in data 21 luglio 2026;
-
di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, al Vice presidente e all'Amministratore delegato pro tempore in carica, disgiuntamente fra loro, ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche
a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione, anche in relazione al fatto che l'importo complessivo del dividendo distribuito potrebbe variare in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo alla data di stacco cedola, e ciò in considerazione del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie della Società attualmente in corso".
- favorevoli: 42.499.900 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno
Il Presidente dell'Assemblea passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, ricordando che la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), art. 123-ter è articolata in due sezioni:
1) la Sezione I illustra la Politica della Remunerazione adottata da Gpi S.p.A. e, in particolare, indica le finalità perseguite, i principi che ne sono alla base, gli organi coinvolti e le procedure utilizzate per la sua adozione e la sua attuazione. Questa sezione è stata sottoposta, da ultimo, al voto vincolante dell'Assemblea degli Azionisti del 15 novembre 2024 che l'ha approvata con il voto vincolante favorevole del 92,21% dei diritti di voto presenti in Assemblea.
Essa sarà nuovamente sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea degli azionisti che sarà convocata nel 2027 per approvare il bilancio dell'esercizio 2026 ovvero, se precedente, alla prima Assemblea utile successiva al suo aggiornamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che il testo relativo alla Sezione I, sottoposto al voto dell'Assemblea degli azionisti del 15 novembre 2024, è riportato nella Relazione illustrativa per l'assemblea degli azionisti per oggi convocata;
2) la Sezione II illustra i compensi corrisposti dalla Società, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, a ciascun soggetto interessato e, se presenti, i compensi corrisposti dalle società del Gruppo nonché dalle società collegate. Essi sono coerenti con quanto previsto nella Politica di Remunerazione approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 15 novembre 2024. Questa sezione è sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea degli Azionisti.
Il Presidente ricorda che la predetta Relazione è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini e modalità di legge.
Io Notaio procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione con riferimento alla Sezione II «Compensi corrisposti nell'esercizio 2025» della «Relazione sulla politica in materia di Remunerazione»:
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gpi S.p.A. del 29 aprile 2026:
- preso atto della relazione predisposta dagli Amministratori,
DELIBERA
in senso favorevole alla «Sezione II - Compensi corrisposti» della «Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione» relativa ai compensi corrisposti nel 2025 agli Amministratori, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, ai componenti il Collegio Sindacale".
- favorevoli: 38.984.994 voti
- contrari: 56 voti
- astenuti: 3.514.850 voti
- non votanti: nessuno
Il Presidente della riunione passa quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, in relazione al quale ricorda che l'Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2025 ha autorizzato, a far tempo dalla data della delibera medesima, l'acquisto di un numero massimo di azioni ordinarie pari al 5,00% del numero complessivo di azioni della Società tempo per tempo in circolazione, nonché la disposizione, senza limiti temporali, delle azioni proprie eventualmente acquistate. In esecuzione della delibera dell'Assemblea di cui sopra, alla data della Relazione illustrativa presentata dal Consiglio di Amministrazione nessun acquisto di azioni proprie è stato compiuto dalla Società. Conseguentemente, alla data della menzionata Relazione, così come alla data odierna, la Società detiene in totale n. 18.353 azioni proprie, pari a circa lo 0,0634% del capitale sociale. Poiché il termine di validità dell'autorizzazione all'acquisto scade con il prossimo 29 ottobre, al fine di consentire alla Società di conservare la facoltà di acquistare proprie azioni e di disporne, viene proposto di:
(i) rinnovare la suddetta autorizzazione per i prossimi 18 mesi, previa revoca, con effetto dalla data odierna, per la parte non eseguita e ferme quindi le operazioni nel frattempo compiute, della delibera di autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2025;
(ii) autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, sempre con effetto dalla data odierna, ai sensi della normativa applicabile.
L'assemblea ordinaria degli azionisti di Gpi S.p.A. del 29 aprile 2026:
- vista la delibera dell'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2025,
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto della relativa proposta,
- preso atto che la Società, alla data del 30 marzo 2026, deteneva n. 18.353 azioni proprie in portafoglio acquistate in esecuzione delle precedenti autorizzazioni rilasciate dall'Assemblea e che nessuna società controllata
dalla Società detiene azioni Gpi,
- visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, approvato in data odierna dall'Assemblea ordinaria,
DELIBERA
- di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, e per la parte non eseguita a tale data, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025, ferme le operazioni nel frattempo compiute;
- di autorizzare, ai sensi degli artt. 2357 e seguenti cod. civ. nonché dell'art. 132 del TUF, per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data della presente deliberazione, in una o più volte e in qualsiasi momento, l'acquisto di azioni ordinarie Gpi S.p.A. prive di valore nominale in una percentuale massima del 5,00% delle azioni per tempo in circolazione, considerate le azioni proprie già acquistate e non ancora alienate in esecuzione delle precedenti deliberazioni assembleari, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, anche comunitarie, pro tempore vigenti, al fine di:
(a) effettuare operazioni di investimento e costituzione di magazzino titoli,
(b) sostenere la liquidità delle azioni ordinarie Gpi in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi anomali, nonché regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi,
(c) utilizzare le azioni proprie al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservata agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di «stock option» e di «stock grant»),
(d) compiere operazioni sul capitale, o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessario o anche solo opportuno procedere all'acquisto, allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi mediante cessione, permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo anche a seguito di acquisizioni e/o accordi commerciali con partner strategici,
(e) procedere eventualmente all'annullamento, nelle forme prescritte dalla legge, delle azioni proprie (prive di valore nominale) acquistate o comunque già in portafoglio, anche con finalità di remunerazione degli azionisti; - di stabilire che gli acquisti siano effettuati a un corrispettivo, comprensivo degli oneri di acquisto, non inferiore nel minimo di oltre il 20% e non superiore nel massimo di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie Gpi registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di Borsa precedente a quello in cui viene effettuato l'acquisto o, a seconda del caso, viene annunciata l'operazione;
- di stabilire che le operazioni di acquisto saranno effettuate con le modalità indicate all'art. 144-bis, 1° comma, lettere a), b), c), d-ter), e comma 1-bis, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, in conformità alle modalità consentite dalle disposizioni di legge e regolamentari, anche comunitarie, pro tempore vigenti e fermo restando l'art. 132, 3° comma, del TUF;
- di disporre che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano
contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti al momento dell'effettuazione degli acquisti;
-
di autorizzare senza limiti temporali, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., qualsiasi atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, incluse le azioni eventualmente in portafoglio prima della data di efficacia della presente deliberazione, anche prima del completamento degli acquisti di azioni proprie nell'importo massimo autorizzato con la presente deliberazione, e sempre nel rispetto dell'art. 2357-ter cod. civ., in una o più volte e in qualsiasi momento, sui mercati regolamentati o fuori dai mercati o sui blocchi. Tali atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo potranno avvenire per le finalità identificate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, attività di trading, ovvero quelle al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservate agli amministratori e/o ai dipendenti della Società o di quelle direttamente o indirettamente controllate da quest'ultima, ovvero in relazione a quelle operazioni per le quali si renda necessario od opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, per l'acquisizione di partecipazioni sociali o di beni di interesse sociale nonché nell'ambito della definizione di eventuali accordi con partner strategici, in tutti i casi ai termini e alle condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, restando inteso che in relazione a qualunque atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie gli eventuali proventi rivenienti potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, il tutto nel rispetto della normativa di legge, anche comunitaria, e regolamentare pro tempore vigente;
-
di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente, il Vice presidente e l'Amministratore Delegato, pro tempore in carica, disgiuntamente fra loro, a stabilire i criteri di determinazione di volta in volta del corrispettivo per gli atti di acquisto (nei limiti di cui al precedente punto «3» della deliberazione), di alienazione, disposizione e/o utilizzo, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente la realizzazione dell'operazione in questione e al miglior interesse della Società;
-
di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, al Vice presidente e l'Amministratore Delegato, pro tempore in carica, disgiuntamente fra loro, affinché provvedano alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;
-
di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, al Vice presidente e all'Amministratore Delegato, pro tempore in carica, disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere necessario o opportuno, ivi incluso il potere di sub-delega, per effettuare gli acquisti di azioni proprie nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, il potere di conferire, sospendere e revocare mandati ad intermediari ed altri operatori per il compimento degli atti di acquisto delle azioni proprie e degli atti di
alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio anche a mezzo di procuratori, nonché di compiere ogni necessario adempimento, anche pubblicitario, di legge".
- favorevoli: 38.985.050 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: 3.514.850 voti
- non votanti: nessuno
Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente ha quindi dichiarato chiusa l'Assemblea alle ore 10.50 circa.
Si allegano al presente verbale, anche a richiesta del comparente, l'elenco degli intervenuti e degli esiti delle votazioni (Allegato "A").
Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di quanto allegato.
Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa dodici facciate di tre fogli è stato da me redatto e letto alla comparente che lo approva ed insieme con me Notaio lo sottoscrive alle ore 12.10
F.to Manzana Fausto
F.to Guglielmo Giovanni Reina notaio L.S.
GPI S.p.A.
Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)
Assemblea Ordinaria
| Badge | Titolare Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentanti legalmente | Ordinaria | Ordinaria | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIE | VOTO MAGGIORATO | ORDINARIE | VOTO MAGGIORATO | |||
| 19 D | INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 | ||||
| 20 D | ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LTD. C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED | 14 | ||||
| 21 D | EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027 | 18.825 | ||||
| 22 D | EURIZON PIR ITALIA - ELTIF | 94.119 | ||||
| 23 D | EURIZON PIR ITALIA AZIONI | 8.000 | ||||
| 24 D | EURIZON AZIONI PMI ITALIA | 47.929 | ||||
| 25 D | EURIZON AZIONI ITALIA | 102.422 | ||||
| 26 D | EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30 | 8.500 | ||||
| 27 D | EURIZON PROGETTO ITALIA 20 | 15.300 | ||||
| 28 D | EURIZON PROGETTO ITALIA 40 | 45.900 | ||||
| 29 D | EURIZON PROGETTO ITALIA 70 | 17.000 | ||||
| 30 D | EURIZON FUND | 9.357 | ||||
| 31 D | AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF | 1.138 | ||||
| 32 D | DIMENSIONAL FUNDS PLC | 10.391 | ||||
| Totale azioni : | 542.603 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totale azioni in proprio | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totale azioni in delega | 4.649.798 | 18.925.051 | 0 | 0 | ||
| Totale azioni in rappresentanza legale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA | 4.649.798 | 18.925.051 | 0 | 0 | ||
| TOTALE AZIONI | 23.574.849 | 0 | ||||
| Totale azionisti in proprio | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totale azionisti in delega | 36 | 2 | 0 | 0 | ||
| Totale azionisti in rappresentanza legale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE AZIONISTI | 36 | 2 | 0 | 0 | ||
| TOTALE PORTATORI DI BADGE | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pagina 2
GPI S.p.A.
Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)
Assemblea Ordinaria
| Badge | Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIE | VOTO MAGGIORATO | ORDINARIE | VOTO MAGGIORATO | ||
| 1 | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI LAURA RUSCONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 D | CDP EQUITY SPA | 0 | 5.323.193 | ||
| 2 D | ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A. | 336.444 | |||
| 3 D | FM S.P.A. | 255.901 | 13.601.858 | ||
| di cui 10.471.421 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :UNICREDIT SPA; | |||||
| 4 D | FONDAZIONE ENPAIA | 3.048.561 | |||
| 5 D | GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI | 466.289 | |||
| Totale azioni : | 4.107.195 | 18.925.051 | 0 | 0 | |
| 2 | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI LAURA RUSCONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 D | PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC. | 5.674 | |||
| 2 D | DES VAL INTL.PEEQ CSH NON FLIP | 35 | |||
| 3 D | HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF | 80.041 | |||
| 4 D | ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND, LTD. | 16 | |||
| 5 D | BAM MASTER (GCM ) | 16 | |||
| 6 D | HSBC MICROCAPS EURO | 35.582 | |||
| 7 D | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 25 | |||
| 8 D | WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND | 13.070 | |||
| 9 D | WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND | 9.640 | |||
| 10 D | WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND | 18.971 | |||
| 11 D | MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI | 10 | |||
| 12 D | UTAH-STATE RETIREMENT SYSTEMS | 547 | |||
| 13 D | DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF OF DIMENSIONA | 1 | |||
| 14 D | DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E | 1 | |||
| 15 D | DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E | 1 | |||
| 16 D | DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST | 1 | |||
| 17 D | DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC | 1 | |||
| 18 D | CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY | 75 |
Pagina 1
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026
SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE
Sono presenti 37 azionisti, che rappresentano per delega 23.574.849 azioni ordinarie pari al 81,554454% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 42.499.900 voti pari al 88,852568% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 37
Teste: 1 Azionisti: 37
^{}[]
GPI S.p.A.
Azzendina Ordinaria del 29/04/2026
Pag. 1
STAMPA ELENCO PARTECIPANTE/AZIONISTI
| N° | PARTECIPANTE/AZIONISTA
RAPPRESENTATO | AZIONI Ordinaria | AZIONI Maggioria | ASSENZE ALLE VOTAZIONI
Azzendina Ordinaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rapporentato | Dettaglio | Rapporentato | Dettaglio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 COMPUTERS/SARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SORDELEGA
TREVISAN) NELLA PERSONA DI LAURA RUSCONI
- PER DELIGA DI | 542.683 | | | | - | - | - | - |
| ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 25 | | | | F | F | F | F |
| AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF | 1.138 | | | | F | F | F | F |
| ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LTD. C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED | 14 | | | | F | F | F | C F |
| RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LINI CLIENT IPB CLIENT AC | | | | | | | | |
| ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND, LTD. AGENTE:BOFA SEC I EX ML PRO | 16 | | | | F | F | F | C F |
| RAM MASTER (GCM ) AGENTE:BOFA SEC I EX ML PRO | 16 | | | | F | F | F | C F |
| CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY | 75 | | | | F | F | F | F |
| RICHIEDENTE:CRNY SA DFA-CNTL SMALL CO SERIES | | | | | | | | |
| DES VAL INTL PESQ CSII NON PLIP AGENTE:SNP PARIBAS-NEW YORK | 35 | | | | F | F | F | F |
| DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST | 1 | | | | F | F | F | F |
| RICHIEDENTE:CRNY-DFA ALL CTNY EXUS EQ MKT SURT | | | | | | | | |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC RICHIEDENTE:CRNY SA | 1 | | | | F | F | F | F |
| DFA-INTL SMALL CAP VAL POR | | | | | | | | |
| DIMENSIONAL FUNDS PLC | 10.391 | | | | F | F | F | F |
| DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E | 1 | | | | F | F | F | F |
| RICHIEDENTE:CRNY-DIT CORE EQ 2 ETF | | | | | | | | |
| DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF OF DIMENSIONA | 1 | | | | F | F | F | F |
| RICHIEDENTE:CRNY-DIT SM CAP VAL ETF | | | | | | | | |
| DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E | 1 | | | | F | F | F | F |
| RICHIEDENTE:CRNY-DFA INTERNATIONAL VECTOR EQUI | | | | | | | | |
| EURIZON AZIONI ITALIA | 102.425 | | | | F | F | F | F |
| EURIZON AZIONI PMI ITALIA | 47.929 | | | | F | F | F | F |
| EURIZON CAPITAL SGR-FIR ITALIA 30 | 8.550 | | | | F | F | F | F |
| EURIZON FUND | 9.357 | | | | F | F | F | F |
| EURIZON PDI ITALIA - ELTIF | 94.119 | | | | F | F | F | F |
| EURIZON PDI ITALIA AZIONI | 8.019 | | | | F | F | F | F |
| EURIZON PROGETTO ITALIA 20 | 15.310 | | | | F | F | F | F |
| EURIZON PROGETTO ITALIA 40 | 45.910 | | | | F | F | F | F |
| EURIZON PROGETTO ITALIA 70 | 17.910 | | | | F | F | F | F |
| EURIZON STEP 70 PDI ITALIA GIUGNO 2027 | 18.825 | | | | F | F | F | F |
| HI ALGERIRS ITALIA ELTIF AGENTE:BNPP SA ITALIA | 80.941 | | | | F | F | F | F |
| HERC MICROCAPS EURO | 35.582 | | | | F | F | F | F |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY POSTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP | 1 | | | | F | F | F | F |
| INC RICHIEDENTE:CRNY-DFA INTL CORE EQUITY 2 PORT | 1 | | | | | | | |
| MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI | 10 | | | | F | F | F | C F |
| PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC. AGENTE:JPMCBNA | 5.674 | | | | F | F | F | F |
| UTAI STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT NTR 15% TREATY ACCOUNT | 547 | | | | F | F | F | F |
| CLIE | | | | | | | | |
| WIEBOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY | 9.640 | | | | F | F | F | F |
| FUND | | | | | | | | |
| WEIBOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND | 13.070 | | | | F | F | F | F |
GPI S.p.A.
Assemblea Ordinaria dei 29/04/2026
Pag. 2
| STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° PARTECIPANTE/AZIONISTA | AZIONI Ordinarie | AZIONI Maggiorato | ASSENZE ALLE VOTAZIONI | |||
| RAPPRESENTATO | Rappresentato | Dettaglio | Rappresentato | Dettaglio | 3 | 2 3 4 5 |
| WISDOMTREK INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND | 18.971 | F | F F F F F | |||
| I. CORPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI LAURA RUSCONI | 4.107.195 | 18.935.051 | - - - - - | |||
| - PER DELEGA DI | ||||||
| CDP EQUITY SPA | 3.323.193 | F | F F F F F | |||
| FM & P.A. ISCRIZIONI TE/MANZANA FAUSTO | 255.901 | 13.661.858 | F | F F F F F | ||
| di cui 8 azioni Ordinaria e 10.471.421 azioni Maggiorato in garanzia a: UNICRELAT SPA; | ||||||
| FONDAZIONE ENPAIA | 3.048.561 | F | F F A A | |||
| GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI | 466.289 | F | F F A A | |||
| ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A. | 336.444 | F | F F F F F |
Intervenuti n° 1 rappresentanti per delega 4.649.798 azioni Ordine e 18.935.051 azioni con voto maggiorato
Legenda:
1. Approvazione del titolare d'assunzione al 16 dicembre dell'incorporata Min Italia S.r.l.
2. Approvazione del titolare d'assunzione al 21 dicembre 2015 del gruppo.
3. Destinatario dell'istituto d'assunzione.
4. Seleziona sulla pelliccia la nomina di rappresentante e non consente non imputare dell'istituto per viandare sulla frontiera.
5. Attribuzione all'imputazione sulla disposizione di attuazione.
F= Prevostato; C= Conoscenza; A= Autunno; - Non votante; E: Assunta alla votazione
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026
Mozione
ESITO VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione del risultato d’esercizio al 31 dicembre dell’incorporata Bim Italia S.r.l.
Hanno partecipato alla votazione:
Sono presenti 37 azionisti, che rappresentano per delega 23.574.849 azioni ordinarie pari al 81,554454% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 42.499.900 voti, pari al 88,852568% dell’ammontare complessivo dei diritti di voto.
Hanno votato:
| N. VOTI | %SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI | |
|---|---|---|---|
| Favorevoli | 42.499.900 | 100,000000 | 88,852568 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 42.499.900 | 100,000000 | 88,852568 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 42.499.900 | 100,000000 | 88,852568 |
Azionisti: 37
Azionisti in proprio: 0
Teste: 1
Azionisti in delega: 37
^{}[]
Mozione
ESITO VOTAZIONE
Oggetto : Approvazione del risultato d’esercizio al 31 dicembre 2025 del gruppo
Hanno partecipato alla votazione:
Hanno votato:
| N. VOTI | %SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI | |
|---|---|---|---|
| Favorevoli | 42.499.900 | 100,000000 | 88,852568 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 42.499.900 | 100,000000 | 88,852568 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 42.499.900 | 100,000000 | 88,852568 |
Azionisti: 37
Teste: 1
“哈，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，
Mozione
Oggetto : Destinazione dell'utile d'esercizio
Hanno partecipato alla votazione:
Hanno votato:
Teste: 1
^{}[]
Mozione
Oggetto: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti delibera non vincolante sulla Sezione II
Hanno partecipato alla votazione:
Teste: 1
^{}[]
Mozione
Oggetto: Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
Teste: 1
^{}[]
Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 29 aprile 2026
Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 37 Azionisti per delega per n. 23.574.849 azioni ordinarie pari al 81,554454% del capitale sociale ordinario e n. 42.499.900 voti pari al 88,852568% dei diritti di voto attribuiti al capitale.
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
1 Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 della incorporata Blm Italia S.r.l.
| N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. VOTI | % SU VOTI RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO | |
|---|---|---|---|---|
| Favorevoli | 37 | 42.499.900 | 100,000000 | 88,852568 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 37 | 42.499.900 | 100,000000 | 88,852568 |
- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025;
| N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. VOTI | % SU VOTI RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO | |
|---|---|---|---|---|
| Favorevoli | 37 | 42.499.900 | 100,000000 | 88,852568 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 37 | 42.499.900 | 100,000000 | 88,852568 |
- Destinazione dell'utile di esercizio
| N. AZIONISTI ( PER DELEGA) | N. VOTI | % SU VOTI RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO | |
|---|---|---|---|---|
| Favorevoli | 37 | 42.499.900 | 100,000.000 | 88,852.568 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000.000 | 0,000.000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000.000 | 0,000.000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000.000 | 0,000.000 |
| Totale | 37 | 42.499.900 | 100,000.000 | 88,852.568 |
- Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025: delibera (non vincolante) sulla Sezione II «Compensi corrisposti nell'esercizio 2025»
| N. AZIONISTI ( PER DELEGA) | N. VOTI | % SU VOTI RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO | |
|---|---|---|---|---|
| Favorevoli | 31 | 38.984.994 | 91,729.613 | 81,504.117 |
| Contrari | 4 | 56 | 0,000.132 | 0,000.117 |
| Astenuti | 2 | 3.514.850 | 8,270.255 | 7,348.334 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000.000 | 0,000.000 |
| Totale | 37 | 42.499.900 | 100,000.000 | 88,852.568 |
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2025 per quanto non utilizzato
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio I.A.A. di Trento - Autorizzazione Intendenza di Finanza di Trento n. 2390 del 25 gennaio 1978. Atto registato all'Agenzia delle Entrate di Trento in data 11 maggio 2026 al 11090 Serie 1T. Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.