Gotion High-tech CO.,Ltd. — Remuneration Information 2015

Jul 16, 2015

江苏东源电器集团股份有限公司 董事、监事津贴管理制度

（经 2015 年 7 月 15 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为了保障江苏东源电器集团股份有限公司（下称“公司”）董事、监 事依法履行职责，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 特制定本方案。

第二条 本方案所指董事、监事是指公司董事会组成人员、监事会组成人员， 具体包括：董事长、独立董事、其他董事、监事会主席、其他监事。

董事长，是指经公司董事会成员共同选举产生的董事会领导；

独立董事，是指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规 定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董 事；

其他董事，是指公司除董事长、独立董事以外的其他董事；

监事会主席，是指经公司监事会成员共同选举产生的监事会领导； 其他监事，是指除监事会主席以外的其他监事。

第二章 董事、监事津贴

第三条 董事长应享有董事津贴，标准为：每年享有董事津贴（税前）人民 币 12 万元。

第四条 独立董事应享有董事津贴，标准为：每年享有董事津贴（税前）人 民币 12 万元。

第五条 其他董事应享有董事津贴，标准为：每年享有董事津贴（税前）人 民币 8 万元。

第六条 监事应享有监事津贴，标准为：每年享有监事津贴（税前）人民币 4 万元。

第七条 董事、监事津贴由公司代扣代缴个人所得税，按季度发放。不再担

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任董事、监事职务，或董事、监事自愿放弃享受或领取津贴的，自股东大会审议 通过的次月起停止向其发放相关董事、监事津贴。

第八条 董事、监事在履行职责过程中，受到证券交易所谴责或证券监管部 门处分或处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻重 分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东大会审议批准。

第三章 附则

第九条 本方案由公司董事会薪酬与考核委员会拟订，由公司股东大会批准 后实施，修改与废止时亦同。

第十条 本方案由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

2015 年 7 月 15 日

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