Gotion High-tech CO.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

证券简称：国轩高科

公告编号： 2026-017

证券代码： 002074

国轩高科股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-016）， 公司决定于2026年3月5日召开2026年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公 司股东行使表决权，现将本次股东会的相关事宜提示如下：

现将有关事宜公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

• 2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2026年3月5日（周四）15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3月5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为2026年3月5日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年2月25日

• 7、出席对象：

（1）截至2026年2月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环 球会议厅。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案的议 案	√ 逐项表决，作为投票对

		象的子议案数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的处置	√
2.09	募集资金金额及用途	√
2.10	本次发行的决议有效期	√
3.00	关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票预案的议 案	√
4.00	关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票发行方案 论证分析报告的议案	√
5.00	关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票募集资金 使用可行性分析报告的议案	√
6.00	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
7.00	关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期 回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
8.00	关于公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划的议 案	√

9.00	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办 理本次向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案	√
10.00	关于2026 年度申请综合授信额度的议案	√
11.00	关于2026 年度担保额度预计的议案	√
12.00	关于2026 年度日常关联交易预计的议案	√

上述议案已经公司第十届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案中，议案2需逐项 表决；议案10、12为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所 持有效表决权的过半数通过，其他议案均为特别决议事项，须经出席股东会的股 东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东将回避表决。

上述议案中，除议案10以外均属于涉及影响中小投资者利益重大事项的，公 司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2026年第一次临时股东会决议公 告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董 事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记；委托代 理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户 卡及代理人有效身份证进行登记。授权委托书见附件二。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持 营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法 人证券账户卡和代理人身份证进行登记。授权委托书见附件二。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登 记。

• 2、登记时间：2026 年 2 月 27 日（上午 8:30-11:30、下午 14:00-16:30）。

• 3、登记地点：安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司证券事务中心。

• 4、联系方式：

联系人：姚玉菊

电话：0551-62100213

传真：0551-62100175

邮箱：gxgk@gotion.com.cn 邮政编码：230051

• 5、本次股东会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所系统 或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362074。

• 2、投票简称：国轩投票。

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 3 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票时间为 2026 年 3 月 5 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席国 轩高科股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授 权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次股东会提案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决结果	表决结果	表决结果
		该列打勾栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件 的议案	√
2.00	关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票 方案的议案	√ 逐项表决， 作为投票对 象的子议案 数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的处置	√
2.09	募集资金金额及用途	√
2.10	本次发行的决议有效期	√
3.00	关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票	√

	预案的议案
4.00	关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票 发行方案论证分析报告的议案	√
5.00	关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票 募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6.00	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的 议案	√
7.00	关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺 的议案	√
8.00	关于公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规 划的议案	√
9.00	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人 士全权办理本次向特定对象发行A 股股票相 关事宜的议案	√
10.00	关于2026 年度申请综合授信额度的议案	√
11.00	关于2026 年度担保额度预计的议案	√
12.00	关于2026 年度日常关联交易预计的议案	√

注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思 进行表决；

2、非累积投票提案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反 对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”，多选无效。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日