Gotion High-tech CO.,Ltd. — Regulatory Filings 2017

Aug 29, 2017

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-070

国轩高科股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于 2017 年 8 月 29 日在合肥国轩高科动力能源有限公司 2 号会议室以现场方式召开，会 议通知于 8 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事，应参加表决的监事 3 名，实 际参加表决的监事 3 名。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及 2017 年半年度报告摘要 的议案》

经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核 2017 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容客观地反映了公司 2017 年半年度的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。 赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》

经核查，监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、 完整；公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公 司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资 金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2017 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违法法律法 规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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经审核，监事会认为：公司原激励对象陈乐、陈宇、黄有龙、方建华、吴军、 秦伟贤、徐小明 7 人已离职不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司《江 苏东源电器集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制 性股票激励计划（草案）》”）的相关规定，对其持有的已获授但尚未解锁的共计 1,180,000 股限制性股票进行回购注销，首次授予限制性股票回购价格 15.00 元/ 股，首期预留授予限制性股票回购价格 17.09 元/股。董事会本次关于回购注销部 分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于回购注销部分限制性股票的 公告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于全资子公司与关联方签署买卖合同暨关联交易的议案》 监事会认为：公司拟发生的关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合 公司经营实际，公司审批关联交易事项程序符合相关法规规定，关联交易对公司 独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部 相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更不会对公司财 务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司 本次会计政策变更。

具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》。 赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会

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