Gotion High-tech CO.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Oct 26, 2022

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2022-109

国轩高科股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议 审议，公司决定于2022年11月14日召开2022年第一次临时股东大会。

现将有关事宜公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2022年11月14日（周一）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年11月14日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2022年11月14日9:15-15:00。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年11月7日（周一）

7、出席对象：

（1）截至2022年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环 球会议厅。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》的议案	√
2.00	关于制定《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案	√
3.00	关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案	√
4.00	关于投资建设国轩新站年产20GWh 动力电池项目的议案	√
5.00	关于投资建设国轩柳州新增年产10GWh 动力电池基地项目的议案	√
6.00	关于申请发行债权融资计划的议案	√

7.00	关于新增日常关联交易预计的议案	逐项表决
7.01	关于新增与关联方国轩集团及其子公司日常关联交易预计的议案	√
7.02	关于新增与关联方大众中国及其相关方日常关联交易预计的议案	√
7.03	关于新增与关联方电气国轩及其子公司日常关联交易预计的议案	√
7.04	关于新增与关联方中冶新能源日常关联交易预计的议案	√

上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第十九次会议、 第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十九次会议、第八届监事会第二十 次会议、第八届监事会第二十一次会议分别审议通过，具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的1/2以上通过。

上述议案中，议案3、6、7属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司 将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2022年第一次临时股东大会决议公 告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董 事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记；委托代 理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户 卡及代理人有效身份证进行登记。授权委托书见附件二。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持 营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法 人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登

• 记。

  • 2、登记时间：2022 年 11 月 8 日（上午 8:30-11:30、下午 14:00-16:30）。

  • 3、登记地点：安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司证券事务部。

  • 4、联系方式：

联系人：徐国宏

电话：0551-62100213

传真：0551-62100175

邮箱：gxgk@gotion.com.cn

邮政编码：230051

• 5、本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所系 统或互联网系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程 见附件一。

五、备查文件

• 1、第八届董事会第十八次会议决议；

• 2、第八届董事会第十九次会议决议；

• 3、第八届董事会第二十次会议决议；

• 4、第八届监事会第十九次会议决议；

• 5、第八届监事会第二十次会议决议；

• 6、第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二〇二二年十月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362074。

• 2、投票简称：国轩投票。

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票时间为 2022 年 11 月 14 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席国轩高科股 份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托 书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决结果
		该列打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》的议案	√
2.00	关于制定《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案	√
3.00	关于使用募集资金对子公司增资的议案	√
4.00	关于投资建设国轩新站年产20GWh动力电池项目的议案	√
5.00	关于投资建设国轩柳州新增年产10GWh动力电池基地项目的议案	√
6.00	关于申请发行债权融资计划的议案	√
7.00	关于新增日常关联交易预计的议案	逐项表决
7.01	关于新增与关联方国轩集团及其子公司日常关联交易预计的议案	√
7.02	关于新增与关联方大众中国及其相关方日常关联交易预计的议案	√
7.03	关于新增与关联方电气国轩及其子公司日常关联交易预计的议案	√

7.04	7.04
	7.04	关于新增与关联方中冶新能源日常关联交易预计的议案	√

注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思 进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在

“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”，多选无效。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日