Gotion High-tech CO.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 31, 2012

证券代码： 002074 证券简称：东源电器 公告编号： 2012-029

江苏东源电器集团股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏东源电器集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议提 议召开2012年第二次临时股东大会，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：江苏东源电器集团股份有限公司董事会

• 2、现场会议召开时间：2012 年 8 月 16 日（周四）下午 15:00

• 3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区十总镇振兴北路 16 号，江苏东源电器集团股份有限公司技术中心三楼会议室

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式进行 二、会议审议事项

  • 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

  • 2、审议《公司未来三年(2012 年至2014 年)股东回报规划》；

  • 3、审议《关于续聘公司2012 年度财务审计机构的议案》；

  • 4、审议《关于向银行申请授信额度的议案》

  • 5、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  • 三、股权登记日：2012 年 8 月 14 日。

  • 四、出席人员资格

• 1、2012 年 8 月 14 日下午交易结束在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授 权委托代表出席。

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 五、会议登记办法

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• －

• 1、登记时间：2012 年 8 月 15 日 8:00 15:30

2、登记办法：个人股东持股东账户卡、持股凭证及个人身份证， 委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人 委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手 续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提 交上述证明资料原件）。

3、联系地址：江苏省南通市通州区十总镇东源大道 1 号，东源 电器公司证券部。

六、联系人：陈林芳 许锡

电 话：0513-86268788

传 真：0513-86268222 邮政编码：226341

七、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿交通费自理。 特此通知。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一二年七月三十日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏东 源电器集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案
2	公司未来三年(2012 年至2014 年)股东回报规划
3	关于续聘公司2012 年度财务审计机构的议案
4	关于向银行申请授信额度的议案
5	关于为控股子公司提供担保的议案

注：

• 1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“ √” 或“ O ”；如欲投票反对议案，请在“反对” “ “ ” “ ” “ “ ” 栏内填上 √” 或 O ；如欲投票弃权议案，请在 弃权 栏内填上 √” 或 O 。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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