Gotion High-tech CO.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 13, 2012

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2012-004

江苏东源电器集团股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司第五届董事会第十次会议提议召开公司 2012 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式进行，现将有关具体事项通知如下：

一、 会议召开的基本情况

1、会议召集人：江苏东源电器集团股份有限公司董事会

2、现场会议召开时间：2012 年 4 月 6 日（星期五）下午 2:00。

网络投票时间为：2012 年 4 月 5 日-2012 年 4 月 6 日。其中：通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 4 月 6 日上午 9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 4 月 5 日下午 15:00 至 2012 年 4 月 6 日下午 15:00 的任意时间。

3、股权登记日：2012 年 3 月 29 日（星期四）

4、会议召开地点：公司技术中心三楼会议室（江苏省南通市通州区十总镇 振兴北路 16 号）。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

6、参加会议的方式：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳 证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则 为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股

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份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

• 1、 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

• 2、 逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。

• 2.1 发行股票的种类和面值；

• 2.2 本次发行股票的数量；

• 2.3 发行方式；

• 2.4 发行对象及认购方式；

• 2.5 发行价格及定价原则；

• 2.6 发行股份的锁定期；

• 2.7 募集资金用途；

• 2.8 滚存利润分配安排；

• 2.9 本次发行决议的有效期。

• 3、 审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。

• 4、 逐项审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》。

• 4.1 KYN 2812 ~40.5 kV 中置式程序智能化系列开关设备扩产技改项目；

• 4.2 智能化节能型系列变压器扩产技改项目；

• 4.3 补充流动资金。

• 5、 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

• 6、 审议《关于公司与南通创源投资有限公司签署关于非公开发行股票之附

条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》。

• 7、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的

议案》。

三、出席会议对象

1、截止 2012 年 3 月 29 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附

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后。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参会办法

• 1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登

记。

• 2、登记时间：2012 年 4 月 5 日（上午 8:00-11:30、下午 13:30-17:30）。

• 3、登记地点：江苏省南通市通州区十总镇东源大道 1 号公司证券部。

• 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

• （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、

• 股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授 权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代 理人是否可以按自己的意思表决。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联 网投票，网络投票程序如下：

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一 ( ) 采用交易系统投票的程序

1、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 4

月 6 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

2、 投票代码：362074；投票简称：东源投票；

3、 股东投票的具体程序

• (1) 买卖方向为买入股票(输入买入指令)；

• (2) 输入证券代码 362074；

(3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总议 案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。本次股东大会投票，对 于议案中有多个需表决的子议案，如 2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表 决，2.01 元代表议案 2 中子议案 2.1、2.02 元代表议案 2 中子议案 2.2，以此类推。

总议案对应申报价格 100.00 元，代表一次性对议案进行投票表决。本次股 东大会所有议案对应的申报价格为：

序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	本次发行股票的数量	2.02
2.3	发行方式	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	发行价格及定价原则	2.05

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2.6	发行股份的锁定期	2.06
2.7	募集资金用途	2.07
2.8	滚存利润分配安排	2.08
2.9	本次发行决议的有效期	2.09
3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	3.00
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》	4.00
4.1	KYN 2812 ~40.5 kV中置式程序智能化系列开关设备扩产技改 项目	4.01
4.2	智能化节能型系列变压器扩产技改项目	4.02
4.3	补充流动资金	4.03
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	5.00
6	《关于公司与南通创源投资有限公司签署关于非公开发行股票 之附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》	6.00
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事 宜的议案》	7.00

（4）在“委托股数”项下输入表决意见，股东按下表申报股数：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

4、 计票规则

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• (1) 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，

• 如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2) 股东对总议案的表决包括对议案一至七议案的全部表决。如股东先对总 议案进行表决，后又对议案一至议案七分项表决，以对总议案表决为准；如股东 先对议案一至议案七分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一至议 案七的分项表决为准。

• (3) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申

• 报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

(4) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

(5) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查 看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票操作流程 1、 投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2012 年 4 月 5 日 15:00 至 2012 年 4 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

2、 股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成 功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

• (2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的， 次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方

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法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486。申请数字证书咨询 电子邮件地址： xuningyan@p5w.net 。网络投票业务咨询电话： 0755-83991022/83990728/83991192。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn 进行 互联网投票系统投票。

(1) 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏 东源电器集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券 账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

六、其他事项

（一）联系人：陈林芳 许锡

电 话 ：0513-86268788

传 真：0513-86268222

邮政编码：226341

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿交通费自理。

特此通知。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

2012 年 3 月 13 日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）， 出席江苏东源电器集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会， 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署 本次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	表决事项		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
2	《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	本次发行股票的数量
2.3	发行方式
2.4	发行对象及认购方式
2.5	发行价格及定价原则
2.6	发行股份的锁定期
2.7	募集资金用途
2.8	滚存利润分配安排
2.9	本次发行决议的有效期
3	《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分 析的议案》

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4.1	KYN 2812 ~40.5 kV 中置式程序智能化系列开关设备 扩产技改项目
4.2	智能化节能型系列变压器扩产技改项目
4.3	补充流动资金
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6	《关于公司与南通创源投资有限公司签署关于非公 开发行股票之附条件生效的股份认购合同暨关联交 易的议案》
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行 工作相关事宜的议案》

注：

• 1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“ √” 或“ O ”；如欲投票反对议案，请在“反对”

“ “ ” “ ” “ “ ” 栏内填上 √” 或 O ；如欲投票弃权议案，请在 弃权 栏内填上 √” 或 O 。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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