Gotion High-tech CO.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 21, 2008

证券代码： 002074 证券简称：东源电器 公告编号： 2008-032

江苏东源电器集团股份有限公司

关于召开 2008 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏东源电器集团股份有限公司第四届董事会第六次会议提议 召开2008年第一次临时股东大会，具体内容如下：

• （一）召开会议基本情况

• 1、会议召集人：江苏东源电器集团股份有限公司董事会

• 2、现场会议召开时间：2008 年 11 月 15 日 上午 9:30

• 3、现场会议召开地点：江苏省通州市十总镇振兴北路 16 号，江 苏东源电器集团股份有限公司技术中心三楼会议室

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式进行

• （二）会议审议事项

  • 1、审议《关于聘任公司 2008 年度财务审计机构的议案》

  • 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

• （三）出席人员资格

• 1、2008 年 11 月 12 日下午交易结束在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授 权委托代表出席。

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师及保荐代表人。

• （四）会议登记办法

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• －

• 1、登记时间：2008 年 11 月 14 日 8:00 15:30

2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证， 委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人 委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手 续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提 交上述证明资料原件）。

• 3、联系地址：江苏省通州市十总镇东源大道 1 号，江苏东源电 器集团股份公司证券部。

（五） 联系人： 陈林芳 许锡

－ 电 话 ： 0513 86268788

传 真：0513-86268222

邮政编码：226341

• （六）其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿交通费自理。

特此通知。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏 东源电器集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议 案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

			表决意见	表决意见	表决意见
序号	表决事项
		同意		反对	弃权
1	审议《关于聘任公司2008年度财务审计机构
	的议案》
2	审议《关于修改<公司章程>的议案》

注：

1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行 表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“ √” 或“ O ”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏内填上“ √” 或“ O ”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“ √” 或 “ ” O 。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

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委托日期： 年 月 日

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