Gotion High-tech CO.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 29, 2018

国轩高科股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-092

国轩高科股份有限公司

2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	姓名	职务	职务		内容和原因
声明除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务		未亲自出席会议原因		被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	国轩高科	股票代码	002074
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	马桂富
办公地址	安徽省合肥市新站区岱河路599号
电话	0551-62100213
电子信箱	gxgk@hfgxgk.com

2 、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,606,717,745.30	2,396,790,904.85	8.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	465,551,835.29	445,219,047.09	4.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	264,364,612.46	371,814,565.89	-28.90%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-138,770,489.33	222,629,623.47	-162.33%

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国轩高科股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

基本每股收益（元/股）	0.41	0.51	-19.61%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.51	-19.61%
加权平均净资产收益率	5.58%	10.71%	-5.13%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	18,983,666,054.46	17,096,899,526.54	11.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,593,444,035.59	8,230,405,112.61	4.41%

3 、公司股东数量及持股情况

							单位：股	单位：股
			68,660			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
报告期末普通股股东总数
		前10名股东持股情况
							质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例		持股数量	持有有限售条件的股份数量
							股份状态	数量
珠海国轩贸易有限责任公司	境内非国有法人	24.84%		282,351,285	0
							质押	115,157,989
李缜	境内自然人	11.86%		134,844,188	101,133,141		质押	84,999,900
佛山电器照明股份有限公司	境内非国有法人	4.00%		45,455,475	0
李晨	境内自然人	2.50%		28,472,398	0
深圳金涌泉投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.55%		17,614,273	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.16%		13,148,575	0
南通投资管理有限公司	国有法人	1.15%		13,031,463	0
吴永钢	境内自然人	0.92%		10,445,815	7,834,361
王菊芬	境内自然人	0.92%		10,445,815	0
孙益源	境内自然人	0.92%		10,426,000	0
上述股东关联关系或一致行动		公司股东李缜、李晨及珠海国轩为一致行动人（李缜为珠海国轩控股股东、法定代表人、
的说明		执行董事；李晨系李缜之子）。
参与融资融券业务股东情况说		不适用
明（如有）

4 、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

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5 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

6 、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年，动力锂电池市场竞争激烈，在新能源汽车补贴新政推动下，整个锂电池行业将向中高 端领域进军，行业集中度进一步提高。从企业角度来看，市场整体竞争格局尚未完全形成，各细分领域的 龙头公司更有望充分受益于后续的新补贴政策以及中高端发展战略。

报告期内，在董事会的有力领导下，公司经营管理层率领全体员工坚持“产品为王、人才为本、用户 至上”的经营理念，充分发挥公司的核心竞争优势，紧紧围绕年初制定的战略和经营计划，公司实现营业 收入260,671.77万元，比上年同期增长8.76%；实现归属于上市公司股东的净利润46,555.18万元，比上年同 期增长4.57%。

（一）产品开发卓有成效

报告期内，公司集中研发力量，推进核心优势产品的产业化。公司通过材料体系优化、电芯结构设计 改进、设备控制能力提升等措施，开发出单体能量密度超180Wh／kg的电芯，并成功产业化应用于江淮汽 车、北汽新能源等下游客户产品中，使得磷酸铁锂电池在新能源乘用车领域实现了与三元电池并驾齐驱。 动力锂电池核心材料技术的研发一直是公司的核心竞争力之一，公司自主开发的三元电芯产品已完成设计 验证，单体能量密度超过210Wh/kg，并交付下游客户。随着青岛国轩、合肥国轩各一条年产1GWh三元电 池生产线升级改造完成，合肥国轩电池年产4GWh三元电池生产线在2018年下半年投产，以及下游客户新 车型陆续上市，三元电池在公司产品结构中的占比有望逐步提升。

（二）市场拓展形成突破

报告期内，随着动力锂电池下游应用领域的变化，公司大力拓展乘用车市场、稳步发展商用车市场、 精心耕耘专用车市场、做大做强储能应用领域。在乘用车市场，公司持续巩固与江淮汽车、北汽新能源等 的合作关系，深耕众泰、奇瑞等纯电动乘用车领域，在PHEV市场形成一定的突破，公司产品结构中，乘

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用车占比已超过商用车。在储能应用领域，公司对储能技术的产业应用、市场开拓、商业模式进行积极探 索，并取得实质性进展，如由山东电工电气集团有限公司承建的长旺储能电站项目，其中8个2MWh集装箱 电池储能系统由公司提供。

（三）管理改进成果显著

报告期内，公司坚持技术创新和管理精细化，在全公司范围内开展流程优化，推动全价值链成本管控， 深入分析在产品开发、工程建设、原材料采购、生产制造、管理控制等方面的改善空间。针对补贴政策的 调整，以及下游市场产品需求结构的变化，公司及时调整营销中心管理模式，建立商用车、乘用车、专用 车三个事业部，巩固商用车业务、突破乘用车业务、拓展专用车业务的同时，也使得公司与客户对接更顺 畅、对客户需求响应更及时、为客户服务更专业。公司完善绩效激励制度，鼓励员工对产品研发、生产环 节进行改进升级，以目标为导向，强化过程管理，以成果为标准，加大奖惩力度，将公司利益和员工个人 利益有效结合。

2 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年5月25日公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于转让全资孙公司苏州国轩100% 股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）拟与 公司参股公司上海电气国轩新能源科技有限公司（以下简称“电气国轩”）签订《关于国轩新能源（苏州） 有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威 评报字〔2017〕第0408号《上海电气国轩新能源科技有限公司拟收购股权涉及的国轩新能源（苏州）有限 公司股东全部权益价值评估报告》，并考虑国轩新能源（苏州）有限公司（以下简称“苏州国轩”）截至2018 年3月31日所有者权益变动情况，合肥国轩拟向电气国轩以31,000万元的价格转让苏州国轩100%股权。本 次交易完成后合肥国轩将不再持有苏州国轩的股权，苏州国轩将不再纳入公司合并报表范围。

2018年2月，南京国轩新设全资子公司南京新能源；2018年3月，合肥国轩新设全资子公司国轩电池。

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国轩高科股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

故本期新增合并南京新能源、国轩电池报表。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二○一八年八月二十九日

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