Gotion High-tech CO.,Ltd. — Governance Information 2013

Aug 8, 2013

独立董事对相关事项的事前认可和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏 东源电器集团股份有限公司的独立董事，对公司向关联方南通创源投 资有限公司（以下简称“创源投资”）通过兴业银行股份有限公司南 通通州支行委托借款的关联交易事项进行了认真核查，予以事前认可 并发表独立意见如下：

鉴于公司和控股子公司因为保证公司经营业务发展的资金需求、 缓解公司阶段性资金压力，公司（包含公司控股子公司）拟向关联方 创源投资委托借款人民币7000 万元。借款期限不超过一年（自款项 到公司账户之日起开始计算），借款利息按银行同期贷款基准利率计 算。

一、公司独立董事对该事项进行了事前审查，发表如下书面认可 意见：

公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董 事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。公司通过兴业银行股份 有限公司南通通州支行向关联方创源投资委托借款主要是为了满足 公司临时资金周转、缓解公司阶段性的资金压力的需要，符合公司和 全体股东的利益，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，

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特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。 符合 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将 该议案提交公司第五届董事会第二十二次会议进行审议。

二、独立董事发表独立意见如下：

上述关联交易是为了满足公司临时性资金周转，缩短了本公司及 控股子公司向银行融资的时间，有力缓解阶段性资金压力，体现了控 股股东及关联方对上市公司的支持。本次关联交易遵循了“公平、公 正、公允”的原则，决策程序合法。董事会对本次关联交易事项的表 决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。 该关联交易的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利 益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事：黄幼茹、马汉坤、王新林、朱德林、朱宇晖 2013 年8 月8 日

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