Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jul 22, 2022

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2022-070

国轩高科股份有限公司

关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市事项 获得中国证监会批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准国轩高科股份有限公司首次公 开发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可 [2022]1610 号）。根据该批复，中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）所对应的新增 A 股基础股票不超过 249,706,175 股，按照公司确定的转换比例计算，对应的 GDR 不超过 49,941,235 份。转换比例调整的，GDR 发行数量可相应调整。完成本次发行后，公司可到 瑞士证券交易所上市。公司 GDR 存续期内的数量上限应与本次 GDR 实际发行 规模一致，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR 增 加或者减少的，数量上限相应调整。

公司本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市事项尚需取得瑞士相关证券监 管部门的最终批准，该等事项存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。公司将积极推进相关工作，并将根据有关进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二〇二二年七月二十三日