Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 25, 2021

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2021-023

国轩高科股份有限公司

关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函 回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 15 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好国轩高科股份 有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。 具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于收到<关于请做好国轩高科股份有限公司非公开发行股票发审委会议 准备工作的函>的公告》（公告编号：2021-019）。

公司与相关中介机构，会同战略投资者对《告知函》中所列问题进行了认真 核查和逐项答复，现根据要求将告知函回复进行公开披露，具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于<关于请做好国轩高科股 份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》。公司将按照要求 将上述回复材料及时报送至中国证监会。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获 得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

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