Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jul 1, 2020

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-075

国轩高科股份有限公司

关于全资子公司对外投资暨设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

基于战略规划和经营发展的需要，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”） 全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）于 2020 年 6 月与广西柳州市东城投资开发集团有限公司（以下简称“柳州投资”）签署了《合 作协议》，双方共同出资 15,000 万元设立合资公司柳州国轩电池有限公司（以下 简称“柳州国轩”）。其中，合肥国轩以自有资金出资 10,000 万元，占柳州国轩注 册资本 66.67%；柳州投资出资 5,000 万元，占柳州国轩注册资本 33.33%。本次 投资完成后，柳州国轩成为公司控股子公司。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定，本次对外投资设立控股子公司事项在公司经营层决策权限 内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、合资双方的基本情况

1、合肥国轩高科动力能源有限公司

注册地址：合肥市新站区岱河路 599 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：100,000 万元人民币

成立日期：2006 年 5 月 9 日

法定代表人：王强

经营范围：锂离子电池及材料、太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

与系统、节能型光电与电子产品、设备和系统、锂电应急电源、电动工具、交通 工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理各类商品及技术的进 出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；城市及道路照 明工程的设计与施工；储能产品、储能装置材料及器件研发、生产及销售；股权 投资；梯次动力蓄电池回收技术及设备的开发与转让；梯次动力蓄电池及电池厂 废料无害化回收、收集、贮存、运输、处置与综合利用；电池、镍、钴、铜及相 关制品、配件、五金销售（不含危化品及易燃易爆品）；梯次动力蓄电池梯次利 用产品的研发、生产、租赁、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）

公司持有合肥国轩 100%股权。

2、广西柳州市东城投资开发集团有限公司

注册地址：柳州市鱼峰区新柳大道 89 号柳东新区企业总部大楼商务写字楼 C 座

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：200,000 万元人民币 成立日期：2004 年 9 月 1 日

法定代表人：韦忠

经营范围：土地一级开发整理；市政基础设施及配套项目、交通基础设施的 投资开发及建设管理；城市建设项目投资开发；产业园区建设投资；物流、文化 旅游、酒店、会议会展等领域的投资开发及经营管理；金融、能源、教育、医疗、 信息技术等产业的投资及管理；物业管理服务；国有资产的运营和管理；投资管 理咨询服务；科技技术推广服务；汽车检测，汽车及汽车专用仪器设备的技术开 发、技术咨询、技术服务。

柳州市人民政府国有资产监督管理委员会持有柳州投资 100%股权，公司与 其不存在关联关系。

三、合资公司的基本情况

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1、合资公司概况

公司名称：柳州国轩电池有限公司

注册地址：柳州市新柳大道 89 号企业总部大楼 AB 座 9 楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：15,000 万元

成立日期：2020 年6 月30 日

法定代表人：王青华

经营范围：锂离子动力电池材料、电芯、电池系统研发、生产、销售及售后 服务；电源和储能系统的研发应用及销售；石墨烯材料的研发与应用；可再生能 源设备与系统的销售；节能型光电与电子产品、设备和系统的销售；锂电应急电 源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；新能源技术 开发；货物及技术进出口；城市及道路照明工程的设计和施工。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、出资方式与金额

股东名称	出资金额（万元）	出资方式	股权比例（%）
合肥国轩	10,000	现金、自有资金	66.67
柳州投资	5,000	现金、自有资金	33.33
合计	15,000	—	100.00

本次投资完成后，柳州国轩成为公司控股子公司。

四、《合作协议》主要内容

甲方：合肥国轩高科动力能源有限公司

乙方：广西柳州市东城投资开发集团有限公司

合资公司名称：柳州国轩电池有限公司（协议中简称“合资公司”或“公司”） 1、公司的经营宗旨是：公司以专业的管理，创新的精神，合作的理念，实

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

现股东利益和社会利益最大化。

2、股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，公司股东以其认 缴的出资比例行使表决权，依法行使股东会职权。

3、股东会授权董事会制订投资管理办法、担保管理办法、会计核算办法、 预算管理办法和关联交易管理办法，提交股东会审议通过后施行。

4、公司设董事会，由 5 名董事组成，其中合肥国轩高科动力能源有限公司 委派 4 名董事，广西柳州市东城投资开发集团有限公司委派 1 名董事；不在合资 公司任职的董事不得在合资公司领取报酬。

（1）董事任期 3 年。董事任期届满，连续委派可以连任。董事任期从股东 会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。

（2）董事会设董事长 1 名，由合肥国轩高科动力能源有限公司提名，董事 会选举产生。

5、公司设监事会，由 3 名监事组成，其中合肥国轩高科动力能源有限公司 委派 2 名监事，广西柳州市东城投资开发集团有限公司委派 1 名监事。

（1）监事任期每届 3 年，监事任期届满，可连选连任。董事、高级管理人 员不得兼任监事。

（2）监事会设主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。

6、公司设总经理 1 名、副总经理及总监级若干名、财务总监 1 名。总经理、 副总经理、财务总监等高管人员的聘任期限由董事会决定，但其聘期一般不应超 过本届董事会的任期，连聘可以连任。

7、公司的法定代表人由董事长担任。

8、违约责任：合资一方未按本协议的规定履行的，构成违约，违约方应当 向守约方支付违约金，并赔偿守约方受到的损失。

五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

柳州市作为全国重要的汽车城市，其新能源汽车行业发展迅速。柳州政府着 力打造新能源汽车推广应用的“柳州模式”，大力推动新能源汽车的购车补助、 充电优惠、停车优惠、充电桩建设等一系列措施，构建便捷使用新能源汽车的消 费生态，引领新能源汽车行业做大做强。本次合作协议签署暨合资公司设立旨在 落实公司与柳州市人民政府签署的《国轩柳州年产 10GWh 动力电池生产基地项 目投资协议书》，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<投资协议书>的公告》（公告编号： 2020-003）。同时扩大公司产业规模，拓展市场空间，有利于提升公司核心竞争 力和影响力，符合公司长远发展战略及利益。

2、对外投资存在的风险

柳州国轩设立后可能面临市场变化的风险、经营管理的风险，公司将采取适 当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

3、对外投资对公司的影响

本次投资设立控股子公司是从公司实际利益出发，基于战略规划和经营发展 的需要做出的决策。公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，本次投 资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次投资不存在损害 上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、《柳州国轩电池有限公司合作协议》。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二〇年七月一日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==