Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

May 26, 2020

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2020-050 债券代码： 128086 债券简称：国轩转债

国轩高科股份有限公司

关于筹划重大事项停牌进展及延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人李缜先生及其一致行 动人珠海国轩贸易有限责任公司（以下简称“珠海国轩”）、李晨先生正在筹划股 权转让事宜，拟向战略投资者转让其持有的部分公司股权并涉及其他表决权安排。 前述事项可能导致公司第一大股东及实际控制权的变更。经公司向深圳证券交易 所申请，公司股票（股票简称：国轩高科，股票代码：002074）和可转换公司债 券（债券简称：国轩转债，债券代码：128086）自 2020 年 5 月 20 日（星期三） 上午开市起停牌，具体内容详见公司 2020 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号： 2020-047）。

一、本次交易进展情况

截至本公告披露日，经公司与实际控制人李缜先生、控股股东珠海国轩及战 略投资者商讨论证，本次交易方案初步确定为李缜先生及珠海国轩向战略投资者 转让其持有的部分公司股权并涉及其他表决权安排，同时公司拟向战略投资者非 公开发行股份。前述事项可能导致公司第一大股东及实际控制权的变更，目前交 易各方正在积极推进各自的内部审批程序。因相关事项尚存在不确定性，为保证 信息披露公平，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所 申请，公司股票（股票简称：国轩高科，股票代码：002074）和可转换公司债券 （债券简称：国轩转债，债券代码：128086）自 2020 年 5 月 27 日（星期三）上 午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 5 个交易日。停牌期间，公司将根 据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待前 述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。

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二、风险提示

目前，交易各方尚未签署任何交易文件，本次交易尚需交易各方内部审议通 过且经有关部门批准后方可正式实施，能否通过相关审批尚存在一定不确定性。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指 定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二〇二〇年五月二十六日

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