Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 4, 2019

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-107

国轩高科股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会 核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 4 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准国轩高科股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2310 号）（以下简称“批 复”），批复具体内容如下：

一、核准你公司向社会公开发行面值总额185,000万元可转换公司债券，期 限6年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照你公司报送我会的募集说明书及发 行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，你公司如发生重 大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会批复文件的要求以及公司股东 大会的授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

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