Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 3, 2019

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-102

国轩高科股份有限公司

关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和 授权有效期的的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 7 日、2018 年 12 月 24 日分别召开第七届董事会第二十一次会议、2018 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》（以下简称“发 行方案决议”）、《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转 换公司债券相关事宜的议案》（以下简称“授权决议”）等相关议案。公司本次公 开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的发行方案决议及授权决 议的有效期为自上述股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。（即至 2019 年 12 月 23 日）。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 8 日、2018 年 12 月 25 日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2019 年 10 月 18 日，公司本次公开发行A股可转换公司债券的申请获得中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。

鉴于本次发行的发行方案决议及授权决议的有效期即将到期，为保证本次公 开发行可转债工作的延续性和有效性，确保公开发行可转债有关事宜顺利推进， 公司于 2019 年 12 月 3 日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二 十九次会议，分别审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议 有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开发 行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意将本次公开发行可转换公司债 券股东大会决议有效期及授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月（即 延长至 2020 年 12 月 23 日）。

除延长本次发行的发行方案决议及授权决议的有效期外，本次发行的其他事

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项保持不变。

公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交 公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二〇一九年十二月三日

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