Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Sep 17, 2019

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-081

国轩高科股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券申请文件 告知函有关问题回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）、海通证券股份有限公司于近日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好国轩 高科公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。

公司与相关中介机构对《告知函》所提出的问题进行了认真核查和落实，并按 照《告知函》的要求对有关问题逐一进行了分析和回复，现根据相关要求对《告知 函》的回复内容进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《<关于请做好国轩高科公开发行可转债发审委会议准 备工作的函>的回复》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，该事项能否获得 核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的 审核进度情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二〇一九年九月十七日

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