Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

May 10, 2019

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-042

国轩高科股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见 回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 7 日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查 一次反馈意见通知书》[182308 号]（以下简称“反馈意见”），根据反馈意见的要求， 公司需要就有关问题作出书面说明和解释，并在30 天内向中国证监会行政许可受理 部门提交书面回复意见。

公司收到反馈意见后，立即会同各中介机构就反馈意见逐项予以落实。由于反 馈意见涉及工作量较大，且需补充更新2018 年年报数据，故公司向中国证监会提交 了延期回复申请，申请延期至2019 年5 月10 日前向中国证监会递交反馈意见回复， 并于2019 年4 月2 日披露了《关于申请延期回复<中国证监会行政许可项目审核一 次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-018）。

截止本公告日，公司及相关中介机构已根据要求完成了反馈意见所列事项的核 实，现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《国轩高科股份有限公司与海通证券股份有限 公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意 见回复披露后2 个工作日内向中国证监会报送相应材料。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，该事项能否获得 核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进度情况及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二〇一九年五月十日

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