Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 13, 2017

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2017-097

国轩高科股份有限公司

配股网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1820 号文批准，国轩高科股份有 限公司（以下简称“发行人”、“国轩高科”或“公司”）将以本次发行股权登记 日 2017 年 11 月 16 日（R 日）下午深圳证券交易所（以下简称“深交所”）收市 后国轩高科总股本 876,420,000 股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股 东配售人民币普通股（A 股）。《国轩高科股份有限公司配股说明书摘要》和《国 轩高科股份有限公司配股发行公告》已于 2017 年 11 月 14 日（R-2 日）刊登在 《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》，本次发行的《国轩高科股份有限 公司配股说明书》全文及相关资料可在巨潮网（（http://www.cninfo.com.cn/）查 询。

为方便投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发 行人和国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”）将就本次 发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2017 年 11 月 15 日（周三）上午 9：30—上午 11：30 二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员、保荐机构相关人员。敬请 广大投资者关注。

特此公告。

发行人：国轩高科股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 2017 年 11 月 14 日

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（此页无正文，为《国轩高科股份有限公司配股网上路演公告》之盖章页）

发行人：国轩高科股份有限公司 年 月 日

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（此页无正文，为《国轩高科股份有限公司配股网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 年 月 日

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