Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Nov 16, 2015

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2015-101

国轩高科股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立参股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、为有效保证公司锂离子电池隔膜专线供货，促进国轩高科股份有限公司 （以下简称“公司”）经营目标顺利实现，提升公司未来的业绩水平，公司全资子 公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）拟以自有资金与深 圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“星源材质”）在合肥庐江共同投资设 立合肥星源新能源材料有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为 准）。

2、本次对外投资议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。根据深 圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次对外投资事项 无需提交股东大会审批。

3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情况。

二、交易合作方介绍

1、合肥国轩高科动力能源有限公司

注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬 D 路 7 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：24,324.8669 万元

法定代表人：李缜

经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备 与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通

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工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业 务；城市及道路照明工程的设计和施工。

本公司持有合肥国轩 100%的股权。

2、深圳市星源材质科技股份有限公司

注册地址：深圳市光明新区公明办事处田园路北

企业类型：股份有限公司

注册资本：9,000 万元人民币

法定代表人：陈秀峰

经营范围：锂离子电池隔膜及各类功能隔膜的研发和销售；计算机软件开发 （以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项目）；从事货物、技术进出口业 务（不含分销、国家专营专控商品）。锂离子电池隔膜及各类功能隔膜的生产（凭 环保许可经营）；普通货运（凭道路运输经营许可证经营）。

公司与星源材质不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：合肥星源新能源材料有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部 门核准登记为准）。

注册地址：安徽省合肥市庐江经济开发区

企业类型：有限责任公司

注册资金：10,000 万元

法定代表人：刘守贵

经营范围： 锂离子电池隔膜、铝塑膜、海水淡化膜等功能膜的研发、生产、 销售及服务；货物、技术进出口业务（不含分销国家专营专控商品）；普通货运。 （凭道路运输经营许可证可以经营）

出资方式及金额：注册资本 10,000 万元，其中合肥国轩向合资公司注资 3,500

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万元，占股 35%；星源材质向合资公司注资 5,100 万，占股 51%；第三方向合资 公司注资 1,400 万元，占股 14%。各方以持股比例按公司法规定享受合资公司权 益及承担责任。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

公司本次对外投资，建设锂离子电池隔膜生产线项目，通过合肥国轩与星源 材质战略合作关系的建立，实现强强联合，在促进公司电池产业链向上游延伸的 同时，将大大促进电池制造技术的提升，实现公司可持续长远发展，符合公司和 全体股东的利益。

2、存在的风险

新公司设立后可能面临市场变化的风险、经营管理的风险，公司将采取适当 的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，本次对外投资对公司本 年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、备查文件

• 1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十六日

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