Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Nov 16, 2015

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2015-100

国轩高科股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、为与北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）共同推 进新能源汽车完整产业链发展，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）全 资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）拟以北汽新 能源莱西生产基地年产 15 万辆新能源汽车项目为依托，以自有资金在青岛莱西 市投资设立全资子公司青岛国轩电池有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部 门核准登记为准）。

2、本次对外投资议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。根据深 圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次对外投资事项 尚需提交股东大会审批后实施。

3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资主体基本情况

公司名称：合肥国轩高科动力能源有限公司

注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬 D 路 7 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：24,324.8669 万元

成立日期：2006 年 5 月 9 日

法定代表人：李缜

经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备

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与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通 工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业 务；城市及道路照明工程的设计和施工。

本公司持有合肥国轩 100%的股权。

三、投资标的基本情况

公司名称：青岛国轩电池有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准 登记为准）

注册地址：山东省青岛莱西市

注册资本：20,000 万元

法定代表人：方建华

经营范围：锂离子电池生产、销售；新能源技术开发。（以工商行政管理部 门最终核准的经营范围为准）

资金来源及出资方式：合肥国轩自有资金，分期到位。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

合肥国轩本次对外投资设立全资子公司，将以北汽新能源莱西生产基地年产 15 万辆新能源汽车项目建设为依托，配套建设年产 10 亿 AH 动力电池生产基地。 该项目的建设，有利于公司扩大电池产能规模，有效提高公司产品市场占有率， 提升公司业绩。

2、存在的风险

新公司设立后可能面临市场变化的风险、经营管理的风险。敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，本次投资对公司本年度 的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、备查文件

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• 1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十六日

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