Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Mar 11, 2015

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-008

江苏东源电器集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

被担保人名称：国能子金电器（苏州）有限公司、南通东源电力 智能设备有限公司、南通阿斯通电器制造有限公司、南通泰富电器制 造有限公司、南通辉德电器工程有限公司、南通东源互感器制造有限 公司。

二、担保程序及担保内容：

公司于 2015 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十次会议，审议通 过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司计划为控股子公司 国能子金电器（苏州）有限公司 15000 万元人民币银行贷款授信提供 担保，为南通东源电力智能设备有限公司 11000 万元人民币银行贷款 授信提供担保，为南通阿斯通电器制造有限公司 10000 万元人民币银 行贷款授信提供担保，为南通泰富电器制造有限公司 3000 万元人民 币银行贷款授信提供担保，为南通辉德电器工程有限公司 1500 万元 人民币银行贷款授信提供担保，为南通东源互感器制造有限公司 500 万元人民币银行贷款授信提供担保。

上述担保均为连带责任保证担保，在此额度内，公司将与金融机 构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限 届满之日起两年。公司控股子公司具体借款金额将视该公司发展所需

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资金情况而定。除公司外，公司控股子公司的其他股东未对上述控股 子公司提供相应担保。

该项议案需提交公司股东大会审议通过。

三、被担保人基本情况：

1、国能子金电器（苏州）有限公司

成立时间：2002 年 11 月 14 日 注册资本：5000 万元人民币

法定代表人：景俊甫

住所：苏州市吴中区胥口胥江工业园

经营范围:研发、生产、销售：220KV 及以下电力变压器（油浸 式电力变压器、干式电力变压器、非晶合金变压器）、特种变压器（整 流变压器、电炉变压器、磁性调压变压器、牵引变压器）、箱式变压 器（智能箱式变压器）、风电专用变压器、风电组合式变压器；高低 压开关柜、电气安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司 100%的股权。

财务数据：截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 19,818 万 元，总负债为 14,389 万元，股东权益为 5,429 万元，资产负债率为 72.6%。

2014 年营业总收入 22,990 万元，净利润 726 万元。

2、南通东源电力智能设备有限公司

成立时间：2010 年 11 月 10 日 注册资本：12000 万元人民币 法定代表人：孙益源

住所：南通市通州区经济开发区文盛路口

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经营范围:电力智能开关设备、光纤数字式电流电压互感器、智 能化成套高低压开关柜生产销售（国家有专项规定的从其规定）。 与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司100%的股权。

财务数据：截止2014年12月31日，该公司总资产为26,199万元， 总负债为13,852万元，股东权益为12,347万元，资产负债率为52.87%。 2014 年营业总收入 16,252 万元，净利润 432 万元。

3、南通阿斯通电器制造有限公司

成立时间：2004 年 12 月 3 日 注册资本：670 万美元 法定代表人：徐伟

住所：南通市通州区十总镇振兴北路 16 号

经营范围：生产加工高、低压开关及成套设备，电气自动化、配 网设备及元器件，变压器及风电箱变、风电成套设备，船舶电器和三 箱类产品；销售自产产品并提供相关的售后服务。

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司 68.66%的股权。 财务数据：截止2014年12月31日，该公司总资产17,008万元，总

负债为9,949万元，股东权益为7,059万元，资产负债率为60.89%。 2014 年营业总收入 21,377 万元，净利润 1,094 元。

4、南通泰富电器制造有限公司

成立时间：2003 年 8 月 6 日 注册资本：4000 万元人民币 法定代表人：张建平

住所：江苏省南通市通州区十总镇振兴北路 17 号

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经营范围：生产销售 10-252KV 系列真空断路器、智能化 SF6 断路器、智能真空断路器、节能环保电器及设备，机械、新型电子产 品及其他电器产品和元件。

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司 100%的股权。 财务数据：截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,550 元， 总负债为 2,706 元，股东权益为 6,844 元，资产负债率为 28.34 %。 2014 年营业总收入 8,692 万元，净利润 1,790 万元。

5、南通辉德电器工程有限公司

成立时间：2003 年 8 月 6 日

注册资本：1500 万元人民币 法定代表人：张建华

住所：南通市通州区十总镇通掘路 80 号

经营范围：轻钢网架结构、钢结构件、输变电钢构、高压电器元 件、各种彩钢制造与销售、钢材销售。

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司53.33%的股权， 公司子公司南通阿斯通电器制造有限公司持有该公司33.33%股权。

财务数据：截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,449 万元， 总负债 2,138 万元，股东权益 2,311 元，资产负债率为 48.06%。 2014 年营业总收入 3,487 万元，净利润 601 万元。

6、南通东源互感器制造有限公司

成立时间：2001 年 12 月 4 日

注册资本：785 万元人民币 法定代表人：陈忠

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住所：南通市通州区十总镇东源大道2 号

经营范围：电流、电压互感器、电子式电流，电压传感器、光 电电流电压传感器、总程、开关、刀闸及配件、控制箱、绝缘材 料制造、销售；机械零部件加工，销售。（国家有专项规定的从其 规定）

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司50.96%的股权。 财务数据：截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2,695 万元， 总负债为 1,019 万元，股东权益为 1,676 万元，资产负债率为 37.81%。 2014 年营业总收入 2,158 万元，净利润 492 万元。

四、本公司董事会意见

公司董事会认为：为本公司的控股子公司国能子金电器（苏州） 有限公司、南通东源电力智能设备有限公司、南通阿斯通电器制造有 限公司、南通泰富电器制造有限公司、南通辉德电器工程有限公司、 南通东源互感器制造有限公司提供担保，公司能有效地控制和防范风 险。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关 于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司关 于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，我们同意 为上述控股子公司银行授信额度提供担保，并将此议案提交公司股东 大会审议。

五、独立董事意见

公司从有利于公司经营与有效控制风险的角度出发，对公司为控 股子公司提供担保的额度做了符合实际情况的规定，担保事项均为对 控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，我们同意上述担保， 并将此议案提交公司股东大会审议。

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六、公司累计对外担保和逾期担保情况

截止到2015年3月10日（公司第六届第十次董事会召开日），本公 司累计对外担保余额为人民币8,987万元，均为对控股子公司提供的 担保。其中，累计为国能子金（苏州）有限公司提供担保6,277万元 人民币；为南通东源电力智能设备有限公司提供担保1,410万元；为 南通阿斯通电器制造有限公司提供担保1,300万元。公司为控股子公 司的担保总额占最近一期经审计净资产的17.09%，公司的控股子公司 无对外担保情况，公司及公司控股子公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

• 1、第六届董事会第十次会议决议

• 2、独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会 二〇一五年三月十二日

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