Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 15, 2014

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-041

江苏东源电器集团股份有限公司

关于通过委托贷款方式向关联方借款的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

为保证江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“东源电器” 或“公司”）（包含控股子公司）生产经营资金的需求，公司拟通过委 托贷款方式向关联方南通创源投资有限公司（以下简称“创源投资”） 借款人民币10000 万元。创源投资系公司实际控制人孙益源先生实际 控制，孙益源先生为本公司实际控制人，目前持有上市公司股份为 12.77%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易相关 规定，本次借款事项构成关联交易。独立董事对本次委托借款事项进 行了事前认可，并发表了同意本次委托借款的独立意见。经 2014 年 8 月14 日公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过，关联董事 孙益源、邱卫东、陆燕、王菊芬、张建平对此项议案回避表决。该议 案需提交公司股东大会审议通过。

二、关联方基本情况

公司名称：南通创源投资有限公司 成立日期：2012 年 2 月 27 日

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注册资本：10000 万元

实收资本：10000 万元

法定代表人：孙益源

住 所：南通市苏通科技产业园江成路 1088 号江成研发园一 号楼 1406 室

经营范围：实业投资、基础设施投资、矿产资源投资；投资项目 管理服务；五金产品、机械设备销售。

三、关联交易主要内容

借款金额：借款人民币10000 万元。

借款期限：不超过一年（自款项到公司账户之日起开始计算） 借款利率：不超过公司向其他银行融资利率的上限

还款方式：借款利息按月结付，到期还清本金。视公司资金状况 及利益最大化原则可随时还款。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次交易按照公开、公平、公正原则进行，考虑到目前国家宏观 调控的政策环境及公司的实际资金需求情况，本公司（包含控股子公 司）向关联方委托借款，缩短了公司向银行融资的时间，有力缓解了 阶段性资金压力，支持了上市公司的稳定发展，符合全体股东的利益。 不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东、特别是中小股东 和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

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五、连续 12 个月与该关联人累计已发生的关联交易总金额 截止公告披露日，公司与关联方累计发生关联交易总额为 10318.37 万元（含本次），占最近一期经审计净资产的 19.38%。

六、独立董事意见

公司独立董事对该议案进行了审查，予以事前认可并发表独立意 见分别如下：

公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董 事审阅了相关材料。公司（包含控股子公司）向关联方委托借款主要 是为了满足公司生产经营资金周转需要，符合公司和全体股东的利益， 没有发现有侵害公司和中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交 公司第六届董事会第四次会议进行审议。

本公司及控股子公司通过委托贷款方式向关联方借款，缩短了本 公司及控股子公司向银行融资的时间，有力缓解阶段性资金压力，体 现了控股股东及关联方对上市公司的支持。同时，董事会审议该议案 时，关联董事回避表决，本次交易遵循了“公平、公正、公允”的原 则，决策程序合法。董事会对本次关联交易事项的表决程序符合《公 司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，我们同意本次向 关联方委托借款的关联交易。

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七、备查文件

• 1、公司第六届董事会第四次会议决议；

  • 2、独立董事关对相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月十四日

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