Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Jun 7, 2013

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2013-032

江苏东源电器集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司 ( 以下简称“东源电器”或“公 司” ) 第五届董事会第二十一次会议于 2013 年 6 月 3 日以《公司章程》 规定的方式发出了通知，本次会议于 2013 年 6 月 7 日在公司三楼会 议室以通讯方式召开，应参与本次表决的董事 13 名，实际参与本次 表决的董事 13 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经 公司董事审议并以通讯表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于撤回公司重大资产重组申请文件的议案》 公司于2013 年4 月25 日召开2012 年度股东大会审议通过了《关 于江苏东源电器集团股份有限公司重大资产置换及以新增股份换股 吸收合并山东润银生物化工股份有限公司并募集配套资金方案的议 案》等与本次重大资产重组相关的议案及相关事宜。2013 年4 月27 日，公司向中国证监会申报了重大资产重组的相关申请文件，并于 2013 年5 月6 日收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》（第 130536 号）。

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现根据项目进展情况，本次重大资产重组尚有部分事项待进一步 论证和完善，经交易各方讨论协商达成一致，根据《中国证券监督管 理委员会行政许可实施程序规定》（中国证券监督管理委员会令第 66 号），公司拟向中国证监会申请撤回本次重大资产重组的相关申请文 件，并视材料的完善情况可能向中国证监会另行申报。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊载的《关于撤回重大资产重组申请文件的公告》。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二○一三年六月七日

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