Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Oct 26, 2012

证券代码： 002074 证券简称：东源电器 公告编号：2012-044

江苏东源电器集团股份有限公司 关于公司向关联方借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

为保证公司经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金压 力，公司拟向关联方南通创源投资有限公司（以下简称“创源投资”） 借款人民币 2000 万元。创源投资系公司实际控制人孙益源先生实际 控制，孙益源先生为本公司实际控制人，目前持有上市公司股份为 17.03%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易相关 规定，本次借款事项构成关联交易。独立董事对本次借款事项进行了 事前认可，并发表了同意本次借款的独立意见。经 2012 年 10 月 25 日公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，关联董事孙益 源、邱卫东、张建平、陆燕、吴永钢、陈林芳对此项议案回避表决。 二、关联方基本情况

公司名称：南通创源投资有限公司

成立日期：2012 年2 月27 日 注册资本：10000 万元 实收资本：10000 万元

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法定代表人：孙益源

注册地址：南通市通州区十总镇振兴北路16 号

经营范围：实业投资、基础设施投资、矿产资源投资；投资项目 管理服务。

三、关联交易主要内容

借款金额：公司拟向关联方借款人民币2000 万元。

借款期限：不超过一年（自款项到公司账户之日起开始计算）。 借款利息：按银行同期贷款基准利率计算

还款方式：借款利息按月结付，到期还清本金。视公司资金状况 及利益最大化原则可随时还款。

四、交易目的和对上市公司的影响

考虑到目前国家宏观调控的政策环境及公司的实际资金需求情 况，公司认为此次借款能及时补充公司流动资金、减少财务成本、缓 解阶段性资金压力需要，保证公司日常经营的稳定性，符合全体股东 的利益。不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是 中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事对该议案进行了审查，予以事前认可并发表独立意 见分别如下：

公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董 事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。公司向关联方借款主要 是为了满足公司临时资金周转、缓解公司阶段性的资金压力的需要，

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符合公司和全体股东的利益，没有发现有侵害公司和中小股东利益的 行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关 规定。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议进行审 议。

上述关联交易是为了满足公司临时性资金周转、减少财务成本、 缓解阶段性资金压力需要，体现了控股股东及关联方对上市公司的支 持。本次关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合 法。董事会对本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、 《关联交易决策制度》的规定。

六、备查文件

• 1 、公司第五届董事会第十五次会议决议；

• 2 、独立董事关于公司向关联方借款的独立意见。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

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