Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jul 31, 2012

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2012-028

江苏东源电器集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

被担保人名称：南通辉德电器工程有限公司、南通阿斯通电器制 造有限公司、南通泰富电器制造有限公司。

担保程序及担保内容：公司于 2012 年 7 月 30 日召开第五届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 公司为控股子公司南通辉德电器工程有限公司 1000 万元人民币银行 贷款授信提供担保，为控股子公司南通阿斯通电器制造有限公司 2000 万元人民币银行贷款授信提供担保，为控股子公司南通泰富电器制造 有限公司 1000 万元人民币银行贷款授信提供担保。上述担保均为连 带责任保证担保，在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订） 具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年。公司 控股子公司具体借款金额将视该公司发展所需资金情况而定。

上述担保还将提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：南通辉德电器工程有限公司

成立时间：2003 年 4 月 16 日

注册资本：1,500 万元人民币

法定代表人：吴永钢

住所：江苏省南通市通州区十总镇通掘路80 号

经营范围：轻钢网架结构、钢结构件、输变电钢构，各种箱变、

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船舶电器及船舶设备，高低压电器开关柜、隔离开关、电器元件、 三箱类电器、母线桥架（槽），各种彩钢制造与销售；机械加工；钢 材销售。

财务数据：截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 42,135,080.08 元，总负债为 26,593,812.76 元，股东权益为 15,541,267.32 元，资产 负债率为 63.12%。(经审计)

截止 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产为 44,582,737.95 元，总 负债为 28,702,366.69 元，股东权益为 15,880,371.26 元，资产负债率 为 64.38%。(未经审计)

与本公司关系：控股子公司，本公司直接和间接持有该公司 86.66%的股权。

2、南通阿斯通电器制造有限公司 成立时间：2004 年 12 月 3 日 注册资本：670 万美元 法定代表人：徐伟

住所：南通市通州区十总镇振兴北路16 号

经营范围：生产加工高、低压开关及成套设备，电气自动化、配 网设备及元器件，变压器及风电箱变、风电成套设备，船舶电器和三 箱类产品；销售自产产品并提供相关的售后服务。

财务数据：截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 92,279,507.69 元，总负债为 31,403,930.73 元，股东权益为 60,875,576.96 元，资产 负债率为 34.03%。（经审计）

截止 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产为 96,854,267.97 元，总 负债为 37,830,202.72 元，股东权益为 59,024,065.25 元，资产负债率 为 39.06%。(未经审计)

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司 68.66%的股权。 3、南通泰富电器制造有限公司

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成立时间：2003 年 8 月 6 日

注册资本：2000 万元人民币 法定代表人：张建平

住所：南通市通州区十总镇振兴北路17 号

经营范围：生产销售 10-252KV 系列真空断路器、智能化SF6 断 路器、智能真空断路器、节能环保电器及设备，机械、新型电子产品 及其他电器产品和元件。

财务数据：截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 83,837,745.80 元，总负债为 24,531,592.97 元，股东权益为 59,306,152.83 元，资产 负债率为 29.26 %。（经审计）

截止 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产为 83,825,655.11 元，总 负债为 27,318,343.80 元，股东权益为 56,507,311.31 元，资产负债率 为 32.58%。(未经审计)

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司51.25%的股权。

三、本公司董事会意见

公司董事会认为：为本公司的控股子公司南通辉德电器工程有限 公司、南通阿斯通电器制造有限公司、南通泰富电器制造有限公司提 供担保，公司能有效地控制和防范风险。上述担保符合《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文 有关问题的说明》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关 规定，其决策程序合法、有效，我们同意为上述控股子公司银行授信 额度提供担保，并将此议案提交公司2012年第二次临时股东大会审 议。

四、独立董事意见

公司从有利于公司经营与有效控制风险的角度出发，对公司为控

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股子公司提供担保的额度做了符合实际情况的规定，担保事项为对控 股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，我们同意上述担保。

五、公司累计对外担保和逾期担保情况

截止到本公告披露日，本公司累计对控股子公司担保余额为人民 币16296.68万元（含本次），占最近一期经审计净资产的32.78%。公 司的对外担保均为对控股子公司提供的担保，除此之外公司无其他对 外担保，公司的控股子公司也无对外担保情况，公司及控股子公司不 存在逾期担保的情况。

六、备查文件

• 1、本公司第五届董事会第十二次会议决议

• 2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一二年七月三十日

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