Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 24, 2012

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2012-014

江苏东源电器集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

被担保人名称：国能子金电器（苏州）有限公司、南通东源电力 智能设备有限公司、南通阿斯通电器制造有限公司、南通泰富电器制 造有限公司、江苏东源集团南通电器工程有限公司、南通东源互感器 制造有限公司。

担保程序及担保内容：公司于 2012 年 4 月 20 日召开第五届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 公司为控股子公司国能子金电器（苏州）有限公司 11100 万元人民币 银行贷款授信提供担保，为南通东源电力智能设备有限公司 12000 万 元人民币银行贷款授信提供担保，为南通阿斯通电器制造有限公司 1000 万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通泰富电器制造有限 公司 1000 万元人民币银行贷款授信提供担保，为江苏东源集团南通 电器工程有限公司 1000 万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通 东源互感器制造有限公司 200 万元人民币银行贷款授信提供担保。上 述担保均为连带责任保证担保，在此额度内，公司将与金融机构签订 （或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之 日起两年。公司控股子公司具体借款金额将视该公司发展所需资金情 况而定。

二、被担保人基本情况：

1、国能子金电器（苏州）有限公司

成立时间：2002 年 11 月 14 日

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注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：浩银琪

住所：苏州市吴中区胥口胥江工业园

经营范围:研发、生产、销售：220KV 及以下电力变压器（油浸 式电力变压器、干式电力变压器、非晶合金变压器）、特种变压器（整 流变压器、电炉变压器、磁性调压变压器、牵引变压器）、箱式变压 器（智能箱式变压器）、风电专用变压器、风电组合式变压器；高低 压开关柜、电气安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

财务数据：截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 116,187,276.41 元，总负债为 85,908,158.66 元，股东权益为 30,279,117.75 元，资产负债率为 73.94%。

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司 97.19%的股权。 2、南通东源电力智能设备有限公司

成立时间：2010 年 11 月 10 日

注册资本：12000 万元人民币（实收资本 4800 万元） 法定代表人：孙益源

住所：南通市通州区经济开发区文盛路口

经营范围:电力智能开关设备、光纤数字式电流电压互感器、智 能化成套高低压开关柜生产销售（国家有专项规定的从其规定）。

财务数据：截止2011年12月31日，该公司总资产为24,428,635.00 元，总负债为363,477.15元，股东权益为24,065,157.85元，资产负债 率为1.49%。

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司90%的股权。 3、南通阿斯通电器制造有限公司

成立时间：2004 年 12 月 3 日 注册资本：620 万美元 法定代表人：邱卫东

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住所：南通市通州区十总镇振兴北路16 号

经营范围：生产加工高、低压开关及成套设备，电气自动化、配 网设备及元器件，变压器及风电箱变、风电成套设备，船舶电器和三 箱类产品；销售自产产品并提供相关的售后服务。

财务数据：截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 92,279,507.69 元，总负债为 31,403,930.73 元，股东权益为 60,875,576.96 元，资产 负债率为 34.03%。

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司 74.19%的股权。 4、南通泰富电器制造有限公司

成立时间：2003 年 8 月 6 日

注册资本：2000 万元人民币

法定代表人：张建平

住所：南通市通州区十总镇东源大道11 号

经营范围：生产销售 10-252KV 系列真空断路器、智能化SF6 断 路器、智能真空断路器、节能环保电器及设备，机械、新型电子产品 及其他电器产品和元件。

财务数据：截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 83,837,745.80 元，总负债为 24,531,592.97 元，股东权益为 59,306,152.83 元，资产 负债率为 29.26 %。

• 与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司 51.25%的股权。 5、江苏东源集团南通电器工程有限公司

成立时间：2003 年 4 月 16 日

注册资本：1,500 万元人民币

法定代表人：陈忠

住所：江苏省南通市通州区十总镇东源大道9 号

经营范围：轻钢网架结构、钢结构件、输变电钢构，各种箱变、

船舶电器及船舶设备，高低压电器开关柜、隔离开关、电器元件、

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三箱类电器、母线桥架（槽），各种彩钢制造与销售。

财务数据：截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 42,135,080.08 元，总负债为 26,593,812.76 元，股东权益为 15,541,267.32 元，资产 负债率为 63.12%。

与本公司关系：控股子公司，本公司直接和间接持有该公司 86.67%的股权。

6、南通东源互感器制造有限公司

成立时间：2001 年 12 月 4 日 注册资本：785 万元人民币 法定代表人：陈忠

住所：南通市通州区十总镇东源大道2 号

经营范围：电流、电压互感器、电子式电流，电压传感器、光 电电流电压传感器、总程、开关、刀闸及配件、控制箱、绝缘材 料制造、销售；机械零部件加工，销售。（国家有专项规定的从其 规定）

财务数据：截止2011年12月31日，该公司总资产为21,987,642.76 元，总负债为10,482,432.92元，股东权益为11,505,209.84元，资产负 债率为47.67%。

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司50.96%的股权，

三、本公司董事会意见

公司董事会认为：为本公司的控股子公司国能子金电器（苏州） 有限公司、南通东源电力智能设备有限公司、南通阿斯通电器制造有 限公司、南通泰富电器制造有限公司、江苏东源集团南通电器工程有 限公司、南通东源互感器制造有限公司提供担保，公司能有效地控制 和防范风险。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定

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和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效， 我们同意为上述控股子公司银行授信额度提供担保，并将此议案提交 公司2011年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司从有利于公司经营与有效控制风险的角度出发，对公司为控 股子公司提供担保的额度做了符合实际情况的规定，担保事项均为对 控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，我们同意上述担保。

五、公司累计对外担保和逾期担保情况

截止到2012年4月20日，本公司累计对外担保余额为人民币5700 万元，均为对控股子公司提供的担保。其中，累计为国能子金电器（苏 州）有限公司提供担保4700万元人民币；为江苏东源集团南通电器工 程有限公司提供担保1000万元人民币，公司为控股子公司的担保总额 占最近一期经审计净资产的14.05%。公司的控股子公司无对外担保情 况，公司及公司的控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

• 1、本公司第五届董事会第十一次会议决议

• 2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

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