Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Apr 19, 2011

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2011-007

江苏东源电器集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

被担保人名称：苏州东源天利电器有限公司、江苏东源集团南 通电器工程有限公司、南通阿斯通电器制造有限公司、南通泰富电器 制造有限公司

担保程序：公司于2011年4月16日召开第五届董事会第二次会 议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司为控股 子公司苏州东源天利电器有限公司6000万元人民币的银行授信提供 担保、为江苏东源集团南通电器工程有限公司1000万元人民币银行授 信提供担保、为南通阿斯通电器制造有限公司提供2000万元人民币银 行授信担保、为南通泰富电器制造有限公司提供2000万元人民币银行 授信担保，以上担保为连带责任保证担保，在此额度内，公司将与金 融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行 期限届满之日起两年。

二、被担保人基本情况：

1、苏州东源天利电器有限公司 成立时间：2002 年 11 月 14 日 注册资本：3000 万元人民币

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

法定代表人：浩银琪

住所：苏州市吴中区胥口胥江工业园

经营范围:研发、生产、销售：220KV 及以下电力变压器、特种 变压器、箱式变压器、风电专用变压器、风电组合式变压器等。

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司 97.19%的股权。

累计为其提供担保金额：公司拟为其提供总额度为6000万元人民 币的银行授信担保，该公司具体借款金额即本公司为其实际担保余额 将视该公司发展所需资金情况而定。

财务数据：截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 99,058,386.67 元，总负债为 69,724,838.45 元，股东权益为 29,333,548.22 元，资产 负债率为 70.38%。2010 年实现营业收入 59,853,410.50 元，利润总额 -1,927,006.06 元，净利润-1650577.24 元。

2、江苏东源集团南通电器工程有限公司（原名称“通州市东源 电器机械工程有限公司”）

成立时间：2003 年 4 月 16 日 注册资本：1,500 万元人民币

法定代表人：陈忠

住所：江苏省南通市通州区十总镇东源大道9 号

经营范围：轻钢网架结构、钢结构件、输变电钢构，各种箱变、 船舶电器及船舶设备，高低压电器开关柜、隔离开关、电器元件、 三箱类电器、母线桥架（槽），各种彩钢制造与销售；

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司53.33%的股权。

累计为其提供担保金额：公司拟为其提供总额度为1000万元人民 币的银行授信担保，该公司具体借款金额即本公司为其实际担保余额 将视该公司发展所需资金情况而定。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

财务数据：截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 37,756,487.87 元，总负债为 23,395,807.48 元，股东权益为 14,360,680.39 元，资产 负债率为 61.96%。2010 年实现营业收入 28,052,460.90 元，利润总额 389,535.51 元，净利润 135,413.21 元。

3、南通阿斯通电器制造有限公司

成立时间：2004 年 12 月 3 日 注册资本：620 万美元

法定代表人：邱卫东

住所：江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16 号

经营范围：生产加工高、低压开关及成套设备，电气自动化、配 网设备及元器件，变压器及风电箱变、风电成套设备，船舶电器和三 箱类产品；销售自产产品并提供相关的售后服务。

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司 74.19%的股权。 累计为其提供担保金额：公司拟为其提供总额度为2000万元人民 币的银行授信担保，该公司具体借款金额即本公司为其实际担保余额 将视该公司发展所需资金情况而定。

财务数据：截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 97,631,414.76 元，总负债为 37,114,136.72 元，股东权益为 60,517,278.04 元，资产 负债率为 38.01%。2010 年实现营业收入 98,003,943.00 元，利润总额 8077006.47 元，净利润 6,932,558.59 元。

4、南通泰富电器制造有限公司 成立时间：2003 年 8 月 6 日 注册资本：2000 万元人民币 法定代表人：张建平

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

住所：江苏省南通市通州区十总镇东源大道11 号

经营范围：生产销售 10-252KV 系列真空断路器、智能化SF6 断 路器、智能真空断路器、节能环保电器及设备，机械、新型电子产品 及其他电器产品和元件。

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司 51.25%的股权。 累计为其提供担保金额：公司拟为其提供总额度为2000万元人民 币的银行授信担保，该公司具体借款金额即本公司为其实际担保余额 将视该公司发展所需资金情况而定。

财务数据：截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 80,660,447.84 元，总负债为 27,180,368.53 元，股东权益为 53,480,079.31 元，资产 负债率为 33.69%。2010 年实现营业收入 74,738,770.57 元，利润总额 17,160,501.74 元，净利润 15,175,485.19 元。

三、本公司董事会意见

公司董事会认为：为本公司的控股子公司苏州东源天利电器有限 公司、江苏东源集团南通电器工程有限公司、南通阿斯通电器制造有 限公司、南通泰富电器制造有限公司提供担保，公司能有效地控制和 防范风险。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 以及《关于执行证监发[2005]120 号文有关问题的说明》等相关规定 和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效， 我们同意为上述控股子公司银行授信额度提供担保，并将此议案提交 公司 2010 年度股东大会审议通过。

四、独立董事意见

公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司从有利于 公司经营与有效控制风险的角度出发，对公司为控股子公司提供担保

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

的额度做了符合实际情况的规定，担保事项均为对控股子公司的担 保，风险可控，符合公司利益，我们同意上述担保。

五、公司累计对外担保和逾期担保情况

本公司累计对外提供银行授信担保额度为11000万元人民币，均为 对控股子公司提供的担保。其中，为苏州东源天利电器有限公司提供 银行授信担保6000万元人民币；为江苏东源集团南通电器工程有限公 司提供银行授信担保1000万元人民币；为南通阿斯通电器制造有限公 司提供银行授信担保2000万元人民币；为南通泰富电器制造有限公司 提供银行授信担保2000万元人民币；公司为控股子公司的担保总额占 最近一期经审计净资产的28.51%。截止目前，公司累计担保余额为 4200万元，公司的控股子公司无对外担保，公司及控股子公司不存在 逾期担保的情形。

六、备查文件

• 1、本公司第五届董事会第二次会议决议 2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会 二○一一年四月十八日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==