Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Apr 16, 2010

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2010-007

江苏东源电器集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

被担保人名称：苏州东源天利电器有限公司、通州市东源电器 机械工程有限公司

担保程序：公司于2010年4月15日召开第四届董事会第十二次会 议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司为控股 子公司苏州东源天利电器有限公司3200万元人民币银行贷款提供担 保、为通州市东源电器机械工程有限公司1300万元人民币银行贷款提 供担保。两项担保为连带责任保证担保，在此额度内，公司将与金融 机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期 限届满之日起两年。

二、被担保人基本情况

• 1、苏州东源天利电器有限公司（以下简称“天利公司”）

公司名称：苏州东源天利电器有限公司

成立时间：2002 年 11 月 14 日

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注册资本：1500 万元人民币

法定代表人：孙益源

住所：苏州市吴中区胥口胥江工业园

经营范围：研发、生产、销售：变压器、调压器、高低压开关柜、 电气控制箱；销售：电动化保护装置、仪器仪表、电线电缆。

与本公司关系：控股子公司，持有该公司87.38%的股权。

累计为其担保余额：公司累计为其担保余额为3200万元人民币。 财务数据：截止 2009 年 12 月 31 日，总资产为 74868925.17 元，负 债为 52884799.71 元，股东权益为 21984125.46 元。资产负债率为 70.63%。2009 年实现营业收入 43517375.17 元，利润总额-1775187.20 元，净利润-1410936.67 元。

• 2、通州市东源电器机械工程有限公司(以下简称“工程公司”) 公司名称：通州市东源电器机械工程有限公司

成立时间：2003 年 4 月 16 日

注册资本：1,500 万元

法定代表人：朱曙光

住所：江苏省通州市十总镇工业园区

经营范围：轻钢网架结构、钢结构件、输变电钢构、高低压电器

元件、各种彩钢制造与销售

与本公司关系：控股子公司，持有该公司53.33%的股权。

累计为其担保金额：公司累计为其担保余额1300万元人民币。

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财务数据：截止 2009 年 12 月 31 日，总资产为 44802439.58 元， 负债为 30577172.40 元，股东权益为 14225267.18 元。资产负债率为 68.24%。2009 年实现营业收入 25281728.57 元，利润总额-587083.94 元，净利润-547197.27 元。

三、本公司董事会意见

公司董事会认为：为本公司的控股子公司苏州东源天利电器有限 公司、通州市东源电器机械工程有限公司银行贷款提供担保，公司 能有效地控制和防范风险。上述担保符合《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120 号文有关问题的 说明》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其 决策程序合法、有效，我们同意为天利公司、工程公司银行贷款提 供担保，并将此议案提交公司 2009 年度股东大会审议通过。

四、独立董事意见

公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司从有利于 公司经营与有效控制风险的角度出发，对公司为控股子公司提供担保 的额度做了符合实际情况的规定，担保事项均为对控股子公司的担 保，风险可控，符合公司利益，我们同意上述担保。

五、公司累计对外担保和逾期担保情况

本公司累计对外担保余额为人民币4500万元，均为对控股子公司

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提供的担保。其中，累计为苏州东源天利电器有限公司提供担保3200 万元人民币；为通州市东源电器机械工程有限公司提供担保1300万元 人民币，公司为控股子公司的担保总额占最近一期经审计净资产的 12.56%，公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾 期担保的情况。

六、备查文件

• 1、本公司第四届董事会第十二次会议决议

• 2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二○一○年四月十五日

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