Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Jun 24, 2009

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2009-018

江苏东源电器集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

被担保人名称：南通阿斯通电器制造有限公司、南通泰富电器 制造有限公司、通州市东源电器机械工程有限公司

担保程序：公司于2009年6月23日召开第四届董事会第八次会 议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司为控股 子公司南通阿斯通电器制造有限公司2000万元人民币银行授信额度 提供担保、为南通泰富电器制造有限公司2000万元人民币银行授信额 度提供担保、为通州市东源电器机械工程有限公司800万元人民币银 行授信额度提供担保。以上担保均为连带责任保证担保，在此额度内， 公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超 过债务履行期限届满之日起两年。

二、被担保人基本情况

• 1、南通阿斯通电器制造有限公司 （以下简称“阿斯通公司”） 公司名称：南通阿斯通电器制造有限公司 成立时间：2004 年 12 月 3 日 注册资本：620 万美元

法定代表人：张建华

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住所：江苏省通州市十总镇东源科技园

经营范围：生产加工高、低压开关及成套设备、电气自动化、配 网设备及元器件；

与本公司关系：控股子公司，持有该公司 74.19%的股权。

本次担保金额及累计为其担保余额：公司本次担保金额为2000 万元人民币, 累计为其担保余额为2000万元人民币。

财务数据：截止 2008 年 12 月 31 日，总资产 91,035,032.19 元， 股东权益为 62,123,080.89 元。资产负债率为 31.76%。2008 年实现营 业收入 106,507,834.49 元，利润总额 12,346,133.97 元，净利润 10,935,798.27 元。（以上数据已经审计）

2、南通泰富电器制造有限公司 （以下简称“泰富公司”） 公司名称：南通泰富电器制造有限公司 成立时间：2003 年 8 月 6 日 注册资本：2000 万元人民币 法定代表人：张建平

住所：江苏省通州市十总镇十总店村一组

经营范围：生产销售 10-110KV 系列真空断路器、SF6 断路器、 机械、新型电子产品及元器件；

与本公司关系：控股子公司，持有该公司 51.25%的股权。

本次担保金额及累计为其担保余额：公司本次担保金额为2000 万元人民币, 累计为其担保余额为2000万元人民币。

财务数据：截止 2008 年 12 月 31 日，总资产 59,022,247.79 元， 股东权益为 33,324,595.65 元。资产负债率为 43.54%。2008 年实现营 业收入 60,519,224.74 元，利润总额 14,555,630.57 元，净利润 12,656,360.95 元。（以上数据已经审计）

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3、通州市东源电器机械工程有限公司(以下简称“工程公司”) 公司名称：通州市东源电器机械工程有限公司

成立时间：2003 年 4 月 16 日

注册资本：1,500 万元

法定代表人：朱曙光

住所：江苏省通州市十总镇工业园区

经营范围：轻钢网架结构、钢结构件、输变电钢构、高低压电器 元件、各种彩钢制造与销售

与本公司关系：控股子公司，持有该公司53.33%的股权。

本次担保金额及累计为其担保金额：公司本次担保金额为800万 元人民币, 累计为其担保余额2100万元人民币。

财务数据：截止 2008 年 12 月 31 日，总资产为 45,559,135.54 元， 股东权益为 14,772,464.45 元。资产负债率为 67.57%。2008 年实现营 业收入 32,354,388.22 元，利润总额-1,014,072.08 元，净利润-802,844.31 元。（以上数据已经审计）

三、本公司董事会意见

公司董事会认为：为本公司的控股子公司南通阿斯通电器制造 有限公司、南通泰富电器制造有限公司、通州市东源机械工程有限公 司授信额度提供担保，公司能有效地控制和防范风险。上述担保符合 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发 [2005]120 号文有关问题的说明》等相关规定和本公司关于对于担保 审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，我们同意为阿斯通公 司、泰富公司、工程公司授信额度提供担保。

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四、独立董事意见

公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司从有利于 公司经营与有效控制风险的角度出发，对公司为控股子公司提供担保 的额度做了符合实际情况的规定，担保事项均为对控股子公司的担 保，风险可控，符合公司利益，我们同意上述担保。

五、公司累计对外担保和逾期担保情况

本公司累计对外担保余额为人民币9300万元，均为对控股子公司 提供的担保。其中，累计为苏州东源天利电器有限公司提供担保3200 万元人民币；为通州市东源机械工程有限公司提供担保2100万元（其 中，提供银行贷款担保1300万元人民币、授信额度担保800万元）；为 南通阿斯通电器制造有限公司提供授信额度担保2000万元人民币,为 南通泰富电器制造有限公司提供授信额度担保2000万元人民币。公司 为控股子公司的担保总额占最近一期经审计净资产的27.20%，公司的 控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

• 1、本公司第四届董事会第八次会议决议

• 2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会 二○○九年六月二十三日

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