Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Apr 8, 2009

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2009-010

江苏东源电器集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

被担保人名称：苏州东源天利电器有限公司、通州市东源机械 工程有限公司

担保程序：公司于2009年4月6日召开第四届董事会第七次会议， 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司为控股子公 司苏州东源天利电器有限公司1000万元人民币银行贷款提供担保、为 通州市东源电器机械工程有限公司1300万元人民币银行贷款提供担 保。两项担保为连带责任保证担保，在此额度内，公司将与金融机构 签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届 满之日起两年。

二、被担保人基本情况

• 1、苏州东源天利电器有限公司（以下简称“天利公司”）

公司名称：苏州东源天利电器有限公司 成立时间：2002 年 11 月 14 日

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==

注册资本：1500 万元人民币

法定代表人：孙益源

住所：苏州市吴中区胥口胥江工业园

经营范围：研发、生产、销售：变压器、调压器、高低压开关柜、 电气控制箱；销售：电动化保护装置、仪器仪表、电线电缆。

与本公司关系：控股子公司，持有该公司87.38%的股权。

• 本次担保金额及累计为其担保余额：公司本次担保金额为1000

万元人民币, 累计为其担保余额为3200万元人民币。

财务数据：截止 2008 年 12 月 31 日，总资产为 74,002,154.89 元， 负债为 50,607,092.76 元，股东权益为 23,395,062.13 元。资产负债率 为 68.38%。2008 年实现营业收入 58,891,652.13 元，利润总额

• 3,926,543.76 元，净利润 3,099,673.95 元。（以上数据已经审计）

  • 2、通州市东源电器机械工程有限公司(以下简称“工程公司”) 公司名称：通州市东源电器机械工程有限公司

成立时间：2003 年 4 月 16 日 注册资本：1,500 万元

法定代表人：朱曙光

住所：江苏省通州市十总镇工业园区

经营范围：轻钢网架结构、钢结构件、输变电钢构、高低压电器

元件、各种彩钢制造与销售

与本公司关系：控股子公司，持有该公司53.33%的股权。

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==

本次担保金额及累计为其担保金额：公司本次担保金额为1300 万元人民币, 累计为其担保余额1300万元人民币。

财务数据：截止 2008 年 12 月 31 日，总资产为 45,559,135.54 元， 负债为 30,786,671.09 元，股东权益为 14,772,464.45 元。资产负债率 为 67.57%。2008 年实现营业收入 32,354,388.22 元，利润总额

-1,014,072.08 元，净利润-802,844.31 元。（以上数据已经审计） 三、本公司董事会意见

公司董事会认为：为本公司的控股子公司苏州东源天利电器有限 公司、通州市东源电器机械工程有限公司银行贷款提供担保，公司 能有效地控制和防范风险。上述担保符合《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120 号文有关问题的 说明》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其 决策程序合法、有效，我们同意为天利公司、工程公司银行贷款提 供担保。

四、独立董事意见

公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司从有利于 公司经营与有效控制风险的角度出发，对公司为控股子公司提供担保 的额度做了符合实际情况的规定，担保事项均为对控股子公司的担 保，风险可控，符合公司利益，我们同意上述担保。

五、公司累计对外担保和逾期担保情况

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==

本公司累计对外担保余额为人民币4500万元，均为对控股子公司 提供的担保。其中，累计为苏州东源天利电器有限公司提供担保3200 万元人民币；为通州市东源机械工程有限公司提供担保1300万元人民 币，公司为控股子公司的担保总额占最近一期经审计净资产的 11.19%，公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾 期担保的情况。

六、备查文件

• 1、本公司第四届董事会第七次会议决议 2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二○○九年四月八日

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==