Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Oct 21, 2008

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2008-030

江苏东源电器集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

被担保人名称：苏州东源天利电器有限公司

担保程序：公司于2008年10月18日召开第四届董事会第六次会 议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司为控股 子公司苏州东源天利电器有限公司2000万元人民币银行贷款授信额 度提供担保，本次担保为连带责任保证担保，授信期限一年。在此额 度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议。

二、被担保人基本情况

• 1、苏州东源天利电器有限公司（以下简称“天利公司”）

公司名称：苏州东源天利电器有限公司

成立时间：2002 年 11 月 14 日

注册资本：1500 万元人民币

法定代表人：孙益源

住所：苏州市吴中区胥口胥江工业园

经营范围：研发、生产、销售：变压器、调压器、高低压开关柜、

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电气控制箱；销售：电动化保护装置、仪器仪表、电线电缆。

与本公司关系：控股子公司，持有该公司87.38%的股权。

本次担保金额及累计为其担保余额：公司本次担保金额为2000 万元人民币, 累计为其担保余额为4200万元人民币。

财务数据：截止2007年12月31日，总资产为58220515.52元，负 债为32113003.13元，股东权益为26107512.39元。资产负债率为 55.15%。2007年实现主营业务收入44592311.84元，净利润4796954.10 元。（以上数据已经审计）

三、本公司董事会意见

公司董事会认为：为本公司的控股子公司苏州东源天利电器有限 公司银行贷款授信额度提供担保，公司能有效地控制和防范风险。上 述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执 行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司关于 对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，我们同意为 天利公司的银行贷款额度提供担保。

四、独立董事意见

公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司从有利于 公司经营与有效控制风险的角度出发，对公司为控股子公司提供担保 的额度做了符合实际情况的规定，担保事项均为对控股子公司的担 保，风险可控，符合公司利益，我们同意上述担保。

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五、公司累计对外担保和逾期担保情况

本公司累计对外担保余额为人民币5100万元，均为对控股子公司 提供的担保。其中，累计为苏州东源天利电器有限公司提供担保4200 万元人民币；为通州市东源机械工程有限公司提供担保900万元人民 币。除公司控股子公司南通泰富电器制造有限公司和通州市东源电器 机械工程有限公司共同为控股子公司南通阿斯通电器制造有限公司 2008年度银行授信额度提供700万元人民币担保外，公司的控股子公 司无对外担保。

公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

• 1、本公司第四届董事会第六次会议决议

• 2、被担保人2007年度财务报表

• 3、平安证券有限责任公司关于江苏东源电器集团股份有限公司

• 为控股子公司银行贷款授信额度提供担保的保荐意见

  • 4、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

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